Ухвала суду № 69561559, 13.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6464/17

Провадження № 1-кс/552/1996/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого-Терещенко А.В. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувсядо слідчого судді Київського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів по рахунках ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063) №26003000001952 (українська гривня), №26008500158849 (українська гривня) ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) №26003000000577 (українська гривня), ТОВ «Компанія «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122) №26003500164010 (українська гривня), а також банківські рахунки громадян ОСОБА_2 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) №26202501629667, ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2) №26203501622969, ОСОБА_4 (р.н.о.к.п. НОМЕР_3) №26208501628714, №26208501628714, №26201501624630, ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_4) №26201501624630, 26008500158849, 26201501624630, №26201501624630, ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_5) №2625050068573506, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015170010000036 від 29.10.2015 року за ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Полтави ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований та фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3) спільно з іншими мешканцями м. Полтави займаються наданням допомоги субєктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення, а також легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Встановлено, що з цією метою ОСОБА_7 зареєстрував на себе, та інших підставних осіб мешканців м. Полтави ряд субєктів господарювання (ТОВ «Компанія «Агротара», код ЄДРПОУ 33532122, директор ОСОБА_4, ТОВ «Антрім», код ЄДРПОУ 35724080, директор ОСОБА_7 та ТОВ «Агроцентр 29», код ЄДРПОУ 24412063, директор ОСОБА_5К.), реквізити яких в даний час використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків «Кредит Дніпро», ОСОБА_8», «ЮСБ ОСОБА_8», «Авант Банк», «Кредіагріколь Банк» та інших.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справ ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063), ТОВ «Компанія «Агротара» (код ЄРПОУ 33532122), в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063) відкрито рахунки №26003000001952 (українська гривня), №26008500158849 (українська гривня) ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) відкрито рахунок №26003000000577 (українська гривня), ТОВ «Компанія «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122) відкрито рахунок №26003500164010 (українська гривня), а також банківські рахунки громадян ОСОБА_2 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) №26202501629667, ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2) №26203501622969, ОСОБА_4 (р.н.о.к.п. НОМЕР_3) №26208501628714, ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_4) №26201501624630, 26008500158849, 26201501624630, №26201501624630, ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_5) №2625050068573506.

Слідчий Терещенко А.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів по рахунках ТОВ «Агроцентр-29» (код ЄДРПОУ 34412063) №26003000001952 (українська гривня), №26008500158849 (українська гривня) ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) №26003000000577 (українська гривня), ТОВ «Компанія «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122) №26003500164010 (українська гривня), а також банківські рахунки громадян ОСОБА_2 (р.н.о.к.п. НОМЕР_1) №26202501629667, ОСОБА_3 (р.н.о.к.п. НОМЕР_2) №26203501622969, ОСОБА_4 (р.н.о.к.п. НОМЕР_3) №26208501628714, №26208501628714, №26201501624630, ОСОБА_5 (р.н.о.к.п. НОМЕР_4) №26201501624630, 26008500158849, 26201501624630, №26201501624630, ОСОБА_6 (р.н.о.к.п. НОМЕР_5) №2625050068573506, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агроцентр-29», ТОВ «Антрім», ТОВ «Компанія «Агротара», ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, місця знаходження банкоматів, де здійснювалося зняття готівки;

паспортні дані, реєстраційні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, оригінали заяв на відкриття рахунків (видачі карток), анкети, фотографії осіб власників карток) за період з дати відкриття рахунків по 13.10.2017 року.

Виконання ухвали доручити:старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13,

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Миронець О.К.