Ухвала суду № 69562233, 13.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6385/17

Провадження № 1-кс/552/1966/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К.,за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Терещенко А.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурорпрокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (31316718), розташованої за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська буд.57. Клопотання обгрунтоаував тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №32016170000000040 від 22.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.212, ч.ч.1, 4 ст.358 КК України.

Зазначав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно службових осіб ТОВ «ТК «Лінк Телеком» (код ЄДРПОУ 37282501, м.Кременчук, вул.Жовтнева, 1, кім. 135), ТОВ «Будівельна компанія «Інтерконнект» (код ЄДРПОУ 37282538, АДРЕСА_1), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 38052799, м.Кременчук, вул.Калнишевського, 45), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 37282564, м.Кременчук, вул.Жовтнева, 1, кім. 135), та ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_2), які упродовж 2016 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності, повязаної із наданням послуг населенню по підключенню та користуванню мережею «Інтернет», приховуючи реальні обєми виручки від впровадженої діяльності, занизили обєкт оподаткування, внаслідок чого ухилилися від сплати податків на суму близько 3 500 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зазначав, що досудовим слідством установлено, що службові особи зазначених субєктів господарювання надають послуги населенню по підключенню та користуванню мережею «Інтернет» по теперішній час, не відображаючи дані операції в бухгалтерському та податковому обліках вказаних субєктів господарювання. Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що оплата за надані послуги інтернет-оператора «Лінк» здійснювалась та здійснюється населенням готівковими коштами за адресою розташування офісного приміщення групи компаній «Лінк» та шляхом купівлі скретч-карток поповнення інтернет-рахунку оператора «Лінк» за готівкові кошти.

Також установлено, що поставкою скретч-карток поповнення інтернет-рахунку оператора «Лінк» займається ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2, м.Кременчук), чим сприяє продовженню злочинної діяльності службовими особами групи компаній «Лінк», спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час, виникла необхідність отримання документів, які підтверджують або спростовують здійснення розрахунків ТОВ «ТК «Лінк Телеком» (код ЄДРПОУ 37282501), ТОВ «Будівельна компанія «Інтерконнект» (код ЄДРПОУ 37282538), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 38052799), ТОВ «ТК «Лінк» (код ЄДРПОУ 37282564) з ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (31316718) та містять інформацію про відправника та одержувача відправлень.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин його вчинення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ «Нова Пошта» (31316718), розташованої за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська буд.57. При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів поопераціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, посилок, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (31316718), розташованої за адресою: 36039, м. Полтава, вул. Європейська буд.57, а саме:експрес-накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), які здійснювались ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), мобільний телефон +380675315838 з 01.01.2016 року по 13.10.2017 року, та мають значення у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали до 13.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_10

Слідчий суддя Миронець О.К.