Ухвала суду № 69563663, 29.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.09.2017 Справа № 554/6007/17

Провадження № 1кс/554/6627/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого О.В.Мандик,

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12017170040002230 від 19.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У продовж 2015-2017 років службові особи СФГ "Світанок" (код 24828666) та СФГ "ОСОБА_2 (код 21046466) перебуваючи у змові зі службовими особами Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району, домовилися про передачу у користування земель сільськогосподарського призначення в розмірі понад 300 га без здійснення відповідних оплат за користування сільськогосподарськими землями. Такі дії службових осіб призвели до збитків понад 1 000 000 грн. у вигляді ненадходження плати користування за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) до місцевого бюджету.

Відповідно до посадових інструкцій на службових осіб Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району покладаються обов'язки в частині дотримання вимог та обмежень, обумовлених Законами України «Про боротьбу з корупцією та «Про службу в органах місцевого самоврядування»; підготовка та внесення на розгляд ради пропозицій щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, щодо надання та вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України; прийняття участі у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди, та здійснення їх реєстрації в сільській раді; прийняття участі у розгляді земельних спорів та внесення пропозиції відповідній раді щодо їх вирішення та порядку виконання; внесення пропозиції щодо покращення організації робіт пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради; здійснення інших функцій, що випливають з покладених обов'язків у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування». Відповідно до посадових інструкцій служові особи зазначених вище сільських рад несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про боротьбу з корупцією» та чинного законодавства про працю.

Органами місцевого самоврядування: Федіївською сільською радою Решетилівського району, Байрацькою сільською радою Диканського району, Кіровською сільською радою Полтавського району, Чорноглазівською сільською радою Полтавського району, Валківською сільською радою Полтавського району рішенням сесій передано в користування СФГ «Світанок», код ЄДРПОУ 24828666 та СФГ «ОСОБА_2О.», код ЄДРПОУ 21046466, 312 гектарів сільськогосподарських земель, з відповідними нормативно-грошовими оцінками земель, та в подальшому кладені відповідні договори оренди.

Діючими договорами оренди земельних ділянок передбачено орендну плату у відсотковому відношенні до нормативно-грошової оцінки земель та перегляд орендної плати у випадках збільшення розмірів ставки земельного податку, підвищення цін та тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством тощо.

Рішеннями сесій Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району «Про розгляд та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту» збільшено та затверджено базову вартість одного квадратного метра землі у розрізі економічно-планувальних зон та затверджена грошова оцінка сільськогосподарських угідь населених пунктів. Даними рішеннями сесій сільських рад фактично збільшено нормативно грошову оцінку земельних ділянок, що в свою чергу безпосередньо впливає на розмір орендної плати за договорами оренди земельних ділянок, яка встановлюється у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Окрім того відомо, що службові особи СФГ «Світанок», код ЄДРПОУ 24828666 та СФГ «ОСОБА_2О.», код ЄДРПОУ 2104646 перебуваючи в змові зі службовими особами Великорудківської сільської ради Диканського району домовились про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради. Як стало відомо, грошові кошти що сплачувалися готівкою суб?єктами господарювання за землю, привласнювались службовими особами Великорудківської сільської ради.

Проведеним аналізом інформації щодо руху коштів по Великорудківській сільській раді отриманої з Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області листом від 13.06.2017 № 15-16/2-3912, відомостей щодо сплати орендної плати за землю від СФГ «ОСОБА_2О.» код ЄДРПОУ 21046466 та СФГ «Світанок» код ЄДРПОУ 24828666 не встановлено.

Таким чином, службовими особами Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району за попередньою змовою із субєктами господарювання, що здійснюють свою діяльність пов?язану з обробітком земель та вирощенням сільськогосподарських зернових культур (СФГ "Світанок" (код 24828666) та СФГ "ОСОБА_2 (код 21046466)), здійснюють створенням умов та привласненням грошових коштів спрямованих на сплату до бюджету сільської ради за користування землями сільськогосподарського призначення, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Селянське (Фермерське) господарство «Світанок» (код ЄДРПОУ 24828666), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1.

В ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено документацію, в якій містяться відомості повязані з незаконною діяльністю службових осіб СФГ «Світанок», а саме безпосередньо керівника - ОСОБА_3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні СФГ «Світанок» на підставі усної домовленості із власниками знаходяться земельні ділянки, які розташовані на території Полтавського району Полтавської області,

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

В ході досудового розслідування було отримано поточні рахунки відкриті у банківських установах Селянське (Фермерське) господарство «Світанок» (код ЄДРПОУ 24828666), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1:

-№ 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів по рахунках СФГ «Світанок», їх отриманням ОСОБА_3, встановлення всіх обставин справи, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточному рахунку: № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року; головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, які належать СФГ "Світанок" (код 24828666), керівником якого є ОСОБА_3, за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірена копія справи про відкриття поточного рахунку № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АБ «Укргазбанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, поточного рахунку № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року; за операціями, проведеними за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року; за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» МФО 320478, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточному рахунку: № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року; головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, які належать СФГ "Світанок" (код 24828666), керівником якого є ОСОБА_3, за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірена копія справи про відкриття поточного рахунку № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АБ «Укргазбанк», головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, поточного рахунку № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року; за операціями, проведеними за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № 26001212003636 (АБ «Укргазбанк» МФО 320478), відкритий 06.04.2016 року; за період з 06.04.2016 по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» МФО 320478, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко