Ухвала суду № 69561696, 13.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6457/17

Провадження № 1-кс/552/1993/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О..,

За участі слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

12.10.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів по рахунках №9804400052071298, №9804400081069602, №9804400049257216, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г).

В судовому засіданні слідчий Терещенко А.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що мешканець м. Полтави ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3) спільно з іншими мешканцями м. Полтави займаються наданням допомоги субєктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення, а також легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Крім того, встановлено, що з цією метою ОСОБА_2 зареєстрував на себе та інших підставних осіб мешканців м. Полтави ряд субєктів господарювання (ТОВ «Компанія «Агротара», код ЄДРПОУ 33532122, директор ОСОБА_3, ТОВ «Антрім», код ЄДРПОУ 35724080, директор ОСОБА_2 та ТОВ «Агроцентр 29», код ЄДРПОУ 24412063, директор ОСОБА_4К.), реквізити яких в даний час використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків «Кредит Дніпро», ОСОБА_5», «ЮСБ ОСОБА_5», «Авант Банк», «Кредіагріколь Банк» та інших.

Крім цього, за результатами проведених обшуків за адресами проживання та перебування осіб, причетних до незаконної діяльності було виявлено банківські картки, які могли використовуватися з метою здійснення протиправної діяльності, повязаної з ухиленням від сплати податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, а саме: банківські картки ПАТ «Державний ощадний банк України» №9804400052071298, №9804400081069602, №9804400049257216.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів по рахунках №9804400052071298, №9804400081069602, №9804400049257216, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г) та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

місця знаходження банкоматів, де здійснювалося зняття готівки;

паспортні дані, реєстраційні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, оригінали заяв на відкриття рахунків (видачі карток), анкети, фотографії осіб власників карток)

за період з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16

Термін дії ухвали до 13.11.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко