Ухвала суду № 69556375, 10.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15177/17

н/п 1-кс/640/8018/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Божко В.В.,

при секретарі Гайфутдіновій Б.О.,

за участі представника заявника адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання генерального директора ТОВ «Континент Авіа» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №220172200000000204 від 28.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, -

встановив:

06.10.2017р. генеральний директор ТОВ «Континент Авіа» ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про скасування арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Континент Авіа», за адресою: АДРЕСА_1, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В. від 21.08.2017 р. по справі №640/12375/17.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що за наслідками обшуку у приміщенні ТОВ «Континент Авіа», за адресою: АДРЕСА_1, вилучене майно, яке належить ТОВ «Континент Авіа» та на яке було накладено арешт в рамках вказаного кримінального провадження. Вважає, що вилучене майно обєктивно не відповідає жодному із зазначених у ст. 98 КПК України критеріїв і не може слугувати належним доказом у кримінальному провадженні №220172200000000204. Станом на 06.10.2017 р. жодному працівникові ТОВ «Континент-Авіа» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і будь-які підстави для такого повідомлення обєктивно відсутні. Зазначає, на порушення розумних строків, що є обєктивно необхідними для перевірки вилученого у заявника майна свідка по кримінальному провадженню №220172200000000204, а тому в подальшому застосуванні арешту цього майна потреба відпала.

Представник заявника в судовому засіданні підтримав подану заяву повністю.

Слідчий СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не зявилась, до суду надала заяву про розгляд справи у її відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий суддя, вислухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданих суду документів вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №220172200000000204 від 28.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

21.08.2017 р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на майно, вилучене 18.08.2017р. під час обшуку у приміщенні ТОВ «Континент Авіа», за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданій стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Так, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В судовому засіданні встановлено, що майно, на яке накладено арешт, було ретельно оглянуто слідчим та інформація, що має значення для сторони обвинувачення скопійована у встановленому порядку, необхідність у подальшому зберіганні майна у приміщенні Управління СБ України в Харківській області, відсутня. Крім того, майно вилучено вже тривалий час, що у свою чергу позбавляє власника майна користуватися та розпоряджатися вказаний майном.

В силуст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об'єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявники скаржилася на контроль за використанням власності в зв'язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Враховуючи наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приймаючи до уваги той факт, що вказане майно перебуває у розпорядженні сторони обвинувачення майже 1,5 місяця, керуючись також загальними засадами кримінального провадження, визначеними у ст. 7 КПК України, положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Передача вказаного майна власнику на відповідальне зберігання за вказаних вище обставин не створить будь-яких перешкод для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання генерального директора ТОВ «Континент Авіа» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №220172200000000204 від 28.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України задовольнити.

Скасувати арешт на майно, вилучене 18.08.2017р. під час обшуку у приміщенні ТОВ «Континент Авіа», за адресою: АДРЕСА_1, а саме на: алфавітний блокнот з обкладинкою темно-синього кольору «Летные проверки и системы» з чорновими записами, які виконані від руки; щотижневик на 2012 рік з обкладинкою темно-червоного кольору з чорновими записами, які виконані від руки; алфавітний блокнот з потертою обкладинкою чорного кольору з чорновими записами, які виконані від руки; блокнот у клітину без обкладинки з чорновими записами, які виконані від руки; зошит формату А4 «Continent Avia Ltd» з чорновими записами, які виконані від руки; зошит формату А4 «Continent Avia Ltd» з чорновими записами, які виконані від руки; видаткова накладна № 31-1/07/17 від 31.07.2017 р., на 1 арк., в 2 примірниках; видаткова накладна № 31-2/07/17 від 31.07.2017 р., на 1 арк., в 2 примірниках; зошит формату А4 «Office book» з чорновими записами, які виконані від руки; зошит формату А4 «Continent Avia Ltd» з чорновими записами, які виконані від руки; копія специфікації № 1 до договору № УМТЗ-17 від 07.08.2017, на 1 арк.; копія специфікації № 1 до договору № УМТЗ-17-99/1, на 1 арк.; копія специфікації № 2 до договору № УМТЗ-17-90/1 від 27.07.2017, на 1 арк.; копія специфікації № 3 до договору № УМТЗ 17-90/1 від 27_07_2017, на 1 арк.; паспорт 8И3.036.053 ПС на вироб № 645161110 від 2017 р., на 6 арк.; етикетка 8И6.641.201 ЭТ вироб № 112, на 6 арк.; етикетка 8И6.641.202 ЭТ вироб № 112, на 6 арк.; пакувальний лист від 11.08.2017, на 1 арк.; регламент технічного обслуговування 8И3.036.053 РО, на 7 арк.; керівництво з технічної експлуатації 8И3.036.053 РЭ, на 38 арк.; копія паспорт 6Э2.781.019-03 ПС на вироб № 0762080, на 15 арк. та коришки до товару, на 30 арк.; копія паспорт 6Э2.068.008 ПС, на 10 арк., копія паспорт ТСК 014.01.000-01 ПС, на 14 арк., копія паспорт ТСК 014.01.000-01 ПС, на 6 арк., копія паспорт ТСК 109.00.000 ПС, на 4 арк., системний блок чорного кольору з сірою передньою панеллю «ASUS», №TA212Y7081A10182; системний блок сірого кольору «Cezar» без бокової кришки, з наклейкою «Инв. № 63, компьютер Pentium»; системний блок білого кольору «Intel Celeron D», з наклейкою «Инв. № 58, Intel 2.5 CD RW DVD»; рахунок-фактура № 31/0717 від 31.07.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура №20/04/17 від 20.04.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 21/0317 від 21.03.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 21/03/17 від 21.03.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 16-1/02/17 від 16.02.17р.; на 1 арк. рахунок-фактура № 03-6/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-9/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-3/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-8/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 16-3/02/17 від 16.02.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 16-4/02/17 від 16.02.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 16-5/02/17 від 16.02.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03/02/17 від 03.02.17р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-4/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-5/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-17/11/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-16/1/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-1/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-13/11/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-11/11/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-15/11/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-7/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 08-1/12/16 від 08.12.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 11-1/04/16 від 11.04.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 12-3/04/16 від 12.04.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура №; 03-14/11/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-12/11/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-10/11/1 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 03-2/11/16 від 03.11.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 11-2/05/16 від 11.05.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 11-3/05/16 від 11.05.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 29-1/07/16 від 29.07.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 20/07/16 від 20.07.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 04-2/07/16 від 04.07.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 22/06/16 від 22.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-8/06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-7/06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-6/06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-5/06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-406/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-3/+06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-2/06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13-1/06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 13/06/16 від 13.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 06-3/06/16 від 06.06.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 30/05/16 від 30.05.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 24-22/02/1 від 24.02.16р.; на 1 арк., рахунок-фактура № 24-11/02/1 від 24.02.16р.; на 1 арк., договор №09-1708 від 17.08.2016 на 2 арк.; рахунок-фактура № 17/08/16 від 17.08.16р., на 1 арк.; видаткова накладна № 30-2/08/16 від 30.08.16р., на 1 арк.; довіреність № 775 від 30.08.16р., на 1 арк.; видаткова накладна № 30-1/08/16 від 30.08.16р., на 1 арк.; довіреність № 756 від 30.08.16р., на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № Р2/8 від 30.08.16р., на 1 арк.; платіжне доручення № 100352572 від 19.08.16р., на 2 арк.; платіжне доручення № 100352554 від 18.08.16р., на 1 арк.; платіжне доручення № 100352562 від 18.08.16р., на 1 арк.; платіжне доручення № 100352569 від 18.08.16р., на 1 арк.; податкова накладна від 18.08.16р., на 1 арк.; податкова накладна від 19.08.16р., на 1 арк.; податкова накладна від 22.08.16р., на 1 арк.; договір на поставку продукції № 757/2016 від 18.02.16р., на 8 арк.; накладна № 4 від 16.03.16р., на 1 арк.; копія проїзного документу серії ЕД № 909653, на 1 арк.; звіт про використання коштів виданих на відрядження, на 1 арк.; договір № 02-1103 від 11.03.16р., на 2 арк.; рахунок-фактура № 11/03/16 від 11.03.16р., на 1 арк.; видаткова накладна № 22/03/16 від 22.03.16р., на 1 арк.; товаро0транспортна накладна № Р2/3 від 22.03.16р., на 1 арк.; довіреність № 180 від 17.03.16р., на 1 арк.; платіжне доручення № 100351276, на 1 арк.; податкова накладна від 11.03.16р. на 1 арк.; платіжне доручення № 100351285, на 1 арк.; платіжне доручення № 100351286, на 1 арк.; податкова накладна від 15.03.16р., на 1 арк.; платіжне доручення № 100351297, на 1 арк.; платіжне доручення № 100351302, на 1 арк.; платіжне доручення № 100351299, на 1 арк.; платіжне доручення № 100351298, на 1 арк.; податкова накладна від 17.03.16р., на 1 арк.; договір поставки № 07-2206 від 22.06.15р., на 7 арк.; видаткова накладна № 395 від 29.07.15р., на 1 арк.; рахунок-фактура № 541 від 23.06.16р., на 1 арк.; договір № 08-2007 від 20.07.15р., на 2 арк.; рахунок-фактура № 31/07/15 від 31.07.15р., на 1 арк.; видаткова накладна № 03-4/08/15 від 03.02.15р., на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № Р2/4 від 03.08.15р., на 1 арк.; довіреність № 686 від 31.07.15р., на 1 арк.; договір № 05-2305 від 23.05.16р., на 4 арк.; видаткова накладна № 1023 від 25.05.16р., на 1 арк.; рахунок-фактура № 1023 від 25.05.16р., на 1 арк.; рахунок-фактура № 17/05/16 від 17.05.16р., на 1 арк.; платіжне доручення № 2685 від 01.06.16р., на 1 арк.; податкова накладна від 25.05.16р., на 1 арк.; видаткова накладна № 25/05/16 від 25.05.16р., на 1 арк.; договір № 811/2016 від 16.08 16р., на 6 арк.; накладна № 24 від 26.08.16р., на 1 арк.; копія паспорту на виріб № К13062216, на 6 арк.; папка з документами з надписом «расходные накладные, Банк» ООО «Континент-Авиа» 1 квартал 2017 г., в середені папки знаходяться 126 арк. (3.17), а саме; реєстр документів за 1 квартал 2017 року, на 1 арк., реєстр документів за 1 квартал 2017 року, на 1 арк., видаткова накладна №31/03/17 від 31.03.2017, товар «блок БКУ-СПЗ (після ремонту). постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ТОВ КОМПАНІПЛАЗМА. Всього на суму 392700.00 грн., на 1 арк., товарно транспортна накладна №Р2/2 від 31.03.2017. автомобільний перевізник ТОВ КОМПАНІПЛАЗМА, замовник КОМПАНІПЛАЗМА, вантажовідправник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», вантажоодержувач КОМПАНІПЛАЗМА, усього відпущено на загальну суму на 392700 грн. відомості про вантаж Блок БКУ СПЗ (після ремонту), на 1 арк., довіреність №516 дата видачі 30 березня 2017 року від КОМПАНІПЛАЗМА до ОСОБА_5. Перелік цінностей для отримання Блок БКУ СПЗ (після ремонту), на 1 арк., видаткова накладна №30/03/17 від 30.03.2017 на товар чохол 24-3010-37А, постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ПАТ МААК «УРГА», платник ПАТ МААК «УРГА», на 1 арк., видаткова накладна №30-1/03/17 від 30.03.2017 на товар чохол 24-3010-32, постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ПАТ МААК «УРГА», платник ПАТ МААК «УРГА», на 1 арк., довіреність №230 від ПАТ МААК «УРГА» для ОСОБА_6 на отримання цінностей від ТОВ « ОСОБА_4 Авіа» (чохол 24-3010-37А 10 шт, чохол 24-3010-37А 10 шт., на 1 арк., копія експрес накладної №59 9980 4476 2523 відправник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» ОСОБА_7, отримувач ОСОБА_8 ОСОБА_6, вантаж резино-технічні вироби, службовий чек «Атлас» ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» документ на переказ готівки , зміст операції переказ в оплату товарів (послуг), платник ОСОБА_7, Отримувач «Нова пошта»; фіскальний чек «Атлас» ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», безготівковий переказ коштів, сума 48 грн., на 1 арк., видаткова накладна №20/03/17 від 20.03.2017 на: колодка клемна 1 ОСТ 113350 78, кількість 2.000 шт., Гайка 6 хим.пас.ост133056-80 кількість 168.000. всього на суму 12352.90 грн. постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», платник той самий, на 1 арк., довіреність №252 від 16.03.2017 від ДП «Завод 410 ЦА» на ОСОБА_9 для отримання від ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» цінностей за рахунком фактурою №16-6/02/17 16.02.2017, перелік цінностей гайка 168 шт., колодка клеменна 2 шт., на 1 арк., копія фіскального чеку ТОВ «Нова пошта» організація перевезень, сума 38 грн. копія експрес накладної Нової пошти №59 9980 4422 2214, відправник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» ОСОБА_7, одержувач ДП «Завод 410 ЦА», інформація про відправлення резино технічні вироби. Посадочний документ на імя ОСОБА_2 на поїзд 726 інтерсіті+ сполученням Київ Харків. Видаткова інформація загальна вартість квитка 465,55 грн., на 1 арк., накладна №5 від 03.03.2017 замовник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», виконавець ДП «Оріон Навігація», найменування виробу «Блок БПИУ ПКАН. 467855.008», заставна вартість 5000 грн., на 1 арк., копія фіскального чеку ТОВ «Нова пошта» організація перевезень сума 48 грн., копія експрес накладної №59 9980 4349 6568 відправник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Оріон навігація» ОСОБА_10, інформація про відправлення запчастини до ВПТ, на 1 арк., видаткова накладна №06/03/17 від 06.03.2017 на загальну суму 64230.11 грн. Постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», платник той самий, на 1 арк., довіреність №200 від 02.03.2017 від ДП «Завод 410 ЦА», для інженера ОСОБА_11. Найменування цінностей циліндр 1, хомут 100, на 1 арк., посадочний документ на поїзд 725 сполученням Харків Київ на імя ОСОБА_7; загальна вартість квитка 397,36 грн, на 1 арк., видаткова накладна №06-1/03/17 від 06.03.2017 на товар «Блок антенний БА ПКАН.434854.011 (після ремонту), кількість 2.000, всього на суму 28320.00 грн від ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ТОВ Компаніплазма, на 1 арк., довіреність №332 від 06.03.2017 від ТОВ Компаніплазма для ОСОБА_5. Найменування цінностей блок антенний БА ПКАН. 434854.011, 2 шт., на 1 арк., товарно транспортна накладна №Р2/1 від 06.03.2017, замовник ТОВ Компаніплазма, вантажовідправник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», вантажоодержувач Компаніплазма, вантаж Блок антенний БА ПКАН (після ремонту) загальна сума 28320 грн, на 1 арк., накладна №4 від 02.03.2017 замовник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», Виконавець: ПАТ «НТК «Електронприлад», загальна заставна вартість 30000 грн, на 1 арк., - копія фіскального чеку ТОВ «Пост фінанс» зміст операції переказ в оплату товарів / послуг , платник ОСОБА_7 отримувач ТОВ «Нова пошта», копія фіскального чеку ТОВ «Пост фінанс» - переказ грошових коштів 100 грн., експрес накладна №59 9980 4342 5179, відправник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» ОСОБА_7 , одержувач ПАТ « НТК ЕЛЕКТРОНПРИЛАД», інформація про відправлення прибори, на 1 арк., накладна №2 від 28.02.2017 замовник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», виконавець «Украналіт», загальна заставна вартість 20000,00 грн., на 1 арк., копія фіскального чеку ТОВ «Нова пошта» організація перевезень, сума 70 грн., копія експрес накладної ТОВ «Нова пошта» №59 9980 4329 9334, відправник ТОВ ОСОБА_4 Авіа ОСОБА_7, одержувач ПрАТ «Украналіт», інформація про відправлення обладнання, на 1 арк., накладна №3 від 20.02.2017, замовник ТОВ «Континент-Авіа», виконавець ДП «Орізон Навігація», заставна вартість 2000 грн., на 1 арк., копія службового та фіскального чеку, копія експрес накладної ТОВ «Нова пошта», на 1 арк., видаткова накладна №20/02/17 від 20.02.2017 всього на суму 16046,58 грн, постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ПАТ МААК «УРГА», на 1 арк., довіреність №130 від 15.02.2017 від ПАТ «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» для менеджера з логістики ОСОБА_6., на 1 арк., копія фіскального та службового чека ТОВ «Пост фінанс», копія експрес накладної ТОВ «Нова пошта» №59 9980 4291 0553, рахунок фактура №16-2/02/17 постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА» всього на суму 804280,20 грн, на 1 арк., видаткова накладна №17/02/17 від 17.02.2017, всього на суму 12480.00 грн. Постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач - ДП «Завод 410 ЦА», на 1 арк., довіреність №148 від 16.02.2017 від ДП «Завод 410 ЦА» для інженера ОСОБА_11, на 1 арк., копія службового та фіскального чеку ТОВ «Пост фінанс», копія експрес накладної ТОВ «Нова пошта» відправник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», на 1 арк., видаткова накладна №01/02/17 від 01.02.2017 всього на суму 7512,78 грн. Постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач - ДП «Завод 410 ЦА», на 1 арк., довіреність №94 від ДП «Завод 410 ЦА» для ОСОБА_9 на отримання від ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» цінностей за рахунком фактурою, на 1 арк., копія фіскального чеку ТОВ «Нова пошта», експрес накладної ТОВ «Нова пошта» №59 9980 4212 9109, звіт про дебетові та кредитні операції по рахунку 26000200389001 «26000200389001» з 01.07.2016 по 31.07.2016 на 1 арк., видаткова накладна №27/01/17 від 27.01.2017, всього на суму 282706,44 грн. постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», на 1 арк., довіреність № 55 від 20.01.2017 від ДП «Завод 410 ЦА» для інженера ОСОБА_11 на отримання від ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» цінностей за рахунком фактурою, на 1 арк., копія службового чеку, копія експрес накладної ТОВ «Нова пошта» №59 9980 4196 3016 , відправник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», оборотно сальдова відомість за 2015 рік, на 1 арк., видаткова накладна №19/01/17 від 19.01.2017, всього на суму 2701, 44 грн, постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», довіреність №33 від ДП «Завод 410 ЦА» для ОСОБА_9 на отримання від ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» цінностей за рахунком фактурою, на 1 арк., копія експрес накладної ТОВ «Нова пошта» відправник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач приватна особа ОСОБА_12, копія фіскального чека, на 1 арк., видаткова накладна №16/01/17 від 16.01.2017, всього на суму 26949, 60 грн, постачальник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ПАТ МААК «УРГА», на 1 арк., довіреність №15 від 11.01.2017 від ПАТ МААК «УРГА» для ОСОБА_6 на отримання від ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» цінностей за рахунком фактурою, на 1 арк., копія експрес накладної №59 9980 4147 5555, відправник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа». Одержувач МАК «УРГА»., на 1 арк., виписка по рахунку 26087052200908 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 8 арк., виписка по рахунку 26084052200116 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 8 арк., виписка по рахунку 26006052251024 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 7 арк., виписка по рахунку 26008052236489 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 6 арк., виписка по рахунку 26008052241850 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 8 арк., виписка по рахунку 29249052302968 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 6 арк., виписка по рахунку 35791200389011 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 6 арк., виписка по рахунку 35798052200835 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 5 арк., виписка по рахунку 26000200389001 UAH ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» в період з 01.01.2017 по 31.03.2017, на 20 арк., рахунок фактура №20-1/03/17 від 20.03.2017, всього на суму 3042,00 грн, постачальник ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ПАТ МААК «УРГА», посадочний документ на поїзд, на 1 арк., рахунок фактура №20/03/17 від 20.03.2017, всього на суму 3042 грн. постачальник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ПАТ МААК «УРГА», посадочний документ на поїзд, на 1 арк., рахунок фактура №16-6/02/17 від 16.02.2017, всього на суму 12352 грн. постачальник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», на 1 арк., рахунок фактура №22/02/17 від 22.02.2017, всього на суму 64230,11 грн. постачальник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», копія наказу №3011/10, на 1 арк., рахунок фактура №10/02/17 від 10.02.2017, всього на суму 16046, 58 грн, постачальник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ПАТ МААК «УРГА», на 1 арк., рахунок фактура №07/02/17 від 07.02.2017, всього на суму 12480 грн. постачальник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», рахунок за використану електроенергію, на 1 арк., рахунок фактура №26/12/16 від 26.12.2016, всього на суму 7512, 78 грн. постачальник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», лист директору ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», на 1 арк., рахунок фактура №26-1/12/16 від 26.12.2016 всього на суму 282706, 44 грн, відправник - ТОВ «ОСОБА_4 Авіа», одержувач ДП «Завод 410 ЦА», на 1 арк., Папка з документами з надписом «приходные накладные, счета поставщиков» за 2 квартал 2015 г., в середені папки знаходяться 135 арк. (222.15), в якій містяться наступні документи: рахунок на оплату № 1899 від 19.06.2015, на 1 аркуші; роздруківка, щодо користування послугами ПрАТ «МТС Україна», на 1 аркуші; податкова накладна № 342981 від 31.05.2015, щодо оплати телекомунікаційних послуг, на 1 аркуші; витяг з системи електронного адміністрування ПЛВ № 150615 ТОВ «ОСОБА_4 АВІА», на 1 аркуші; витяг з системи електронного адміністрування ПЛВ № 1506151 ТОВ «ОСОБА_4 АВІА», щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні, на 1 аркуші; рахунок № 91 від 31.05.2015, щодо сплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за складські послуги за травень, на 1 аркуші; рахунок-фактура № 303-7504 від 1.06.2015, щодо оплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» послуги охорони обєктів за червень 2015, на 1 аркуші; копія рахунку № 91 від 31.05.2015, щодо сплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за складські послуги за травень, на 1 аркуші; рахунок № 12.05/15 від 12.05.2015, щодо сплати постачальнику ПКФ «Селена-Н» ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за Блок БУ-1, у сумі 36416,67 грн, на 1 аркуші; рахунок-фактура № Ме-0002961 від 25.05.2015, щодо оплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за дріт з/п т/о ф-о оц, на суму 330 грн, на 1 аркуші; копія рахунку-фактури № Ме-0002961 від 25.05.2015, щодо оплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за дріт з/п т/о ф-о оц, на суму 330 грн, на 1 аркуші; рахунок-фактура № 199 від 21.05.2015, щодо оплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за сушку деревяної тари, на суму 94 грн, на 1 аркуші; податкова накладна № 352378 від 30.04.2015, щодо оплати телекомунікаційних послуг, на 1 аркуші; роздруківка, щодо користування послугами ПрАТ «МТС Україна», на 1 аркуші; копія рахунку № 12.05/15 від 12.05.2015, щодо сплати постачальнику ПКФ «Селена-Н» ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за Блок БУ-1, у сумі 36416,67 грн, на 1 аркуші; рахунок-фактура № 303-7504 від 05.05.2015, щодо оплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» послуги охорони обєктів за травень 2015, на 1 аркуші; факсокопія рахунку-фактури № СФ-0000157 від 12.05.2015, про сплату ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за поставку від ПАО «Спецтехстекло А» скла авіаційного на суму 411800 грн, на 1 аркуші; рахунок-фактура № 1-00000016 від 07.04.2015, про сплату ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за поставку від НПП «ЧДЛ» щіток електричних на суму 35985,6 грн, на 1 аркуші; факсокопія рахунку-фактури № 1-00000016 від 07.04.2015, про сплату ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за поставку від НПП «ЧДЛ» щіток електричних на суму 35985,6 грн, на 1 аркуші; рахунок-фактура № 1-00000016 від 07.04.2015, про сплату ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за поставку від НПП «ЧДЛ» щіток електричних на суму 56337,6 грн, на 1 аркуші; факсокопія рахунку-фактури № 1-00000016 від 07.04.2015, про сплату ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за поставку від НПП «ЧДЛ» щіток електричних на суму 56337,6 грн, на 1 аркуші; рахунку-фактури № 07/04/15 від 07.04.2015, про сплату ПрАТ МААК «УРГА» за поставку від ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» щіток електричних на суму 67489,44 грн, на 1 аркуші; рахунок № 76 від 30.05.2015, щодо сплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за складські послуги за травень, на 1 аркуші; факсокопія рахунку № 76 від 30.05.2015, щодо сплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за складські послуги за травень, на 1 аркуші; рахунок-фактура № 162/01 від 27.04.2015, на 1 аркуші, рахунок на оплату № 1163 від 17.04.2015, на 1 аркуші, факсокопія рахунку фактури № 356 від 16.04.2015, на 1 аркуші, рахунок фактура № 303-7504 від 01.04.2015, на 1 аркуші, роздруківка, щодо користування послугами ПрАТ «МТС Україна», на 1 аркуші, рахунок № 55 від 31.03.2015, щодо сплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за складські послуги за березень, на 1 аркуші, рахунок № 3208 від 06.04.2015, на 1 аркуші, факсокопія рахунку № 3208 від 06.04.2015, на 1 аркуші, факсокопія рахунку № 55 від 31.03.2015, щодо сплати ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за складські послуги за березень, на 1 аркуші, реєстр документів за 2 квартал 2015 року, на 1 аркуші, акт надання послуг № 129 від 30.06.2015, на 1 аркуші, акт № 303-004235 прийому-здачі виконаних/наданих робіт/послуг за червень 2015, на 1 аркуші, супровідний лист № док.-00000208 06/15, на 1 аркуші, рахунок-акт № 6.2015.633000000311630 за червень 2015 з розшифровкою послуг, на 2 аркушах, розрахунок за телекомунікаційні послуги в період з 01.06.2015-30.06.2015, на 5 аркушах, акт прийому-передачі наданих послуг (ОСОБА_13В) від 30.06.2015, на 1 аркуші, рахунок-акт за телокомунікаційні послугт № 0197629/4 від 30.06.2015, на 1 аркуші, видаткова накладна № 1072 від 30.06.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 857592,84, на 1 аркуші, видаткова накладна № 1073 від 30.06.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 523143,18 грн., на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна (ТТН) № Р2/3006 від 30.06.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 1380736, 02 грн, на 1 аркуші, видаткова накладна № 1031 від 24.06.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 221529,06 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 1030 від 24.06.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 19020,0 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/2406 від 24.06.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 240549,06 грн, на 1 аркуші, податкова накладна № 1005 від 18.06.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 102262,8 грн, на 2 аркушах, ТТН № Р2/1806 від 18.06.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 102262,8 грн, на 1 аркуші, акт здачі приймання робіт(надання послуг) № 1899 від 19.06.2015, на 1 аркуші, видаткова накладна № 942 від 10.06.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 368720,16 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 941 від 10.06.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 211564,8 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/1006 від 10.06.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 580284,96 грн, на 1 аркуші, акт прийому-передачі від 03.06.2015, на 1 аркуші, розрахунок за телекомунікаційні послуги в період з 01.05.2015-31.05.2015, на 3 аркушах, рахунок-акт за телокомунікаційні послуг № 0155890/4 від 31.05.2015, на 1 аркуші, акт надання послуг № 104 від 31.05.2015, на 1 аркуші, акт № 303-003449 прийому-здачі виконаних/наданих робіт/послуг за травень 2015, на 1 аркуші акт прийому-передачі наданих послуг (ОСОБА_13В) від 29.05.2015, на 1 аркуші, акт прийома-сдачі виконаних робіт від 26.05.2015, на 1 аркуші, рахунок № 15-ехр від 26.05.2015, на 1 аркуші, видаткова накладна № 828 від 26.05.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 462319,92 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/2605 від 26.05.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 462319,92 грн, на 1 аркуші, видаткова накладна № 804 від 22.05.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 198494,82 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/2205 від 22.05.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 198494,82 грн, на 1 аркуші, розхідна накладна, № РН-0000181 від 20.05.2015, постачальник ПАТ «Спецтехскло А» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 411800,02 грн., на 1 аркуші, розхідна накладна, № РН-0000181 від 20.05.2015, постачальник ПАТ «Спецтехскло А» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 411800,02 грн., на 1 аркуші, експрес-накладна № 59000110690566 від 20.05.2015, на 1 аркуші, видаткова накладна № 759 від 18.05.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 84605,46 грн., на 2 аркушах; видаткова накладна № 758 від 18.05.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 224558,52 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 757 від 18.05.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 502037,76 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/1805 від 18.05.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 811201,74 грн, на 1 аркуші, роздрібна накладна № мг-0001034 від 25.05.2015, постачальник ТОВ «Металобаза № 1» одержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 330 грн., на 1 аркуші, акт № 108 від 21.05.2015 здачі прийомки робіт по термічній обробці тари, на 1 аркуші, видаткова накладна № 710 від 12.05.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 212109,12 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/1205 від 12.05.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 212109,12 грн, на 1 аркуші, видаткова накладна № 710 від 13.05.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 35724,00 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/1305 від 13.05.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 35724,00 грн, на 1 аркуші, накладна № 1805/15 від 18.05.2015, щодо сплати постачальнику ПКФ «Селена-Н» ТОВ «ОСОБА_4 АВІА» за Блок БУ-1 № НОМЕР_1, у сумі 36416,67 грн, на 1 аркуші, оригінал та копія експрес накладної № 59998018847674 від 15.05.2015, на 2 аркушах, накладна витрат № 578 від 14.05.2015, на 1 аркуші, журнал відомість № 578 від 14.04.2015, на 1 аркуші, бухгалтерська довідка від 12.05.2015, на 1 аркуші, наказ ТОВ «Континент Авіа» № 1205/15-С від 12.05.2015 про розукомплектування РГК, на 1 аркуші, акт від 12.05.2015 про виконання наказу № 1205/15 від 12.05.2015, на 2 аркушах, видаткова накладна № 1-00000017твід 07.05.2015, постачальник НПП «ЧДЛ», одержувач ТОВ «Континет Авіа», на суму 35985,6 грн., на 1 аркуші, копії експрес накладних № 59998018650019 та № 59000108713305, на 1 аркуші, журнал відомість № 531 від 06.052015, на 1 аркуші, накладна витрат № 531 від 06.052015, на 1 аркуші, рахунок-акт за телекомунікаційні послуги № 0146887/4 від 30.04.2015, на 1 аркуші, супровідний лист № док.-00000197 04/15, на 1 аркуші, рахунок-акт № 4.2015.633000000311630 за квітень 2015 з розшифровкою послуг, на 2 аркушах, розрахунок за телекомунікаційні послуги в період з 01.04.2015-30.04.2015, на 3 аркушах, акт № 303-002646 прийому-здачі виконаних/наданих робіт/послуг за квітень 2015, на 1 аркуші, рахунок-фактура № 24/04/15 від 24.04.2015, на 1 аркуші, акт прийому-передачі наданих послуг (ОСОБА_13В) від 30.04.2015, на 1 аркуші, акт надання послуг № 81 від 30.04.2015, на 1 аркуші, рахунок на оплату покупцю № 1228 від 29.04.2015 постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 680546,64 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/2904 від 29.04.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 680546,64 грн, на 1 аркуші, видаткова накладна № 635 від 24.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 375898,02 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 636 від 24.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 141521,46 грн., на 2 аркушах, ТТН № Р2/2404 від 24.04.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 570412,48 грн, на 1 аркуші, видаткова накладна № 140/01 від 28.04.2015, на 1 аркуші, договір доручення від 24.04.2015, на 1 аркуші, видаткова накладна № 603 від 21.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 88470,00 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 604 від 21.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 56631,00 грн., на 1 аркуші; видаткова накладна № 588 від 21.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 151967,58 грн., на 1 аркуші; видаткова накладна № 587 від 21.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 506579,22 грн., на 1 аркуші; видаткова накладна № 589 від 21.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 892426,38 грн., на 1 аркуші; видаткова накладна № 586 від 21.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 412860,00 грн., на 1 аркуші; ТТН № Р2/2104 від 21.04.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 2108934,18 грн, на 1 аркуші; акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1163 від 17.04.2015, на 1 аркуші; видаткова накладна № 514 від 08.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 97973,58 грн., на 1 аркуші; ТТН № Р2/0804 від 08.04.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 97973,58 грн, на 1 аркуші; видаткова накладна № 506 від 07.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 114805,5 грн., на 1 аркуші; видаткова накладна № 505 від 07.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 170262,72 грн., на 1 аркуші; ТТН № Р2/0704 від 07.04.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 315068,12 грн, на 1 аркуші; видаткова накладна № 3208 від 07.04.2015, на 1 аркуші; видаткова накладна № 444 від 03.04.2015, постачальник ТОВ «Компані «Плазма» покупець ТОВ «Континент-Авіа» на суму 348642,54 грн., на 1 аркуші; ТТН № Р2/0304 від 03.04.2015, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа» на суму 348642,54 грн, на 1 аркуші; папка з документами з надписом «авансовые отчеты, акты сверки, износ/амортизация, ввод в эксплуатацию, инвентаризация, банк, приказы, счета оплачены за 4 квартал 2016 г., в середені папки знаходяться 283 арк. (239.16), а саме: виписка по рахунку ТОВ «Континент Авіа» 26007012046858 від 14.08.2017, рахунок фактура №8799 від 12.12.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №8798 від 12.12.2016 року на 1 арк., рахунок на оплату №3954 від 28.12.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №006/170 від 16.12.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №303-7504 від 01.12.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №8799 від 15.11.2016 року на 1 арк., рахунок акт №11.2016.6333000000311630 за листопад 2016 року на 1 арк., рахунок фактура №705 від 06.12.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №705 від 06.12.2016 року на 1 арк., рахунок на оплату №275 від 30.11.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №СФ-0000153 від 16.11.2016 року на 1 арк., рахунок на оплату №275 від 30.11.2016 року на 1 арк., рахунок на оплату №317 від 16.11.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №ТП-00015172 від 24.11.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №ТП-00015172 від 24.11.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №ТП-00015172 від 24.11.2016 року на 1 арк., рахунок на оплату №317 від 16.11.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №СФ-00001153 від 16.11.2016 року на 1 арк., рахунок на оплату №253 від 31.11.2016 року на 1 арк., рахунок фактура №303-7504 від 01.11.2016 року на 1 арк., рахунок на оплату №225 від 30.09.2016 року на 1 арк., наказ №2212/16/ЗП від 22.12.2016 року на 1 арк., наказ №0812/16/Е від 08.12.2016 року на 1 арк., наказ №0612/16/О від 06.12.2016 року на 2 арк., наказ №0112/16/ІН від 01.12.2016 року на 1 арк., наказ №0112/16/ІН від 01.12.2016 року на 1 арк., наказ №1511/16/К від 15.11.2016 року на 1 арк., наказ №2410/16/К від 24.10.2016 року на 1 арк.; наказ №1710/16/К від 17.10.2016 року на 1 арк.; наказ №0410/16/О від 04.10.2016 року на 2 арк.; наказ №3009/16/О/01 від 30.09.2016 року на 2 арк.; наказ №3009/16/О від 30.09.2016 року на 2 арк.; наказ №2309/16/О від 23.09.2016 року на 2 арк.; рахунок-акт №10.2016.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за жовтень 2016, на 2 арк.; рахунок фактура №006/41 від 19.10.2016, на 1 арк.; рахунок на оплату №253 від 31.10.2016, на 1 арк.; рахунок фактура №006/41 від 19.10.2016, на 1 арк.; рахунок фактура №303-7504 від 01.10.2016, на 1 арк.; рахунок на оплату №3112 від 13.10.2016, на 1 арк.; рахунок фактура №709 від 10.10.2016, на 1 арк., рахунок фактура №709 від 10.10.2016, на 1 арк., виписка по особовому рахунку 295378885730, на 2 арк., лист від вересня 2016 року з рахунком-актом №9.2016.6333000000311630, на 2 арк., рахунок на оплату №255 від 30.09.2016, на 1 арк., лист по особовому рахунку 295378885730, на 1 арк., наказ №1309/16/К, від 13.09.2016, на 1 арк., наказ №0509/16/К, від 05.09.2016, на 1 арк., наказ №0209/16/О, від 02.09.2016, на 2 арк., наказ №0109/16/О, від 01.09.2016, на 1 арк., наказ №1908/16/О, від 19.08.2016, на 1 арк., наказ №2607/16/О, від 26.07.2016, на 2 арк., наказ №2607/16/О/01, від 26.07.2016, на 2 арк., наказ №1107/16/О, від 11.07.2016, на 1 арк., наказ №1107/16/К, від 11.07.2016, на 1 арк., наказ №0106/16/О, від 01.06.2016, на 1 арк., наказ №2305/16/К, від 23.05.2016, на 1 арк., наказ №0605/16/О, від 06.05.2016, на 2 арк., наказ №0605/16/О/01, від 06.05.2016, на 2 арк., наказ №2904/16/О, від 29.04.2016, на 1 арк., наказ №1404/16/К, від 14.04.2016, на 1 арк., наказ №2903/16/К, від 29.03.2016, на 1 арк., наказ №2103/16/К, від 21.05.2016, на 1 арк., наказ №0103/16-П, від 01.04.2016, на 1 арк., наказ №0802/16/К, від 08.02.2016, на 1 арк., наказ №1201/16, від 12.01.2016, на 5 арк., наказ №1101/16/Т, від 11.01.2016, на 1 арк., наказ №1101/16/О, від 11.01.2016, на 1 арк., наказ №1101/16/Р, від 11.12.2016, на 1 арк.,наказ №1 від 11.01.2016, на 5 арк., наказ №3112/15/О/07, від 31.12.2015, на 2 арк., наказ №3112/15/О/06, від 31.12.2015, на 2 арк., наказ №3112/15/О/05, від 31.12.2015, на 2 арк., наказ №3112/15/О/04, від 31.12.2015, на 2 арк., наказ №3112/15/О/03, від 31.12.2015, на 2 арк., наказ №3112/15/О/02, від 31.12.2015, на 2 арк., наказ №3112/15/О/01, від 31.12.2015, на 2 арк., наказ №3112/15/О, від 31.12.2015, на 1 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 26082000217874 ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 3 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 26085000862312 ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 3 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 26049052300932 соц. страх ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 1 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 26003000702540 поточний депозит ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 1 арк.,звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 35798052200835 ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 1 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 3791200389011 «ЗП_ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 1 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 29249052302986 «Цел.зачисл ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 1 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 26008000504697 «Текущий депозит ТОВ «Континент Авіа» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 2 арк., звіт про дебетових і кредитових операціях по рахунку 26000200389001 «26000200389001» від 01.10.2016 по 31.12.2016, на 10 арк., акт списання № СпТ-000007 від 31.12.2016, на 1 арк., відомість нарахування амортизації за 4 квартал 2016, на 1 арк., відомість нарахування амортизації за грудень 2016, на 2 арк., акт приймання-передачі осовних засобів від 08.12.2016, на 2 арк., акт №1 від 05.12.2016, на 10 арк., акт №6 від 06.12.2016, на 5 арк., акт №9 від 06.12.2016, на 3 арк., відомість нарахування амортизації за листопад 2016, на 2 арк., акт списання №СпТ-000006 від 30.09.2016, на 1 арк., відомість нарахування амортизації за 3 квартал 2016, на 1 арк., акт приймання-передачі осовних засобів від 08.09.2016, на 2 арк., наказ №0809/16/Е від 08.09.2016, на 1 арк., відомість нарахування амортизації за вересень 2016, на 2 арк., відомість нарахування амортизації за серпень 2016, на 1 арк., відомість нарахування амортизації за липень 2016, на 1 арк., відомість нарахування амортизації за 2 квартал 2016, на 1 арк., відомості нарахування амортизації за травень 2016, на 1 арк., відомості нарахування амортизації за квітень 2016, на 1 арк., акт списання №СпТ-000004 від 30.03.2016, на 1 арк., акт списання №СпТ-000003 від 31.09.2016, на 1 арк., відомість нарахування амортизації за 1 квартал 2016, на 1 арк., відомості нарахування амортизації за березень 2016, на 1 арк., відомості нарахування амортизації за лютий 2016, на 1 арк., відомості нарахування амортизації за січень 2016, на 1 арк., акт звірки взаєморозрахунків від 30.12.2016, на 2 арк., акт звіряння розрахунків, о/р 6333000000311630, на 1 арк., акт звіряння розрахунків з дебітораами та кредиторами, за період з 01/01/2015 по 30/09/2016, на 1 арк., акт звірки взаїмних розрахунків з 01.01.2016 по 30.06.2016, на 2 арк., реєстр документів за 4 квартал 2016, на 1 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000103 від 19.12.2016, на 7 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000102 від 19.12.2016, на 4 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000101 від 12.12.2016, на 4 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000100 від 08.12.2016, на 3 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000099 від 02.12.2016, на 6 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000098 від 30.11.2016, на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000097 від 29.11.2016, на 18 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000096 від 21.11.2016, на 4 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000095 від 17.11.2016, на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000094 від 17.11.2016, на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000093 від 08.11.2016, на 11 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000092 від 28.10.2016, на 5 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000091 від 26.10.2016, на 4 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000090 від 20.10.2016, на 4 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000089 від 20.10.2016, на 4 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000088 від 13.10.2016, на 2 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000087 від 12.10.2016, на 4 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000086 від 10.10.2016, на 3 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000085 від 04.10.2016, на 3 арк., звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № АО-0000084 від 03.10.2016, на 3 арк., папка з документами з надписом «банк, счета поставщиков, приход, ГТД за 3 квартал 2016 г., в середені папки знаходяться 160 арк (№ 237.16), копія вантажно-митна декларація № 807170001/2015/000/727 та документи до неї, на 7 арк., вантажно-митна декларація № 807170000/2016/2834 та документи до неї, на 29 арк., копія вантажно-митна декларація № 807170000/2016/001/481 та документи до неї, на 5 арк., копія вантажно-митна декларація № 807170001/2015/001542 та документи до неї, на 9 арк., два фіскальних чека Приватбанку, платник ОСОБА_7, одержувач ОСОБА_14, сума переказів кожного по 500 доларів, два фіскальних чека Приватбанку, платник ОСОБА_15, одержувач ОСОБА_14, сума переказів кожного по 500 доларів; папка з документами з надписом «договора, приход, расход, касса 2016, 4 квартал 2016 г., в середені папки знаходяться 226 арк. (240.16), а саме: рахунок фактура №11/01/2016 від 11.01.2016. Постачальник - ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач - Приватне акціонерне товариство МААК «Урга» (1 арк.), рахунок-фактура №23/12/15 від 23.12.2015. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач-Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), рахунок-фактура №20/11/15 від 20.11.2015. Постачальник - ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач - Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), рахунок-фактура №07-1/12/15 від 07.12.2015. Постачальник - ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), рахунок-фактура №07/12/15 від 07.12.2015. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач - Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), рахунок-фактура №30-2/11/15 від 30.11.2015. Постачальник - ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач - Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), рахунок-фактура №13-1/11/15 від 13.11.2015. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач - Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), рахунок-фактура №19/02/16 від 19.02.2016. Постачальник ТОВ «континент-Авіа». Одержувач Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), реєстр документом за 01.01.11-31.03.17 разом з додатком (2 арк.), прибутковий касовий ордер №2 від 01.08.2016, видатковий касовий ордер від 01.08.2016 (1 арк.), відомість на виплату грошових коштів №ВАО-2 для погашення боргу перед співробітниками по авансовим звітам станом на 01.08.2016 (1 арк.), аналіз рахунка по субконто: 3721 разом з додатком (2 арк.), прибутковий касовий ордер №1 від 03.02.2016 (1 арк.), видатковий касовий ордер від 03.02.2016 (1 арк.), відомість на виплату грошових коштів №ВАО-1 для погашення боргу перед співробітниками по авансовим звітам станом на 03.02.2016 (1 арк.), аналіз рахунка по субконто:3721 (1 арк.), специфікація №1 до договору №07-0107 від 01.07.2016. Продавець ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (2 арк.), рахунок на оплату №1563 від 01.07.2016 по договору №07-0107 від 01.07.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (2 арк.), специфікація №2 до договору 07-0107 від 01.07.2016. Продавець ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), рахунок на оплату №1681 від 11.07.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа», специфікація №3 до договору №07-0107 від 01.07.2016. Продавець ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (2 арк.), рахунок на оплату №2025 від 18.08.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (2 арк.), специфікація №4 від 03.08.2016 до договору №07-0107 від 01.07.2016 (1 арк.), рахунок на оплату №2044 від 22.08.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), специфікація №5 до договору №07-0107 від 01.07.2016. Продавець ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), рахунок на оплату №2045 від 22.08.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), специфікація №6 до договору №07-0107 від 01.07.2016. Продавець ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), рахунок на оплату №2123 від 30.08.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), специфікація №7 до договору №07-0107 від 01.07.2016. Продавець ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), рахунок на оплату №2386 від 19.09.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), специфікація №8 до договору №07-0107 від 01.07.2016. Продавець ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), рахунок на оплату №2451 від 26.09.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), договір про надання послуг у сфері інформаційних технологій від 06.04.2016 між ТОВ НВП «Інформвнешсервіс» та ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), договір №01-1101 від 11.01.2016 між виробничо-комерційною фірмою «Селена-Н» ЛТД та ТОВ «Континент-Авіа» (3 арк.), специфікація №1 від 19.02.2016 до договору №01-1101 від 11.01.2016 (1 арк.), рахунок №2202/16 від 22.02.2016 до договору №01-1101 від 11.01.2016 (1 арк.), специфікація №3 від 14.04.2016 до договору №01-1101 від 11.01.2016 (1 арк.), специфікація №2 від 04.04.2016 до договору №01-1101 від 11.01.2016 (1 арк.), специфікація №4 від 22.04.2016 до договору №01-1101 від 11.01.2016 разом з додатком (3 арк.), рахунок №2204/16 від 22.04.2016 до договор №01-1101 від 11.01.2016 (1 арк.), специфікація до договору №ГБ-КА-2015 від 28.08.2015 (1 арк.), рахунок-фактура №СФ-0000112 від 18.08.2016 (1 арк.), специфікація від 18.08.2016 до Договору №ГБ_КА-2015 від 28.08.2015 (1 арк.), специфікація від 05.07.2016 до Договору №ГБ-КА-2015 від 28.08.2015 (1 арк.), специфікація від 13.01.2015 до Договору №ГБ-КА-2015 від 28.08.2015 (1 арк.), специфікація від 06.11.2015 до Договору №ГБ-КА-2015 від 28.08.2015 (1 арк.), договір поставки №03-2503 від 25.03.2015 між АТ «Мотор Січ» та ТОВ «Континент-Авіа» разом з додатком (6 арк.), реєстр документів за 4 Квартал 2016 року (1 арк.), видаткова накладна №26/12/16 від 26.12.2016. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач ТОВ «Компані «Плазма» (1 арк.), довіреність №1465 від 26.12.2016 (1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/10 від 26.12.2016 (1 арк.), накладна №1 від 16.12.2016 (1 арк.), лист з ТОВ «Континент-Авіа» до ДП «Орізон-Навігація» (1 арк.), експрес-накладна №59 9980 4035 5143 від 16.12.2015 (1 арк.), фіскальний чек від 16.12.2016 (1 арк.), службовий чек від 16.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №19/12/16 від 19.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №19-1/12/16 від 19.12.2016 (1 арк.), довіреність №1796 від 14.12.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998040429520 від 19.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №09/12/16 від 09.12.2016 (1 арк.), довіреність №888 від 09.12.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998040057010 від 12.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №02/12/2016 від 02.12.2016 (1 арк.), довіреність №828 від 23.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна №02-1/12/16 від 02.12.2016 (1 арк.), довіреність №848 від 28.11.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59000221755748 від 02.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №01/12/16 від 01.12.2016 (1 арк.), довіреність №1717 від 30.11.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998039596303 від 01.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №29/11/16 від 29.11.2016. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), довіреність №834 від 23.11.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998039493099 від 29.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна №25/11/16 від 25.11.2016 (1 арк.), довіреність №842 від 24.11.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998039375763 від 26.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна №07/11/16 від 07.11.2016. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач - ДП «Завод 410 ЦА»(1 арк.), видаткова накладна №07-1/11/16 від 07.11.2016 . Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач ДП «Завод 410 ЦА» (1 арк.), довіреність №1567 від 04.11.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998038459683 від 07.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна №07-2/11/16 від 07.11.2016 (1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/9 від 07.11.2016 (1 арк.), двіреність №1168 від 07.11.2016 (1 арк.), довіреність №1168 від 07.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна №25-1/10/16 від 25.10.2016 (1 арк.), видаткова накладна №25/10/16 від 25.10.2016 (1 арк.), довіреність №748 від 24.10.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59000213275953 від 25.10.2016 (1 арк.), видаткова накладна №12/10/16 від 12.10.2016. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач ДП «Завод 410 ЦА» (1 арк.), довіреність №1422 від 11.10.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998037301642 від 12.10.2016 (1 арк.), видаткова накладна №10/10/16 від 10.10.2016. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач Приватне акціонерне товариство МААК «УРГА» (1 арк.), довіреність №722 від 10.10.2016 (1 арк.), копія експрес-накладної 59000209917998 від 10.10.2016 (1 арк.), реєстр документів за 4 квартал 2016 року (1 арк.), рахунок-акт за телекомунікаційні послуги №0370435/4 від 31.12.2016 (6 арк.), акт надання послуг №288 від 31.12.2016 (1 арк.), акт №303-010247 прийому-здачі виконаних/наданих робіт/послуг за грудень 2016 року (1 арк.), лист з ПАТ «Укртелеком» до ТОВ «Континент-Авіа» (2 арк.), акт прийому-передачі наданих послуг по договору о наданні юридичних послуг від 30.12.2011 (1 арк.), акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3954 від 28.12.2016 (1 арк.), накладна №1/Р від 22.12.2016 (1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/1Р від 22.11.2016 (1 арк.), акт №21 здачі-прийому робіт по договору №006/86-16 від 16.12.2016 (1 арк.), акт приймання-передачі по договору №3524 від 15.12.2016 (1 арк.), акт приймання-передачі по договору №3524 від 15.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №3218 від 16.12.2016 (1 арк.). Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), видаткова накладна №3224 від 16.12.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/1612 від 16.12.2016 (1 арк.), видаткова накладна №РН-0000162 від 09.12.2016 (1 арк.) разом з додатком, акт №34 від 08.12.2016 приймання наданих послуг (1 арк.), видаткова накладна №3057 від 01.12.2016. Постачальник ТОВ «Компані плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/0112 від 01.12.2016 (1 арк.), акт №303-009370 прийому-здачі виконаних/наданих робіт/послуг за листопад 2016 р. (1 арк.), рахунок-акт за телекомунікаційні послуг №0328325/4 від 30.11.2016 (1 арк.), лист з ПАТ «Укртелеком» до ТОВ «Континент-Авіа» (5 арк.), акт надання послуг №264 від 30.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна №3055 від 30.11.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» ( 1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/3011 від 30.11.2016 (1 арк.), акт прийому-передачі наданих послуг по договору о наданні юридичних послуг від 30.12.2011 (1 арк.), видаткова накладна №758 від 24.11.2016. Постачальник ТОВ «Конді». Одержувач ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), копія експрес-накладної 59000220110395 від 25.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна №ТП-00010626 від 24.11.2016 (1 арк.), товарно-транспортна накладна 10012275077 від 24.11.2016 (1 арк.), видаткова накладна № 2691 від 03.11.2016 (1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/0311 від 03.11.2016 (1 арк.), накладна №006/106 від 01.11.2016 (1 арк.), експрес-накладна №59000214792207 (1 арк.), експрес-накладна №59000214792207 (1 арк.), копія експрес-накладної 59000214792207 від 02.11.2016 (1 арк.), акт прийому-здачі виконаних/наданих робіт/послуг за жовтень 2016 (1 арк.), рахунок за телекомунікаційні послуги від ПрАТ «МТС Україна» (3 арк.), лист з ПАТ «Укртелеком» до ТОВ «Континент-Авіа» (2 АРК.), рахунок-акт за телекомунікаційні послуги №0307319/4 від 31.10.2016 (1 арк.), акт надання послуг №241 від 31.10.2016 (1 арк.), акт прийому-передачі наданих послуг по договору о наданні юридичних послуг від 30.12.2011 (1 арк.), видаткова накладна №2548 від 24.10.2016. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/2410 від 24.10.2016 (1 арк.), акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 3112 від 13.10.2016 (1 арк.), видаткова накладна №2407 від 07.10.2016 (1 арк.), товарно-транспортна накладна №Р2/0710 від 07.10.2016 (1 арк.), договір щодо надання складських послуг від 01.01.2016 (1 арк.), додаткова угода до договору №13 від 01.01.2016 (1 арк.), договір займу №2912-ФП від 29.12.2015 (1 арк.), договір займу №0903-ФП від 09.03.2016 (1 арк.), договір займу №1104-ФП від 11.04.2016 (1 арк.), договір №90/12-88 від 11.05.2016 разом з додатком (5 арк.), лист щ ПАТ «Дніпропетровський Агрегатний завод» до ТОВ «Континент-Авіа» від 17.05.2016 разом з додатком (2 арк.), договір №07-0107 від 01.07.2016 між ТОВ «Компані «Плазма» та ТОВ «Континент-Авіа» разом з додатком (16 арк.), лист-повідомлення з ТОВ «Компани «Плазма» від 21.04.2016 (1 арк.), лист з ТОВ «Компани «Плазма» до ТОВ «Континент-Авіа» від 12.10.2016 (1 арк.), лист з ТОВ «Компани «Плазма» до ТОВ «Континент-Авіа» від 12.10.2016 (1 арк.), лист з ТОВ «Компани «Плазма» до ТОВ «Континент-Авіа» від 12.10.2016 (1 арк.), лист з ТОВ «Компани «Плазма» до ТОВ «Континент-Авіа» від 12.10.2016 (1 арк.), специфікація від 16.11.2016 до Договору №ГБ-КА-2015 від 28.08.2015 (1 арк.), додаткова угода №1 від 30.12.2015 до Договору №ГБ-КА-2015 від 28.08.2015 (1 арк.), договір №11-2710 від 27.10.2016 між ТОВ «Континент-Авіа» та ТОВ «Компані «Плазма» (1 арк.), рахунок-фактура №27/10/16 від 27.10.2016. Постачальник ТОВ «Континент-Авіа». Одержувач ТОВ «Компані «Плазма», договір поставки №12-1910 від 19.10.2016 між ТОВ «Континент-Авіа» та ДП «Орізон-Навігація» (3 арк.), договір №18-0612 на виконання робіт від 06.12.2016 разом з додатком (3 арк.), договір займу №0712-ФП від 07.12.2016 (1 арк.), договір фінансової допомоги №1512-ФП від 15.12.2016 разом з додатком (2 арк.), договір №006/86-16 між ДП «Орізон-Навігація» та ТОВ «Континент-Авіа» разом з додатком (3 арк.), лист з ТОВ «Континент-Авіа» до ДП «Орізон-навігація» від 16.12.2016 (1 арк.), договір надання фінансової допомоги №2812/1-ФП від 28.12.2016 разом з додатком (2 арк.), договір №16-1612 від 16.12.2016 між ТОВ «ОСОБА_4 Авіа» та ТОВ «Компані «Плазма» (2 арк.), рахунок-фактура №26-5/12/16 від 26.12.2016 (1 арк.), папка з документами з надписом «счета оплаченные, банк, договора Украина, ВЭД, ГТД, за 2 квартал 2015 г., в середні папки знаходяться 253 арк. (219.15), договір № 20-2107 від 21.06.2010 року, на другій сторінці даного договору, в нижній частині є два відбитки круглої форми печатки синього кольору з написом на них у графі-продавець: «ТОВ Континент-Авіа №24279165»; у графі - покупець «ТОВ Акцепт-Техно № 36870852», на 2-х арк., Рахункова-фактура № 01-2/11/10 від 01.01.2010 року, на якому є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа №24279165», на 1-му арк., договір № 22-2008 від 20.08.2010 року, на другій сторінці даного договору, в нижній частині є два відбитки круглої печатки, синього кольору з написом на них у графі-продавець: «ФЛП ОСОБА_16 №27439502»; у графі - покупець «ТОВ Акцепт-Техно № 36870852», на 2-х арк., рахунок № 20/8 від 20.08.2010 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ФЛП ОСОБА_16 №27439502», на 1-му арк., платіжне доручення № 512, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа» № 24279165», на 2-х арк., митна декларація форми (МД-2) № 8071770001/2015/001542, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 3-х арк., рахункова-фактура «Інвойс» № 250515 від 25.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк., відвантажувальна специфікація № 2505 від 25.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк., накладна № Н9035491363 від 26.05.2015, на якій наявні штампи прямокутної форми та печатка круглої форми синього кольору, на 1-му арк., контракт №12-12/431 від 18.02.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 2-х арк., специфікація № 1 від 18.02.2015 року до контракту № 12-12/431 від 18.02.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк., договір № 06-1712 від 17.12.2014 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них у графі-постачальник: «ТОВ Спецтехскло А № 36934182», у графі-покупець: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 2-х арк., договір № 12-0514 від 12.05.2014 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них у графі-постачальник: « ТОВ Спецтехскло А № 36934182», у графі-покупець: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 2-х арк., договір № 03-1803 від 18.03.2015 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них у графі-продавець: «ТОВ Компані «Плазма №36226451», у графі-продавець: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 2-х арк., специфікація № 1 від 18.02.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на другій сторінці, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та « ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 2-х арк., рахунок на оплату № 695 від 18.03.2015 року, на другій сторінці в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «Компані «Плазма №36226451», на 2-х арк., специфікація № 2 від 18.02.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та « ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 2-х арк., рахунок на оплату № 696 від 18.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., специфікація № 3 від 18.02.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та « ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., рахунок на оплату № 697 від 18.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., специфікація № 4 від 23.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-арк., специфікація № 5 від 23.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-арк., рахунок на оплату № 753 від 25.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., специфікація № 6 від 23.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-арк., рахунок на оплату № 755 від 25.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 7 від 23.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-арк., рахунок на оплату № 757 від 25.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 8 від 26.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на звороті даного документа, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «Компані «Плазма №36226451», на 2-х арк., рахунок на оплату № 796 від 27.03.2015 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 9 від 26.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на звороті даного документа, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «Компані «Плазма №36226451», на 2-х арк.., рахунок на оплату № 797 від 27.03.2015 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 10 від 30.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 845 від 31.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 11 від 30.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 854 від 31.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 12 від 30.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та « ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 864 від 31.03.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 13 від 31.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1090 від 21.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 14 від 31.03.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1423 від 18.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 15 від 01.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1092 від 21.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 16 від 02.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 949 від 07.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 17 від 02.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., рахунок на оплату № 1228 від 29.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 18 від 02.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на третій сторінці даного договору, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 3-х арк., рахунок на оплату № 951 від 07.04.2015 року, на другій сторінці даного рахунку, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 2-х арк., специфікація № 19 від 01.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., рахунок на оплату № 1091 від 21.04.2015 року, на другій сторінці даного рахунку, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 20 від 03.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., рахунок на оплату № 971 від 08.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 21 від 09.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., рахунок на оплату № 1103 від 21.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 22 від 15.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., рахунок на оплату № 1088 від 21.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк., специфікація № 23 від 16.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1102 від 21.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 24 від 20.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1177 від 24.04.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 25 від 20.04.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на третій сторінці в даній специфікації, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 3-х арк.., рахунок на оплату № 1177 від 24.04.2015 року, на тертій сторінці, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 3-х арк.., специфікація № 26 від 05.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1319 від 12.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 27 від 06.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1353 від 13.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: « ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 28 від 15.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на третій сторінці в даній специфікації, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 3-х арк.., рахунок на оплату № 1429 від 18.05.2015 року, на тертій сторінці, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 3-х арк.., специфікація № 29 від 15.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та « ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк., рахунок на оплату № 1425 від 18.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 30 від 21.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та « ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1486 від 22.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 31 від 25.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на другій сторінці, в верхній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 2-х арк.., рахунок на оплату № 1527 від 26.05.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 32 від 29.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині даного документа є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 2-х арк.., рахунок на оплату № 1735 від 10.06.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 33 від 29.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1736 від 10.06.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 34 від 29.05.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 1901 від 24.06.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., специфікація № 35 від 11.06.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, на третій сторінці в даній специфікації, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 3-х арк.., рахунок на оплату № 1846 від 18.06.2015 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 2-х арк.., специфікація № 36 від 11.06.2015 року до договору № 03-1803 від 18.03.2015 року, в нижній частині є два відбитки печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165» та «ТОВ Компані «Плазма №36226451», на 1-му арк.., рахунок на оплату № 3000 від 10.09.2015 року, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Компані «Плазма № 36226451», на 1-му арк.., договір займу №1206/1-ФП від 12.06.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №1305-ФП від 13.05.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір № 05-1205 від 12.05.2015 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них у графі-постачальник: «ТОВ Спецтехскло А № 36934182», у графі-покупець: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 2-х арк.., договір займу №2804/1-ФП від 28.04.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2704/1-ФП від 27.04.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2804/1-ФП від 28.04.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2704/1-ФП від 27.04.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №04-2404 від 24.04.2015, на зворотному боці, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них у графі-продавець: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», у графі покупець: «Торгівельна Компанія «Караван» , на 1-му арк.., договір займу №2404/1-ФП від 24.04.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2603/4-ФП від 26.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2603/2-ФП від 26.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2603/3-ФП від 26.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2603/1-ФП від 26.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2503/4-ФП від 25.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2503/3-ФП від 25.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2503/2-ФП від 25.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2503/1-ФП від 25.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2003/3-ФП від 20.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №1903/1-ФП від 19.03.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №2502-ФП від 25.02.2015, в нижній частині є відбиток печатки круглої форми, синього кольору з написом на ній: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір № 02-2402 від 24.02.2015 року, на другій сторінці, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них у графі-постачальник: «ТОВ Спецтехскло А № 36934182», у графі-покупець: «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 2-х арк.., договір займу №0202-ФП від 02.02.2015, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Торгівельна компанія «Караван»№32135696» та «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір займу №0601-ФП від 06.01.2015, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ Торгівельна компанія «Караван»№32135696» та «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір № 299 від 13.11.2014 року, на зворотному боці, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: «ТОВ наукове-виробниче підприємство «Інформвнешсервіс» та «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., договір № УЗ-2014-13/10 куплі-продажу від 07.02.2014 року, на четвертій сторінці даного договору, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: « Завод 410 ЦА № 01128297» та «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 4-х арк.., специфікація № 1 до договору куплі-продажу від 07.02.2014 року, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: « Завод 410 ЦА № 01128297» та «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., додаток до угоди № 1 до договору куплі-продажу від 07.02.2014 року, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: « Завод 410 ЦА № 01128297» та «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., специфікація № 2 до договору куплі-продажу від 07.02.2014 року, в нижній частині є відбиток двох печаток круглої форми, синього кольору з написом на них: « Завод 410 ЦА № 01128297» та «ТОВ Континент-Авіа № 24279165», на 1-му арк.., паспорт сертифікат додаток до договору куплі-продажу від 07.02.2014 року, на 1-му арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26008000504691 «Поточний депозит» ТОВ Континент-Авіа за період червень 2015 року, на 2-х арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 29249052302986 зарахування ТОВ Континент-Авіа за період червень 2015 року, на 1-му арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26000200389001, 26000200389001 зарахування ТОВ Континент-Авіа за період червень 2015 року, на 5-ти арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26031200389003 ТОВ Континент-Авіа за період травень 2015 року, на 1-му арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26009200389002 ТОВ Континент-Авіа за період травень 2015 року, на 1-му арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26008000504691 «Поточний депозит» ТОВ Континент-Авіа за період травень 2015 року, на 2-х арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 29249052302986 зарахування ТОВ Континент-Авіа за період травень 2015 року, на 1-му арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26000200389001, 26000200389001 зарахування ТОВ Континент-Авіа за період травень 2015 року, на 4-х арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26008000273494 «Поточний депозит» ТОВ Континент-Авіа за період квітень 2015 року, на 1-му арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26008000504691 «Поточний депозит» ТОВ Континент-Авіа за період квітень 2015 року, на 2-х арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 29249052302986 зарахування ТОВ Континент-Авіа за період квітень 2015 року, на 1-му арк.., звіт дебетових і кредитових операціях по рахунку 26000200389001, 26000200389001 зарахування ТОВ Континент-Авіа за період квітень 2015 року, на 5-ти арк.., рахунок-фактура № 24-1/06/15 від 24.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 25/06/15 від 25.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 25-1/06/15 від 25.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 25-2/06/15 від 25.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 23/06/15 від 23.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19/06/15 від 19.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19-1/06/15 від 19.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19-2/06/15 від19.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19-3/06/15 від 19.06.2015, на 1-му арк..,рахунок-фактура № 19-4/06/15 від 19.06.2015, на 1-му арк.; рахунок-фактура № 19-5/06/15 від 19.06.2015, на 1-му арк., рахунок-фактура № 11-2/06/15 від 11.06.2015, на 1-му арк., рахунок-фактура № 11-4/06/15 від 11.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 11-1/06/15 від 11.06.2015, на 1-му арк..; рахунок-фактура № 11/06/15 від 11.06.2015, на 2-х арк., рахунок-фактура № 12-1/06/15 від 12.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 12/06/15 від 12.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19-3/05/15 від 12.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19-3/05/15 від 19.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 15-1/06/15 від 05.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 05/06/15 від 05.06.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 28/05/15 від 28.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 28-1/05/15 від 28.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 22/05/15 від 22.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30-3/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30-2/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20/05/15 від 20.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-1/05/15 від 20.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-2/05/18 від 20.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19/05/15 від 19.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19-4/05/15 від 19.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 19-1/05/15 від 18.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 15/05/15 від 15.05.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № СФ-0000025 від 15.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 15/04/15 від 15.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30-1/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 16/04/15 від 16.04.2015, на 2-ох арк.., рахунок-фактура № 23-3/04/15 від 23.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 16-3/04/15 від 16.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 16-4/04/15 від 16.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 23-2/04/15 від 23.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30-4/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30-5/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30-7/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 30-6/04/15 від 30.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 23-5/04/15 від 23.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 23-4/04/15 від 23.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 23-1/04/15 від 23.04.2015, на 2-ох арк.., рахунок-фактура № 23/04/15 від 23.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 16-2/04/15 від 16.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 16-1/04/15 від 16.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 07/04/15 від 07.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 15-1/04/15 від 15.04.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 26-4/03/15 від 26.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-9/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 03-1/03/15 від 03.03.2015, на 1-му арк..,рахунок-фактура № 26-3/03/15 від 28.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 26-2/03/15 від 26.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 31/03/15 від 31.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 26/03/15 від 26.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-10/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-11/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 21-12/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-13/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-15/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-16/03/1 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-18/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-2/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-20/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-21/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-22/03/1 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-23/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-30/03/1 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-4/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-5/03/15 від 20.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 20-8/03/15 від 20.03.2015, на 2-ох арк.., рахунок-фактура № 25-1/03/15 від 25.03.2015, на 1-му арк.., рахунок-фактура № 25/03/15 від 25.03.2015, на 1-му арк.., папка з документами з надписом «счета поставщиков, приходные накладные, 1 квартал 2017 г., в середені папки знаходяться 115 арк (1.17), а саме: реєстр документів за 1 квартал 2017 р., рахунок за телекомунікаційні послугу за 01.03.2017-31.03.2017, на 3 аркушах., рахунок акт за телекомунікаційні послуги № 0081750/4 від 31.03.2017, на 1 аркуші., акт № 303-002085 прийому-здачі наданих послуг за березень 2017, на 1 аркуші, рахунок акт № 3.2017.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за березень 2017 з розшифровкою послуг, на 2 аркушах, акт приймання-передачі надання послуг від 31.03.2017 (ОСОБА_13В.), на 1 аркуші, акт надання послуг № 59 від 31.03.2017, на 1 аркуші, бухгалтерська довідка від 31.03.2017, на 1 аркуші, посадочний документ на імя ОСОБА_17 від 28.03.2017, на 1 аркуші, видаткова накладна № 959 від 30.03.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 5779,20 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/3003 від 30.03.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 5779,20 грн., на 1 аркуші, накладна № 2/р від 29.03.2017, на 1 аркуші, акт виконаних робіт по договору 3 1-17/2 від 06.03.2017, на 1 аркуші, посадочний документ на імя ОСОБА_18 від 28.03.2017, на 1 аркуші, бухгалтерська довідка від 29.03.2017, на 1 аркуші, видаткова накладна № 628 від 17.03.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 12141,60 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/3003 від 30.03.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 12141,60 грн., на 1 аркуші, бухгалтерська довідка від 16.03.2017, на 1 аркуші, посадочний документ на імя ОСОБА_17 від 07.03.2017, на 1 аркуші, посадочний документ на імя ОСОБА_17 від 07.03.2017, на 1 аркуші, посадочний документ на імя ОСОБА_13 від 07.03.2017, на 1 аркуші, посадочний документ на імя ОСОБА_13 від 07.03.2017, на 1 аркуші, бухгалтерська довідка від 01.03.2017, на 1 аркуші, акт сдачі-прийомки робіт за заявкою № 19.01/17 від19.01.2017, складений 01.03.2017, на 1 аркуші, накладна № 3/р від 01.03.2017. на 1 аркуші, експрес-накладні № 59000240906577 та № 59000240906577, на 1 аркуші, видаткова накладна № 501 від 03.03.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 240 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 502 від 03.03.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 63138,18 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/0303 від 03.03.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 36378,18 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 475 від 01.03.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 2760,00 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/0103 від 01.03.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 2760,00 грн., на 1 аркуші, акт № 303-001208 прийому-здачі наданих послуг за лютий 2017, на 1 аркуші, рахунок за телекомунікаційні послугу за 01.02.2017-28.02.2017, на 3 аркушах, рахунок акт № 2.2017.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за лютий 2017 з розшифровкою послуг, на 2 аркушах, рахунок акт за телекомунікаційні послуги № 0049312/4 від 28.02.2017, на 1 аркуші, акт № Х4-91 здачі-прийняття (надання послуг), від 27.02.2017, на 1 аркуші, акт надання послуг № 35 від 28.02.2017, на 1 аркуші, акт приймання-передачі надання послуг від 28.02.2017 (ОСОБА_13В.), на 1 аркуші, видаткова накладна № 447 від 27.02.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 2004,00 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/2702 від 27.02.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 2004,00 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 446 від 20.02.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 504,00 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/2002 від 20.02.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 504,00 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 341 від 16.02.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 12267,84 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/1602 від 16.02.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 12267,84 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № РН-0000016 від 16.02.2017, постачальник ТОВ «Гідробест», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 12192,00 грн., на 1 аркуші, експрес-накладна № 59000238286320, на 1 аркуші, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 393 від 10.02.2017. на 1 аркуші, акт виконаних робіт від 07.02.2017, на 1 аркуші, рахунок акт № 1.2017.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за січень 2017 з розшифровкою послуг, на 2 аркушах, рахунок за телекомунікаційні послуги за 01.01.2017-31.01.2017, на 2 аркушах, рахунок акт за телекомунікаційні послуги № 0011114/4 від 31.01.2017, на 1 аркуші, акт № 303-000343 прийому-здачі наданих послуг за січень 2017, на 1 аркуші, акт надання послуг № 10 від 31.01.2017, на 1 аркуші, акт приймання-передачі надання послуг від 31.01.2017 (ОСОБА_13В.), на 1 аркуші, видаткова накладна № 199 від 31.01.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 7385,04 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/3101 від 31.01.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 7385,04 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 172 від 26.01.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 277900,56 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/2601 від 26.01.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 277900,56 грн., на 1 аркуші, видаткова накладна № 120 від 19.01.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 2655,60 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/1901 від 19.01.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 2655,60 грн., на 1 аркуші, акт надання послуг від 26.01.2017, на 1 аркуші, видаткова накладна № 76 від 16.01.2017, постачальник ТОВ «Компані «Плазма», покупець ТОВ «Континент-Авіа», на суму 25602 грн., на 1 аркуші, ТТН № Р2/1601 від 16.01.2017, вантажовідправник ТОВ «Компані «Плазма», вантажоодержувач ТОВ «Континент-Авіа», на суму 25602 грн., на 1 аркуші, накладна витрат № 26 від 12.01.2017, на 1 аркуші, журнал відомості № 26 від 12.01.2017, на 1 аркуші, рахунок на оплату № 62 від 31.03.2017, на 1 аркуші, факсокопія рахунку на оплату № 62 від 31.03.2017, на 1 аркуші, факсокопія акту надання послуг № 59 від 31.03.2017, на 1 аркуші, факсокопія рахунку-фактури № СФ-0000008, від 27.03.2017, на 1 аркуші, рахунок акт № 2.2017.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за лютий 2017 з розшифровкою послуг, на 1 аркушах, рахунок - фактура № 303-7504 від 1.03.2017, на 1 аркуші, рахунок - фактура № СФ-0000004 від 6.03.2017, на суму 379669,49 грн., на 1 аркуші, рахунок на оплату № 49 від 28.03.2017, на 1 аркуші, факсокопія рахунку на оплату № 37 від 28.02.2017, на 1 аркуші, рахунок - фактура № 006/29 від 28.02.2017, на суму 26820 грн., на 1 аркуші, копія рахунку - фактуру № 019 від 02.03.2017, на суму 402689 грн., на 1 аркуші, копія платіжної вимоги-доручення № 707002 від 27.02.2017, на 1 аркуші, копія договору № 100, на 4 аркушах, копія рахунку - фактури № 006/29 від 28.02.2017, на суму 26820 грн., на 1 аркуші, копія рахунку - фактури № Х4-0000091 від 08.02.2017, на 1 аркуші, копія договору № Х4-0000091 від 08.02.2017, на 2 аркушах, рахунок - фактура № СФ-0000019 від 10.02.2017, на суму 12192,00 грн., на 1 аркуші, копія рахунку - фактури № СФ-0000019 від 10.02.2017, на суму 12192,00 грн., на 1 аркуші, рахунок - фактура № 303-7504від 1.03.2017, на 1 аркуші, рахунок на оплату № 393 від 10.02.2017, на 1 аркуші, роздруківка щодо користування послугами звязку ПрАТ «МТС Україна», на 2 аркушах, рахунок акт № 1.2017.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за січень 2017 з розшифровкою послуг, на 1 аркуші, роздруківка за користування послугами звязку ПАТ «Укртелеком» за січень 2017, на 1 аркуші, рахунок на оплату № 13 від 31.01.2017, на 1 аркуші, факсокопія рахунку на оплату № 13 від 31.01.2017, на 1 аркуші, рахунок - фактура № 376 від 16.01.2017, на 1 аркуші, рахунок на оплату № 310 від 31.12.2016, на 1 аркуші, рахунок - фактура № 376 від 16.01.2017, на 1 аркуші, рахунок - фактура № 303-7504 від 3.01.2017, на 1 аркуші, рахунок акт № 12.2016.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за грудень 2016 з розшифровкою послуг, на 2 аркушах, роздруківка щодо користування послугами звязку ПрАТ «МТС Україна», на 2 аркушах, факсокопія рахунку - фактури № 22 від 10.01.2017, на 1 аркуші, факсокопія рахунку на оплату № 301 від 31.12.2016, на 1 аркуші, папка з документами з надписом «приход, с 01.04.2017 14.08.2017, 2-3 квартал 2017 г., в середені папки знаходяться 128 арк., а саме: накладна №178/17 від 11.08.2017 (1 арк.), копія експрес-накладної 59000275747316 від 14.08.2017 (1арк.) накладна №1408/17 від 14.08.2017 (1 арк.), кспрес-накладна 59000275292916 від 11.08.2017 (1 арк.), експрес-накладна 59000275292916 від 11.08.2017 (1 арк.), журнал-відомість №887 від 08.08.2017 щодо поповнення безконтактних електронних карт (1 арк.), видаткова накладна №887 від 08.08.2017 (1 арк.), копія Акту №303-005695 прийому-здачі наданих послуг за липень 2017 р. (2 арк.), накладна №8/Р від 07.08.2017 (1 арк.), накладна №10/Р від 07.08.2017 (1 арк.), бухгалтерська довідка (1 арк.), акт №3 здачі-приймання виконаних робіт за договором №72/17 від 20.02.2017 від 07.08.2017 (1 арк.), накладна №11/Р від 04.08.2017 (1 арк.), бухгалтерська довідка (1 арк.), акт здачі-прийомки робіт за заявкою №24-07/17 від 24.07.2017 (1 арк.), експрес-накладна 59000273477802 (1 арк.), експрес накладна59000273477802 від 04.08.2017 (1 арк.), видаткова накладна №3007 від 03.08.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 03.08.2017 (1 арк.), накладна №9/Р від 03.08.2017 (1 арк.), акт №06/Континент-Авіа-4/17 від 03.08.2017 (1 арк.), накладна №0165 від 03.08.2017 (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 03.08.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2973 від 31.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2974 від 31.07.2017 (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 31.07.2017 (1 арк.), акт №303-005695 прийому-здачі наданих послуг за липень 2017 року (1 арк.), акт прийому-передачі наданих послуг по договору о наданні юридичних послуг від 30.12.2011 (1 арк.), акт приймання-передачі блоку для виконання робіт від 24.07.2017 (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 24.07.2017 (1 арк.), акт виконаних робіт №6-2607 від 27.07.2017 (1 арк.), акт наданих послуг №164 від 31.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №ТП-00004913 від 26.07.2017 (1 арк.), копія експрес-накладної 59998049918975 від 26.07.2017 (1 арк.), акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2079 від 28.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №793974 від 26.07.2017 (1 арк.), товарно-транспортна накладна №793974 від 26.07.2017 (1 арк.), товарно-транспортна накладна №793974 від 26.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2878 від 26.07.2017 від 26.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2879 від 26.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), видаткова накладна №2880 від 26.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа»., товарно-транспортна накладна від 26.07.2017 (1 арк.), накладна №7/Р від 25.07.2017 (1 арк.), акт №2 здачі-приймання виконаних робіт за договором №72/17 від 20.02.2017 (1 арк.), бухгалтерська довідка від 25.07.2017 ( 1арк.), копія проїзного документу (1 арк.), видаткова накладна №2802 від 24.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 24.07.2017 ( 1 арк.), видаткова накладна №2801 від 21.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 21.07.2017 ( 1арк.), накладна №7/Р від 25.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №1244 від 20.07.2017. Постачальник ТОВ «Конді». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), копія експрес-накладної 59998049645920 від 20.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №РН-0000094 від 14.07.2017. Постачальник ТОВ «Гідробест». Одержувач ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), експрес накладна 59000269728553 від 14.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2701 від 13.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Одержувач ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), видаткова накладна №2702 від 13.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа», товарно-транспртна накладна від 13.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2637 від 10.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 10.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2628 від 06.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 06.07.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2585 від 05.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), видаткова накладна №2584 від 05.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент «Авіа» (1 арк.), видаткова накладна №2583 від 05.07.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент «Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 05.07.2017 (1 арк.), акт №303-004793 прийому-здачі наданих послуг за червень 2017 року (1 арк.), акт надавання послуг №138 від 30.06.2017 (1 арк.), акт прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2017 (1 арк.), видаткова накладна 2491 від 29.06.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 29.06.2017 (1 арк.), видаткова накладна №2395 від 22.06.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 22.06.2017 ( 1 арк.), видаткова накладна №2220 від 09.06.2017. Постачальник ТОВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 09.06.2017 (1 арк.), пакувальний ярлик (1 арк.), видаткова накладна №РН-0000215 від 16.06.2017. Постачальник ПАТ «Спецтехскло А». Одержувавч ТОВ «Континент-Авіа», експрес-накладна 59000264230737 від 16.06.2017 (1 арк.), акт №06/Континент-Авіа -1/17 від 06.06.2017 здачі-прийомки виконаних ремонтних робіт (1 арк.), накладна №0096 від 06.06.2017 (1 арк.), накладна №6/Р від 06.06.2017 (1 арк.), бухгалтерська довідка (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 06.06.2017 (1 арк.), рахунок-акт №6.201.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за червень 2017 року разом з додатком (2 арк.), акт №303-003882 прийому-здачі наданих послуг за травень 2017 року (1 арк.), акт надання складських послуг №112 від 31.05.2017 (1 арк.), рахунок-акт №5.2017.6333000000311630 за телекомунікаційні послуги за травень 2017 року (1 арк.), рахунок за телекомунікаційні послуги з ПрАТ «МТС Україна» разом з додатком (8 арк.), рахунок-акт за телекомунікаційні послуги №0127878/4 від 31.05.2017 ( 1 арк.), акт прийому-передачі наданих послуг по договору о наданні юридичних послуг від 30.12.2011 ( 1арк.), видаткова накладна №2098 від 30.05.2017 (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 30.05.2017 (1 арк.), накладна №5/Р від 11.05.2017 (1 арк.), експрес-накладна 59000256537615 (1 арк.), бухгалтерська довідка від 12.05.2017 (1 арк.), акт здачі-прийомки робіт за заявкою №03-03/17 від 03.03.2017 (1 арк.), видаткова накладна №478 від 04.05.2017 (1 арк.), журнал-відомість №478 від 04.05.2017 (1 арк.), накладна №4/Р від 26.04.2017 (1 арк.), бухгалтерська довідка 26.04.2017 (1 арк.), акт здачі-приймання виконаних робіт за договором №72/17 від 20.02.2017 (1 арк.), експрес накладна 59998046105886 від 28.04.2017 (1 арк.), видаткова накладна №РН-0000054 від 26.04.2017. Постачальник ТОВ «Гідробест». Одержувач ТОВ «Континент-Авіа, лист з ПАТ «Укртелеком» (1 арк.), лист з ПраТ «МТС Україна» разом з додатком (6 арк.), акт прийому-здачі наданих послуг за квітень 2017 року (1 арк.), рахунок-акт за телекомунікаційні послуги №0101678/4 від 30.04.2017 разом з додатком (3 арк.), акт надання послуг №86 від 30.04.2017 (1 арк.), акт прийому-передачі наданих послуг по договору о наданні юридичних послуг від 30.12.2011 від 28.04.2017 (1 арк.), видаткова накладна №1406 від 24.04.2017. Постачальник ИРВ «Компані «Плазма». Покупець ТОВ «Континент-Авіа» (1 арк.), товарно-транспортна накладна від 24.04.2017 (1 арк.), акт здачі-приймання робіт №1045 від 10.04.2017 (1 арк.), журнал реєстрації довіреностей за 2013р. ТОВ Континент-Авиа, на 47 арк.; папка з документами з надписом «расход с 01.04.17 по 08.08.17 г.» за 2-3 квартал 2017 г., в середені папки знаходяться 100 арк.; у якому знаходяться наступні документи: довіреність № 801 від 17.08.2017 р. на імя ОСОБА_19 на отримання у Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" цінностей за рахунками № 17/08/17, 17-3/08/17, 17-1/08/17, 17-2/08/17, довіреність № 761 від 09.08.2017 р. на , імя ОСОБА_20 на отримання у Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" цінностей за рахунком фактурою № 07-2/08/17 від 07.08.2017, видаткова накладна № 08/08/17 від 08.08.2017 на суму 28500.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ТОВ Компані "Плазма" на товар "Блок БПИУ ПКАН.467855.008", видаткова накладна № 08-1/08/17 від 08.08.2017 на суму 153652.80 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ТОВ Компані "Плазма" на товар "Перетворювач ПЗ-2к", товарно-транспортна накладна № Р2/9 від 08.08.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ТОВ Компані "Плазма", довіреність № 1491 від 08.08.2017 р. на імя ОСОБА_5 ОСОБА_21 Компані "Плазма" на отримання у ТОВ "ОСОБА_4 Авіа" товару "Перетворювач ПЗ-2к", довіреність № 1490 від 08.08.2017 р. на імя ОСОБА_5 ОСОБА_21 Компані "Плазма" на отримання у ТОВ "ОСОБА_4 Авіа" товару " Блок БПИУ ПКАН.467855.008", видаткова накладна № 04-5/08/17 від 04.08.2017 на суму 13908.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "гайка 796 Ан, Ущільнувач 32.02.0767.061.000, Прокладка 34-7603-1144, Втулка 16-10 ОСТ 110289-78", видаткова накладна № 04-4/08/17 від 04.08.2017 на суму 9022.98 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Ущільнувач 32.02.0764", видаткова накладна № 04-3/08/17 від 04.08.2017 на суму 13818.48 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Кільце 2186", видаткова накладна № 04-2/08/17 від 04.08.2017 на суму 13596.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Ковпачок 24-7207, Втулка ОСТ 110289-78", видаткова накладна № 04-1/08/17 від 04.08.2017 на суму 7444.44 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Колодка, Ковпачок, Болт", видаткова накладна № 04/08/17 від 04.08.2017 на суму 792006.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Блок скла 72.00.0252.010.000", довіреність № 739 від 04.08.2017 р. на імя ОСОБА_20 на отримання у Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" цінностей за № 27-1/07/17, 27-2/07/17, 28/07/17, 21/07/17, 27-3/07/17, 27-4/07/17, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998050278661, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "запчастини до ВПТ", акт № 5-2407 виконаних робіт від 03.08.2017, виконавець "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", замовник - ТОВ Компані "Плазма" по ремонту товару, акт приймання-передачі блоку після виконаних робіт від 03.08.2017, виконавець "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", замовник - ТОВ Компані "Плазма", товарно-транспортна накладна № Р2/8 від 03.08.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ТОВ Компані "Плазма", видаткова накладна № 31-1/07/17 від 31.07.2017 на суму 653416.39 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "РГК", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998050081984, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "запчастини до ВПТ", видаткова накладна № 31/07/17 від 31.07.2017 на суму 15620.04 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Рукав авіаційний", довіреність № 542 від 25.07.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №21-1/07/17 від 21.07.2017, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998050090991, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "кабель, дріт", видаткова накладна № 27-3/07/17 від 27.07.2017 на суму 123698.23 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Пробка, герметизатор, Профіль, Манжета, Кільце, Втулка, Заглушка, Чохол, Сердечник, Перехідник, Муфта, Патрубок, Прокладка", видаткова накладна № 27-1/07/17 від 27.07.2017 на суму 356160.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Фланець", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049961958, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "запч", довіреність № 692 від 27.07.2017 р. на імя ОСОБА_19 на отримання у Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" цінностей за р/ф №27/07/17 від 27.07.2017, 27-5/07/17 від 27.07.2017, видаткова накладна № 27/07/17 від 27.07.2017 на суму 289844.92 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Кришка аварійного люку", довіреність № 623 від 18.07.2017 р. на імя ОСОБА_19 на отримання у Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" цінностей за р/ф №18/07/17 від 18.07.2017, товарно-транспортна накладна № Р2/7 від 27.07.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на двох аркушах, видаткова накладна № 27-2/07/17 від 27.07.2017 на суму 13249.55 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Шплінт", довіреність № 543 від 26.07.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №24/07/17 від 24.07.2017, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049962036, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "запч", видаткова накладна № 26/07/17 від 26.07.2017 на суму 76826.40 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ТОВ Компані "Плазма" на товар "Перетворювач ПЗ-2к", товарно-транспортна накладна № Р2/6 від 26.07.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ТОВ Компані "Плазма", довіреність № 1395 від 26.07.2017 р. на імя ОСОБА_5 ОСОБА_21 Компані "Плазма" на отримання у ТОВ "ОСОБА_4 Авіа" товару "Перетворювач ПЗ-2к", видаткова накладна № 26-1/07/17 від 26.07.2017 на суму 96717.72 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Профіль, Крюк, Тример", видаткова накладна № 26-2/07/17 від 26.07.2017 на суму 68882.40 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Колодка клемна, Кільце", довіреність № 670 від 26.07.2017 р. на імя ОСОБА_19 на отримання у Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" цінностей за р/ф №25/07/17, 25-1/07/17 від 25.07.17, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049898979, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "запчастини", накладна № 10 від 25.07.2017 на суму 20000,00, замовник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", виконавець: ПАТ "НТК Електронприлад" на товар "Перетворювач ПЗ-2к", копія залізничного квитка на імя ОСОБА_2 від 21.07.2017, накладна № 9 від 24.07.2017 на суму 50000,00, замовник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", виконавець: ГНПП "Обєднання Комунар" на товар "Блок УУТС-140М", Лист до ДНВП "Обєднання Комунар" від 24.07.2017, товарно-транспортна накладна № Р2/2407 від 24.07.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ДНВП "Обєднання Комунар", накладна № 11 від 24.07.2017 на суму 10000,00, замовник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", виконавець: ДП "Орізон-Навігація", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049784399, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ДП "Орізон-Навігація" на товар "запасні частини", видаткова накладна № 21/07/17 від 21.07.2017 на суму 3300.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Підголовники одноразові білі", довіреність № 518 від 18.07.2017 р. на імя ОСОБА_22 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №17/07/17 від 17.07.2017, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049705926, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "кожа", видаткова накладна № 17/07/17 від 17.07.2017 на суму 58551.96 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Рукав", довіреність № 507 від 13.07.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №20-1/06/17 від 20.06.2017, видаткова накладна № 17-1/07/17 від 17.07.2017 на суму 1872.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Болт для фланця колеса", довіреність № 504 від 12.07.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №11/07/17 від 11.07.2017, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049482104, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "шланг" накладна № 8 від 14.07.2017 на суму 20000,00, замовник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", виконавець: ПАТ "НТК Електронприлад" на товар "Перетворювач ПЗ-2к", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049414446, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач приватна особа ОСОБА_23 на товар "прибор", видаткова накладна № 11/07/17 від 11.07.2017 на суму 31050.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Кран зливний", довіреність № 487 від 06.07.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №04/07/17 від 04.07.2017, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59000269052020, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "інші запчастини", накладна № 7 від 07.07.2017 на суму 20000,00, замовник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", виконавець: ПАТ "НТК Електронприлад" на товар "Перетворювач ПЗ-2к", копія посвідчення про відрядження № КУ-0000013 від 06.07.2017 на імя ОСОБА_2, видаткова накладна № 06/07/17 від 06.07.2017 на суму 21114.67 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Запобіжник, Вузол Кріплення", видаткова накладна № 06-1/07/17 від 06.07.2017 на суму 190754.02 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Фланець", видаткова накладна № 06-2/07/17 від 06.07.2017 на суму 223.46 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Патрубок", видаткова накладна № 06-3/07/17 від 06.07.2017 на суму 2402.35 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Кільце, Ковпачок", видаткова накладна № 06-4/07/17 від 06.07.2017 на суму 824666.88 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Кронштейн, Серга", довіреність № 556 від 03.07.2017 р. на імя ОСОБА_19 на отримання у Державному підприємстві "Завод 410 ЦА" цінностей за рахунок фактура № 20-2/06/17 20-6/06/17 20.06.17, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998049072940, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач Державне підприємство "Завод 410 ЦА" на товар "Фланець" на товар "запчастини до ВПТ",видаткова накладна № 30/06/17 від 30.06.2017 на суму 45103.86 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Перемичка", довіреність № 457 від 21.06.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №20/06/17 від 20.06.2017, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998048808829, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "інші запчастини", видаткова накладна № 23/06/17 від 23.06.2017 на суму 44986.44 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Свічка СПН-4-3-Т", довіреність № 434 від 15.06.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №13/06/17 від 13.06.2017, копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 5900265761098, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "запачні частини до дрібної побутової техніки", видаткова накладна № 19/06/17 від 19.06.2017 на суму 74800.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Скло льотчика А10-000-2 ліве", довіреність № 433 від 15.06.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №01/06/17 від 01.06.2017", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998048300533, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "скло ", видаткова накладна № 12-1/06/17 від 12.06.2017 на суму 18628.32 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Шайба", довіреність № 413 від 07.07.2017 р. на імя ОСОБА_24 ОСОБА_25 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №06/06/17 від 06.06.2017", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59000263098792, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "запчастини", видаткова накладна № 12/06/17 від 12.06.2017 на суму 41280.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ТОВ Компані "Плазма" на товар "Блок керування УУТС-140М", товарно-транспортна накладна № Р2/5 від 12.06.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ТОВ Компані "Плазма", довіреність № 1056 від 12.06.2017 р. на імя ОСОБА_5 ОСОБА_21 Компані "Плазма" на отримання у ТОВ "ОСОБА_4 Авіа" товару " Блок керування УУТС-140М", видаткова накладна № 31/05/17 від 31.05.2017 на суму 23125.20 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Обтюратор 24-4200-12", видаткова накладна № 31-1/05/17 від 31.05.2017 на суму 10400.16 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Гайка кріплення 72-226", довіреність № 375 від 23.05.2017 р. на імя ОСОБА_24 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №18/05/17 від 18.05.2017, № 11/05/17 від 11.05.2017", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998047502158, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "запасні частини до дрібно", видаткова накладна № 22/05/17 від 22.06.2017 на суму 28000.00 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ТОВ Компані "Плазма" на товар "Блок БПИУ ПКАН.467855", довіреність № 908 від 22.06.2017 р. на імя ОСОБА_5 ОСОБА_21 Компані "Плазма" на отримання у ТОВ "ОСОБА_4 Авіа" товару "Блок БПИУ ПКАН.467855", товарно-транспортна накладна № Р2/4 від 22.05.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ТОВ Компані "Плазма", видаткова накладна № 03-2/05/17 від 03.05.2017 на суму 32651.09 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "Рукав", довіреність № 318 від 03.05.2017 р. на імя ОСОБА_6 на отримання у ПАТ МААК "УРГА" цінностей за рахунок №04/04/17 від 04.04.2017", копія експрес-накладної "НОВА ПОШТА" № 59998046206200, відправник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ПАТ МААК "УРГА" на товар "запасні частини до дрібно", видаткова накладна № 03-3/05/17 від 03.05.2017 на суму 824301.60 грн. постачальник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", одержувач ТОВ Компані "Плазма" на товар "Блок ЗБН-24Мт-02, Блок БСКВ-436", довіреність № 740 від 27.04.2017 р. на імя ОСОБА_5 ОСОБА_21 Компані "Плазма" на отримання у ТОВ "ОСОБА_4 Авіа" товару "Блок ЗБН-24Мт-02, Блок БСКВ-436", товарно-транспортна накладна № Р2/3 від 03.05.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ТОВ Компані "Плазма", накладна № 6 від 24.04.2017 на суму 50000,00, замовник "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", виконавець: ГНПП "Обєднання Комунар" на товар "Блок УУТС-140М", товарно-транспортна накладна № Р2/2404 від 24.04.2017, вантажовідправник - "ТОВ "ОСОБА_4 Авіа", вантажоодержувач ДНВП "Обєднання Комунар", папка з документами з надписом «Договоры текущие 2017 часть 2», в середені папки знаходяться 196 арк., а саме: специфікація №1 до договору №УМТЗ 17 99/1 від 14.08.2017 та договір №УМТЗ 17 99/1, на 4 арк.; специфікація №1 до договору №УМТЗ 17 97/1 від 07.08.2017 та договір №УМТЗ 17 97/1, на 7 арк.; специфікація №1 до договору №УМТЗ 17 90/1 від 07.08.2017, на 2 арк., договір на виконання робіт № 5-2407 від 24.07.2017, на 2 арк., договір № 6-2607 перевезення вантажів від 26.07.2017, на 2 арк., договір №УМТЗ 17- 90/1 від 27.07.2017 та специфікація №3 до договору, на 9 арк., договір поставки №206905/17 від 26.07.2017 та специфікація, на 4 арк., договір №УМТЗ 17- 88/1 від 27.07.2017 та специфікація №1 до договору, на 5 арк., договір №УМТЗ 17- 3/1 від 27.07.2017 та специфікація №1 до договору, на 6 арк., договір поставки №УМТЗ-17-74/1 від 26.07.2017 та специфікація №1, на 5 арк., договір №УМТЗ 17- 47/1 від 25.07.2017 та специфікація №1 до договору, на 5 арк., договір №УМТЗ 17- 33/1 від 21.07.2017 та специфікація №1 до договору, на 6 арк., договір №УМТЗ 17- 48/1 від 18.07.2017 та специфікація №1 до договору, на 5 арк., договір №104/17 на поставку продукції від 07.07.2017, на 6 арк., договір №103/17 на поставку продукції від 07.07.2017, на 6 арк., договір №5190/7 про доставку/вручення поштових відправлень та періодичність друкованих видань від 03.01.2017, на 1 арк., договір фінансової допомоги №1406-ФП, на 1 арк., договір №УЗ 2017- 763/1 від 19.06.2017 та специфікація №1 до договору, на 8 арк., договір займа №0906-ФП від 09.06.2015, на 1 арк., договір займа №1206-ФП від 12.06.2015, на 1 арк., договір займа №1811-ФП від 18.11.2015, на 1 арк., договір займа №2212-ФП від 22.12.2015, на 1 арк., договір займа №0909-ФП від 09.09.2016, на 1 арк., договір займа №2912-ФП від 29.12.2016, на 1 арк., договір №06/ОСОБА_4 2017 від 03.05.2017, на 5 арк., лист вих.№24-04/17-1 від 24.04.2017, на 1 арк., лист вих.№26-04/17-1 від 26.04.2017, на 1 арк., лист вих.№26-04/17-1 від 26.04.2017, на 1 арк., лист вих.№26-04/17-1 від 26.04.2017, на 1 арк., рахунок фактура №41047 від 29.05.2017 з додатками, на 4 арк., додаток до погодження №2 до договору №06/континент-Авиа-2017 від 03.05.2017, на 1 арк., протокол №06/4-17 від 02.08.2017, на 2 арк., договір фінансової допомоги №2803-ФП від 28.03.2017, на 1 арк., договір фінансової допомоги №2803-ФП від 28.03.2017, на 1 арк., договір фінансової допомоги №0304-ФП від 03.04.2017, на 1 арк., договір № УЗ-2017-644/1 від 13.03.2017 з специфікацією, на 5 арк., специфікація №8 від 07.08.2017, на 2 арк., специфікація №7 від 07.08.2017, на 2 арк., специфікація №6 від 26.07.2017, на 2 арк., специфікація №5 від 02.06.2017, на 2 арк., специфікація №4 від 12.05.2017, на 2 арк., специфікація №3 від 27.04.2017, на 2 арк., специфікація №2 від 28.03.2017, на 2 арк., специфікація №1 від 03.04.2017, на 2 арк., договір №3-0303 від03.03.2017, на 2 арк., лист №1/96 від 27.03.2017, на 1 арк., договір №1-17/2 на виконання робіт з відновлення від 06.03.2017, на 4 арк., лист вих. №27-02/17-02 від 27.02.2017, на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000008 від 27.03.2017, на 4 арк., акт №1 виконаних робіт до договору №1-17/2 від 06.03.2017, на 1 арк., лист №1/96 від 27.03.2017, на 1 арк., договір №27/17 на відновлення авіаційного обладнання від 20.02.2017, на 7 арк., лист №510/418 від 16.03.2017 на 7 арк., лист № 27-02/17-01 від 27.02.2017, на 1 арк., специфікація №2 на відновлення авіаційного обладнання, на 1 арк., специфікація №,3 на відновлення авіаційного обладнання, на 1 арк., лист №510/304 від 22.02.2017, на 2 арк., рахунок фактура №081 від 17.07.2017, на 1 арк., рахунок фактура №088 від 20.07.2017, на 1 арк., рахунок фактура №087 від 20.07.2017, на 2 арк., рахунок фактура №076 від 03.07.2017, на 3 арк., специфікація №3, від 06.07.2017 на відновлення авіаційного обладнання, на 2 арк., лист №510/1017від 20.07.2017, на 1 арк., рахунок фактура №019 від 02.03.2017, на 3 арк., лист №510/1026 від 24.07.2017, на 1 арк., акт про результати перевірки ПЗ-2к, зав.645201039, на 2 арк., акт про результати перевірки ПЗ-2к, зав.645201035 на 1 арк., акт про результати перевірки ПЗ-2к, зав.645201035, на 1 арк., акт про результати перевірки ПЗ-2к, зав.645201033, на 1 арк., рахунок фактура №093 від 01.08.2017, на 1 арк.; акт про результати перевірки ПЗ-2к, зав.645201033, на 1 арк.; специфікація, додаток №11 від 20.06.2017, на 1 арк.; специфікація, додаток №10 від 06.04.2017, на 2 арк.; специфікація, додаток №9 від 10.02.2017, на 1 арк, договір №Х4-0000091 від 08.02.2017, на 2 арк., договір №100 від 22.02.2017, на 5 арк., папка з документами з надписом «Договоры текущие 2017 часть 1», в середині папки знаходяться 79 арк., а саме: договір фінансової допомоги № 1402-ФП від 14.02.2017 (ТОВ «Караван»), на 1 аркуші; специфікація № 35 від 20.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 116109,60 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2968 від 31.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 116109,60, на 1 аркуші; специфікація № 34 від 20.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 134661,3 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 3005 від 03.08.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 134661,30 грн., на 1 аркуші; специфікація № 33 від 19.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 642303,6 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2967 від 31.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 642303,6 грн., на 1 аркуші; специфікація № 32 від 18.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 471700,92 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2875 від 26.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 471700,92 грн., на 1 аркуші; специфікація № 31 від 18.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 162784,92 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2874 від 26.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 162784,92 грн., на 1 аркуші; специфікація № 18 від 08.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 282540 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2873 від 26.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 282540 грн., на 1 аркуші; специфікація № 30 від 17.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 3900 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2808 від 24.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 3900 грн., на 1 аркуші; специфікація № 29 від 17.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 600 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2807 від 21.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 600 грн., на 1 аркуші; специфікація № 27 від 03.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 1778,4 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2710 від 13.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 1778,4 грн., на 1 аркуші; специфікація № 26 від 03.07.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 3900 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2709 від 13.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 3900 грн., на 1 аркуші; специфікація № 24 від 15.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 3900 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2612 від 15.06.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 3900 грн., на 1 аркуші; специфікація № 25 від 16.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 29497,5 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2624 від 11.07.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 29497,5 грн., на 1 аркуші; специфікація № 23 від 15.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 68461,62 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2581 від 15.06.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 68461,62 грн., на 1 аркуші; специфікація № 22 від 15.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 573202,8 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2579 від 15.06.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 573202,8 грн., на 1 аркуші; специфікація № 21 від 15.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 379832,28 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2582 від 15.06.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 379832,28 грн., на 1 аркуші; специфікація № 20 від 12.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 42850,08 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2482 від 29.06.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 42850,08 грн., на 2 аркушах; специфікація № 19 від 09.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 42736,80 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2425 від 22.06.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 42736,8 грн., на 1 аркуші; специфікація № 17 від 06.06.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 17696,40 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2244 від 09.06.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 17696,4 грн., на 1 аркуші; специфікація № 16 від 03.05.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 31849,20 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 2117 від 30.05.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 31849,20 грн., на 1 аркуші; специфікація № 14 від 20.04.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 2520 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 1457 від 24.04.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 2520 грн., на 1 аркуші; специфікація № 12 від 13.03.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 5779,2 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 1015 від 30.03.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 5779,2 грн., на 1 аркуші; специфікація № 9 від 28.02.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 240 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 568 від 03.03.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 240 грн., на 1 аркуші; специфікація № 8 від 27.02.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 2760 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 537 від 01.03.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 2760 грн., на 1 аркуші; специфікація № 7 від 20.02.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 2004 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 511 від 27.02.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 2004 грн., на 1 аркуші; специфікація № 1 від 16.01.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 25602 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 73 від 16.01.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 25602 грн., на 1 аркуші; специфікація № 4 від 18.01.2017, продавець ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 504 грн., на 1 аркуші; рахунок на оплату № 509 від 20.02.2017, постачальник ТОВ «Компані Плазма», покупець ТОВ «Континент Авіа», на суму 504 грн., на 1 аркуші; Договір про надання правової допомоги від 19.01.2017 (ОСОБА_13В.), на 2 аркушах; Акт прийому передачі документів від 01.03.2017, на 1 аркуші; договір фінансової допомоги № 0501-ФП від 05.01.2017 (ТОВ «Компані Плазма»), на 1аркуші; договір № 05/12-16/Ю-П про надання інформаційно-консультаційних послуг від 05.12.2016 з додатковою угодою до договору, на 2 аркушах; договір фінансової допомоги № 2812-ФП від 28.12.2016 (ТОВ «Компані Плазма»), на 1аркуші; договір займу № 1710-ФП від 17.10.2016 (ТОВ «Компані Плазма»), на 1аркуші; договір про надання юридичних послуг від 30.12.2011 (ОСОБА_13В.), на 4 аркушах; договір № 2851 від 26.12.2013 з додатками, на 5 аркушах; додаткова угода № 1 до Договору поставки № 71/10/13 від 01.10.2013,на 1 аркуші; лист № 04 від 24.12.2014, на 1 аркуші; специфікація № 3 до Договору поставки № 71/10/13 від 01.10.2013 в 2 примірниках, на 2 аркушах; договір зберігання № 01/17-ХР з актом прийому передачі до договору, на 2 аркушах; додаткова угода № 4 до Договору № УЗ-2014-92/1 від 14.10.2014 купівлі продажу (ДП «Завод 410ЦА»), на 1 аркуші; специфікація № 7 до Договору № УЗ-2014-92/1 від 14.10.2014, на суму 543264 грн., на 1 аркуші; блокнот фіолетового кольору в середині якого знаходяться наступні документи: - копія паспорт ТСК 109.00.000 ПС на изделия № 10900340261213 на 2 арк., копія паспорт ТСК 109.00.00-01 ПС на изделия № 10900240070414 на 2 арк., паспорт ТСК 186.04.000 ПС на изделия № 186.04.340080512 на 8 арк., паспорт КТ 140Д020-1.ПС на изделия № 121421 на 6 арк., паспорт КТ 140Д.020-1. ПС на изделия № 721333 на 6 арк., паспорт КТ 140Д.020-2. ПС на изделия № 121420 на 6 арк., паспорт КТ 140Д.020-2. ПС на изделия № 501230 на 6 арк., паспорт КТ 140Д.010 ПС на изделия № 821349 на 6 арк., паспорт КТ 140Д.010 ПС на изделия № 712105 на 5 арк., паспорт КТ 151.010. ПС на изделия № 304470 на 5 арк., паспорт КТ 157.010. ПС на изделия № 4233А0855 на 6 арк., паспорт КТ 157.010. ПС на изделия № 4233А0854 на 5 арк., паспорт КТ 157.010 ПС на изделия № 272640565 на 6 арк., НОМЕР_2 ПС на шину № Я1Х0104798 на 8 арк., НОМЕР_2 ПС на шину № ЯХ0100147 на 8 арк., НОМЕР_3 000 ПС на шину № ЯХ0103014 на 11 арк., НОМЕР_3 000 ПС на шину № ЯХ0100030 на 7 арк., паспорт КТ 141.Е.010 ПС на изделия № 10251266 на 6 арк., паспорт КТ 141.Е.010 ПС на изделия № 30030044 на 7 арк., паспорт якості № А10 000 1, на 3 арк., паспорт АПС1684 ПС на изделия № 1764 на 18 арк., паспорт АПС1684 ПС на изделия № 1331 на 18 арк.; блокнот рожевого кольору в середені якого знаходяться наступні документи: паспорт-дубликат на изделия № 5025, паспорт 9В2.931.275ПС на изделия № 2080, паспорт 463Б000ПС на изделия Р06113054, НОМЕР_4 ПС на изделия № Е812351, паспорт на изделия № Р052212204, паспорт на изделия № Р052212205, паспорт на изделия № 009280029, паспорт на изделия № 0162943, паспорт на изделия № 0162870, паспорт на изделия № Я9206904, паспорт на изделия № Я8513402, паспорт на изделия № 062136, паспорт-дубликат на изделия № 851093; візитниця з візитками з контактами в обкладинці темно-коричневого підприємств у галузі авіабудування; системний блок чорного кольору «GIGABYTE CHASSIS», з наклейкою «Инв. № 109, R-Line»,

накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.08.2017 р. по справі № 640/12375/17, н/п1-кс/640/6836/17.

Передати вказане майно на відповідальне зберігання генеральному директору ТОВ «Континент Авіа» ОСОБА_2, товариство розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Визначити відповідальною особою за збереження майна генерального директора ТОВ «Континент Авіа» ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В.В. Божко