Ухвала суду № 69557016, 12.10.2017, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3383/17

Провадження № 1-кс/645/795/17

УХ В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2017 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - Сілантьєвої Е.Є., при секретарі - Момот О.І., за участі прокурора - Джевага О.В., слідчого - Введенського К.К, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Введенського К.К., про накладення арешту майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460001992 від 07.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 УК України,-

В с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Введенський К.К. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури №3 Джевага О.В. про арешт майна шляхом заборони відчуження, а саме на КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску - 1985, КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску - 1987, КАМАЗ 5511СБ92ВІ бетонозмішувач-С, рік випуску - 1990, д.н. власником яких є ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16; КАМАЗ 5511 самоскид, д.н. НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 - власник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2; СЗАП 8527 власник ОСОБА_5 ; КРАЗ 256 Б-1, рік випуску - 1992, Причіп ПР легковий, рік випуску - 2004, ЗИЛ-ММЗ 4502 самоскид-С, рік випуску - 1979, Екскаватор колісний ЭО- 2621 В-3, рік випуску 1990, власником яких є ОСОБА_3 , автомобіль «ТАТРА-815» та автомобіль «ЗИЛ-130 В1», рік випуску 1983, власник ОСОБА_5, Трактор колісний Т-156, власник ОСОБА_6 ОСОБА_7, автомобліль КАМАЗ 581462, власник ОСОБА_8, причіп «ТЦ-10», причіп ГБК 8350, власник ОСОБА_5.

Підставами для доступу до зазначеної інформації слідчий вказує, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014220460001992, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014 за зверненням ОСОБА_8, ОСОБА_5, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5, який повідомив, що 26.12.2013 року він звернувся до ОСОБА_9 з проханням позичити йому грошові кошти в сумі 426 626, 38 гривень що в еквіваленті складало 53 375 доларів США за курсом Національного банку України станом на 26.12.2013 року, під заставу ПП «Імідж-К», що розташоване за адресою АДРЕСА_1, власником якого він є.

В цей же день він зі своїм батьком ОСОБА_8 (який є директором ПП «Імідж-К») та ОСОБА_9 (матір*ю ОСОБА_10, який фактично повинен позичати був позичати йому необхідну суму) та ОСОБА_11 (батьком ОСОБА_10) поїхали до нотаріуса, ОСОБА_12 де оформили договір відповідно якого його корпоративні права на ПП «Імідж-К» перейшли до ОСОБА_9

Одразу після цього вони поїхали до іншого нотаріуса - ОСОБА_13, офіс якого розташований біля площі «Поезія», щоб укласти договір позики від ОСОБА_9 до ОСОБА_5 в розмірі 53 тисячі доларів США.

26.12.2013 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було укладено договір позики, за яким він позичав у ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 426 626,38 гривень що в еквіваленті складало 53 375 доларів США за курсом Національного банку України станом на 26.12.2013. Позика була дана на пів року, а саме до 27.05.2016 року.

Даний договір було посвідчено ОСОБА_13 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області.

Після укладання вище зазначених договорів ними були написані розписки про те що при поверненні позики мені повернуться корпоративні права на ПП «Імідж-К».

У зв'язку зі складним матеріальним становищем ОСОБА_5 були повернуті ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 2 тис. доларів США. У його батька неодноразово відбувалась розмова з ОСОБА_10 якому він обіцяв що вони повернемо гроші до 01.10.2014р. посилаючись на погіршення економічного становища на ринку України, та неможливості повернути борг своєчасно. ОСОБА_10 погодився відстрочити виплату боргу. Однак не зважаючи на згоду ОСОБА_10 01.06.2014 р. до ПП «Імідж-К» приїхали невідомі люди в кількості приблизно 12 осіб, які повідомили брату його батька ОСОБА_3 та охороні, що їм необхідно покинути вказане підприємство, так як на підприємстві нове керівництво.

ОСОБА_8 зв'язався з ОСОБА_10, який повідомив, що він буде контролювати підприємство до повернення боргу.

02.06.2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приїхали на підприємство, однак на вказане підприємство їх не пустили невідомі люди, один з яких представився директором ПП «Імідж-К», як ОСОБА_15. Також вони помітили, що на підприємстві частково відсутні транспортні засоби, що раніше знаходились на території ПП «Імідж-К» але не перебувають у власності підприємства. Також ОСОБА_15 пояснив що транспорт вивіз ОСОБА_10 та за всіма питаннями необхідно звернутись до нього. В подальшому на протязі двох місяців ОСОБА_5 неодноразово приїжджав з ОСОБА_8 до підприємства та зі сторони спостерігали, як невідомі їм люди під керівництвом ОСОБА_16 здійснювали знищення, розділ та вивіз майна.

В телефонній розмові ОСОБА_8 повідомляв ОСОБА_10 що майно яке знаходиться на території підприємства не належить вказаному підприємству, а належить іншим особам однак на це ОСОБА_10 не реагував та відповідав, щоб ОСОБА_8 скоріше повернули гроші, а знищене майно та здане на металобрухт є моральною компенсацією для нього.

Приблизно 19.06.2014 року ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_10 під час спілкування погрожував йому фізичною розправою та знищенням майна.

Станом на 01.06.2014 року на території підприємства, крім іншого майна що належить та перебуває в оренді у ОСОБА_3 ОСОБА_8 ОСОБА_5, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 знаходились наступні та транспортні засоби, а саме:

1. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску - 1985, д.н. НОМЕР_2 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18- власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16

2. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску - 1987, д.н. НОМЕР_4 шасі НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16

3. КАМАЗ 5511СБ92ВІ бетонозмішувач-С, рік випуску - 1990, д.н. НОМЕР_5 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_21 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16

4. КАМАЗ 5511 самоскид, д.н. НОМЕР_1, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 - власник ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт гр. України НОМЕР_20.

5. СЗАП 8527 причіп-самоскид-е,номер шасі (кузова, рами)НОМЕР_24, д.н. НОМЕР_6, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт гр. України НОМЕР_25.

6. КРАЗ 256 Б-1, рік випуску - 1992, бетонозмішувач, д.р. НОМЕР_30, шасі НОМЕР_29 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_27 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16

7. Причіп ПР легковий, рік випуску - 2004, д.н. НОМЕР_7, шасі № НОМЕР_31, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16.

8. ЗИЛ-ММЗ 4502 самоскид-С, рік випуску - 1979, д.н. НОМЕР_8 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_50 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16.

9. Екскаватор колісний ЭО- 2621 В-3, рік випуску 1990, реєстраційний номер - НОМЕР_34, двигун № НОМЕР_33. - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр. України НОМЕР_16.

10. Автомобіль «ТАТРА-815», рік випуску 1988, бетонозмішувач д.н. НОМЕР_9, шасі № НОМЕР_36, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_35 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт гр. України НОМЕР_25.

11. Трактор колісний Т-156, тип «Навантажувач Фронтальний», рік випуску 1992, реєстраційний номер НОМЕР_38, заводський НОМЕР_39, двигун № НОМЕР_37- власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт гр. України ЕС 131572

12. Автомобіль «ЗИЛ-130 В1», рік випуску 1983, тип - «Сідловий тягач» д.н. НОМЕР_10, шасі № НОМЕР_41 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_40, номер двигуна НОМЕР_11 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт гр. України НОМЕР_25.

13. Автомобліль КАМАЗ 581462, помаранчевого кольору, рік випуску - 2006, бетонозмішувач-С, д.н. НОМЕР_12, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_43, номер шасі НОМЕР_42, номер двигуна НОМЕР_13, Vin - НОМЕР_44, власник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт гр. України НОМЕР_45

14. Причіп «ТЦ-10», тип Н/ПРИЧІП-ЦЕМЕНТОВОЗ-Е, рік виписку - 1983, цементовоз бочка, д.н. НОМЕР_14, шасі НОМЕР_48, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_46 власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт гр. України НОМЕР_25.

15. Причіп ГБК 8350, рік випуску - 1981, шасі № НОМЕР_49, д.н. НОМЕР_15, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_47 власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт гр. України НОМЕР_25.

До теперішнього часу йому вищезазначена техніка не повернута, у зв'язку з тим, що територію на якому було розташоване підприємство «Імідж К», була зайнята невідомими людьми і де вищезазначена техніка йому не відомо. У вересені - жовтні 2015 року, на території ПП «Імідж К» за адресою: м. Харків, вул. Єнакієвська 11 знаходилися невстановлені особи, які нікого на територію не впускали та погрожували.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання у повному обсязі, просили його задовольнити.

ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_3 підтримали клопотання про накладення арешту в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого та заявників, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Відповідно до ч.ч.1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки слідчим наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що у разі не прийняття рішення про заборону розпоряджатися рухомим майном, може бути втрачене відповідне майна (зміни власника майна), що в подальшому унеможливить відшкодування матеріальної шкоди та повернення майна, завданої кримінальним правопорушенням, у зв'язку з чим клопотання слід задовольнити в частині накладення арешту на майно яке належить власникам ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, в накладенні арешту на майно, яке належить ОСОБА_4, оскільки з клопотання не вбачається, що він має відношення до кримінального провадження № 12014220460001992, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2014 за зверненням ОСОБА_8, ОСОБА_5, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 КК України, а також не надано достатніх доказів, що транспортний засіб КАМАЗ 5511 самоскид, д.н. НОМЕР_1, дійсно знаходиться на території підприємства, що розташоване за адресою АДРЕСА_1

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Введенського К.К., про накладення арешту майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220460001992 від 07.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ст. 356 УК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом накладення заборони відчужувати у будь - який спосіб, а саме на :

1. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску - 1985, д.н. НОМЕР_2 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_18- власник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт громадянина України НОМЕР_16

2. КАМАЗ 5511 бетонозмішувач-С, рік випуску - 1987, д.н. НОМЕР_4 шасі НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_19 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт громадянина НОМЕР_16

3. КАМАЗ 5511СБ92ВІ бетонозмішувач-С, рік випуску - 1990, д.н. НОМЕР_5 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_23, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_21 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт громадянина НОМЕР_16

4. Причіп ГБК 8350, рік випуску - 1981, шасі № НОМЕР_49, д.н. НОМЕР_15, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_47 власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт громадянина України НОМЕР_25.

5. СЗАП 8527 причіп-самоскид-е,номер шасі (кузова, рами)НОМЕР_24, д.н. НОМЕР_6, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт громадянина України НОМЕР_25.

6. КРАЗ 256 Б-1, рік випуску - 1992, бетонозмішувач, д.р. НОМЕР_30, шасі НОМЕР_29 свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_27 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 р року народження, паспорт громадянина України НОМЕР_16

7. Причіп ПР легковий, рік випуску - 2004, д.н. НОМЕР_7, шасі № НОМЕР_31, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт громадянина України НОМЕР_16.

8. ЗИЛ-ММЗ 4502 самоскид-С, рік випуску - 1979, д.н. НОМЕР_8 шасі (кузов, рама) № НОМЕР_32, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_50 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт громадянина України НОМЕР_16.

9. Екскаватор колісний ЭО- 2621 В-3, рік випуску 1990, реєстраційний номер - НОМЕР_34, двигун № НОМЕР_33 - власник ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт громадянина України НОМЕР_16.

10. Автомобіль «ТАТРА-815», рік випуску 1988, бетонозмішувач д.н. НОМЕР_9, шасі № НОМЕР_36, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_35 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт громадянина України НОМЕР_25.

11. Трактор колісний Т-156, тип «Навантажувач Фронтальний», рік випуску 1992, реєстраційний номер НОМЕР_38, заводський НОМЕР_39, двигун № НОМЕР_37- власник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт громадянина України ЕС 131572

12. Автомобіль «ЗИЛ-130 В1», рік випуску 1983, тип - «Сідловий тягач» д.н. НОМЕР_10, шасі № НОМЕР_41 свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_40, номер двигуна НОМЕР_11 - власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт громадянина України НОМЕР_25.

13. Автомобліль КАМАЗ 581462, помаранчевого кольору, рік випуску - 2006, бетонозмішувач-С, д.н. НОМЕР_12, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_43, номер шасі НОМЕР_42, номер двигуна НОМЕР_13, Vin - НОМЕР_44, власник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт громадянина України НОМЕР_45

14. Причіп «ТЦ-10», тип Н/ПРИЧІП-ЦЕМЕНТОВОЗ-Е, рік виписку - 1983, цементовоз бочка, д.н. НОМЕР_14, шасі НОМЕР_48, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_46 власник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт громадянина України НОМЕР_25.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.