Ухвала суду № 69555569, 12.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19719/16-к

н/п 1-кс/640/8060/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., слідчого Бех Ю.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Ю.В. у кримінальному провадженні №32016220000000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Рештаковим Є.В. по кримінальному провадженню №32016220000000258 від 07.12.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Антьє» (код ЄДРПОУ 32868954), яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61000, Харківська обл., м. Харків, Московський проспект, 96-А, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Антьє», документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, з правом їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000258, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради,у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бех Ю.В.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, стосовно ТОВ «Антьє» (код ЄДРПОУ 32868954), виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016220000000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «ОСОБА_3, в період 2016 року, під час здійснення операцій з придбання у власність будівлі за адресою: АДРЕСА_1, умисно не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах».

Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами під примусом та погрозами ОСОБА_5 підроблено офіційний документ - договір займу між ОСОБА_6 та ОСОБА_3, який надав їм права та обов'язки, з метою подальшого використання зазначеного договору».

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, судом встановлено, що прокурор відділу прокуратури Харківської області молодший радник юстиції Стасевський А.С. 24 березня 2017 р. звертався з клопотанням у даному кримінальному провадженню № 32016220000000258 від 07.12.2016, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в Управлінні державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, стосовно оригіналів документів ТОВ «Антьє»» (код 32868954) та ПрАТ «Верифікаційні проекти» (код 31645922).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 28 березня 2017 р. було частково задоволено дане клопотання прокурора та надано дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів, що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради стосовно ТОВ «Антьє»» (код 32868954) та ПрАТ «Верифікаційні проекти» (код 31645922), з можливістю їх копіювання.

При цьому, у судовому засіданні слідчим Бех Ю.В. було зазначено, що копії цих документів вже були отримані раніше на підставі ухвали суду та долучені до матеріалів кримінального провадження, а на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів для проведення з їх використанням судових експертиз.

Однак, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не доведена доцільність та необґрунтована необхідність лише вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, у тому числі, для проведення судових експертиз, в підтвердження чого суду також не було надано жодного процесуального документу про призначення такої слідчої дії, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Ю.В. у кримінальному провадженні № 32016220000000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський