Ухвала суду № 69562410, 29.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 29.09.2017 Справа № 554/6007/17

Провадження № 1кс/554/6628/2017

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

29 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого О.В.Мандик,

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12017170040002230 від 19.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Упродовж 2015-2017 років службові особи СФГ "Світанок" (код 24828666) та СФГ "ОСОБА_2 (код 21046466) перебуваючи у змові зі службовими особами Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району, домовилися про передачу у користування земель сільськогосподарського призначення в розмірі понад 300 га без здійснення відповідних оплат за користування сільськогосподарськими землями. Такі дії службових осіб призвели до збитків понад 1 000 000 грн. у вигляді ненадходження плати користування за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) до місцевого бюджету.

Органами місцевого самоврядування: Федіївською сільською радою Решетилівського району, Байрацькою сільською радою Диканського району, Кіровською сільською радою Полтавського району, Чорноглазівською сільською радою Полтавського району, Валківською сільською радою Полтавського району рішенням сесій передано в користування СФГ «Світанок», код ЄДРПОУ 24828666 та СФГ «ОСОБА_2О.», код ЄДРПОУ 21046466, 312 гектарів сільськогосподарських земель, з відповідними нормативно-грошовими оцінками земель, та в подальшому кладені відповідні договори оренди.

Діючими договорами оренди земельних ділянок передбачено орендну плату у відсотковому відношенні до нормативно-грошової оцінки земель та перегляд орендної плати у випадках збільшення розмірів ставки земельного податку, підвищення цін та тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством тощо.

Рішеннями сесій Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району «Про розгляд та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту» збільшено та затверджено базову вартість одного квадратного метра землі у розрізі економічно-планувальних зон та затверджена грошова оцінка сільськогосподарських угідь населених пунктів. Даними рішеннями сесій сільських рад фактично збільшено нормативно грошову оцінку земельних ділянок, що в свою чергу безпосередньо впливає на розмір орендної плати за договорами оренди земельних ділянок, яка встановлюється у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Службові особи Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району будучи обізнаним з рішенням сесій сільських рад «Про розгляд та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту» та всупереч даних рішень, в порушення вимог ст.288 Податкового кодексу України, ст.125 Земельного кодексу України, в супереч інтересам служби, діючи умисно, зловживачи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, та неправомірної вигоди для юридичних осіб СФГ «Світанок», код ЄДРПОУ 24828666 та СФГ «ОСОБА_2О.», код ЄДРПОУ 2104646, що виразилось у зменшенні плати податку за користування землями, нехтуючи своїм службовим становищем та не бажаючи належно виконувати свої службові обов`язки, не вживають жодних заходів спрямованих на укладання додаткових договорів оренди земельних ділянок із вищевказаними суб'єктами господарювання в частині їх приведення у відповідність до вимог затвердженої нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів чи розірвання попередньо укладених договорів оренди, що призвело до недоотримання бюджетами зазначених вище сільських рад належних платежів за оренду земельних ділянок у великих розмірах.

Окрім того відомо, що службові особи СФГ «Світанок», код ЄДРПОУ 24828666 та СФГ «ОСОБА_2О.», код ЄДРПОУ 2104646 перебуваючи в змові зі службовими особами Великорудківської сільської ради Диканського району домовились про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради. Як стало відомо, грошові кошти що сплачувалися готівкою суб?єктами господарювання за землю, привласнювались службовими особами Великорудківської сільської ради.

Проведеним аналізом інформації щодо руху коштів по Великорудківській сільській раді отриманої з Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області листом від 13.06.2017 № 15-16/2-3912, відомостей щодо сплати орендної плати за землю від СФГ «ОСОБА_2О.» код ЄДРПОУ 21046466 та СФГ «Світанок» код ЄДРПОУ 24828666 не встановлено.

Таким чином, службовими особами Федіївської сільської ради Решетилівського району, Байрацької сільської ради Диканського району, Кіровської сільської ради Полтавського району, Чорноглазівської сільської ради Полтавського району, Валківської сільської ради Полтавського району за попередньою змовою із субєктами господарювання, що здійснюють свою діяльність пов?язану з обробітком земель та вирощенням сільськогосподарських зернових культур (СФГ "Світанок" (код 24828666) та СФГ "ОСОБА_2 (код 21046466)), здійснюють створенням умов та привласненням грошових коштів спрямованих на сплату до бюджету сільської ради за користування землями сільськогосподарського призначення, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Селянське (Фермерське) господарство «Світанок» (код ЄДРПОУ 24828666), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1.

В ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено документацію, в якій містяться відомості пов?язані з незаконною діяльністю службових осіб СФГ «Світанок», а саме безпосередньо керівника - ОСОБА_3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні СФГ «Світанок» на підставі усної домовленості із власниками знаходяться земельні ділянки, які розташовані на території Полтавського району Полтавської області,

В ході досудового розслідування було отримано поточні рахунки відкриті у банківських установах Селянське (Фермерське) господарство «Світанок» (код ЄДРПОУ 24828666), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, іпн НОМЕР_1:

-№ 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року;

-№ 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів по рахунках СФГ «Світанок», їх отриманням ОСОБА_3, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, прохали надати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунків: № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року; головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/2, які належать СФГ "Світанок" (код 24828666), керівником якого є ОСОБА_3, за період з 15.04.2014 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, поточних рахунків № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року; за операціями, проведеними за період з 15.04.2014 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року; за період з 15.04.2014 по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме: в наданні дозволу на отримання відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунків: № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року; головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/2, які належать СФГ "Світанок" (код 24828666), керівником якого є ОСОБА_3, за період з 01.01.2015 р. , оскільки згідно витягу з кримінального провадження № 12017170040002230 від 19.05.2017 встановлено, що кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами СФГ «Світанок», стосується періоду 2015-2017 рр.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунків: № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року; головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/2, які належать СФГ "Світанок" (код 24828666), керівником якого є ОСОБА_3, за період з 01.01.2015 р. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401), головний офіс якого розташований в Дніпропетровську, вул. Набережної перемоги, 50, поточних рахунків № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року; за операціями, проведеними за період з 01.01.2015 р. по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № 26002500072567 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 24.09.2013 року; № 26042007909870 (ПАТ «Креді Агріколь банк» МФО 300614), відкритий 15.04.2014 року; за період з 01.01.2015 р. по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614), головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Пушкінська, 42/2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко