Ухвала суду № 69543302, 13.10.2017, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/916/17

Єдиний унікальний № 742/821/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Коваленко А.В., за участю секретаря Волошиної А.В., прокурора Окостень К.М., отримавши клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури Окостень К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №42016270000000301 від 19.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що постановою Президії Національної академії аграрних наук України від 20.04.2016 ДП «ДГ «Івківці» ІЗР НААН передано в безпосереднє підпорядкування Національній академії аграрних наук України. Наказом Президента Національної академії аграрних наук України № 65-к від 20.04.2016 звільнено директора ДП «ДГ «Івківці» ОСОБА_2 із займаної посади із 20.04.2016. Виконуючим обов'язки директора наказом № 66-к від 21.04.2016 призначено ОСОБА_3

Після звільнення 20.04.2016 керівництва ДП ДГ «Івківці» від імені державного підприємства 25.04.2016, 26.04.2016 та 27.04.2016 здійснено ряд фінансових операцій не санкціонованих новим керівником, що може свідчити про розтрату коштів.

Також перевіркою встановлено, що вартість незавершеного виробництва станом на початок 2016 року становила - 3 710 тис. грн., а станом на 25.07.2016 - 44 258 тис. грн. В розрахунку на 1 га ріллі складає 10 065 грн, якщо в середньому по Академії цей показник складає лише 2 948 грн на 1 га ріллі. Даний показник свідчить про високу вартість виконаних робіт по обробітку ґрунту. Основні кошти в сумі 23 044,7 тис. грн., було витрачено на мінеральні добрива, засоби захисту рослин, посівний матеріал тощо.

По даному факту слідчим ВП Прилуцького ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42016270000000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового слідства в порядку ст.71 КПК України для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ «Івківці» НААН України залучено спеціаліста.

Згідно листа спеціаліста, для завершення вказаної перевірки Прилуцькою ОДПІ ГУДФС у Чернігівській області надано інформацію, що первинні документи бухгалтерського обліку СТОВ «Батьківщина», які підтверджують проведення будь-яких фінансових операцій (в тому числі повернення коштів, проведення взаємозаліків, внесення готівки в касу та інших операцій) або безоплатну передачу товарів, робіт і послуг за період 2016 року по теперішній час здійснених між ТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України. Тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання, а також надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться в СТОВ «Батьківщина» з можливістю отримання їх копій, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «ДГ «Івківці».

Як вбачається з матеріалів справи прокурор в своєму клопотанні просить надати дозвіл старшому уповноваженому Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області Федченку С.М. та старшому оперуповноваженому Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області Корнієнку Р.В. на тимчасовий доступ до документів. Оскільки прокурор здійснюючи свої повноваження є самостійний у своїй процесуальній діяльності, тому в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.36,163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури Окостень К.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Прилуцької місцевої прокуратури Окостень Катерині Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення в СТОВ «Батьківщина» (17311, Чернігівської області, Срібнянського району, с.Калюжинці, вул.Незалежності, 51):

1.Первинні документи бухгалтерського обліку СТОВ «Батьківщина», які підтверджують проведення будь-яких фінансово-господарських операцій (в т.ч. повернення коштів, проведення взаємозаліків, внесення готівки в касу та інших операцій) або безоплатну передачу товарів, робіт і послуг за період 2016 року по теперішній час здійснених між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України:

1.1 Проведення робіт (надання послуг):

- акти виконаних робіт (акти наданих послуг),

- розрахунки до актів виконаних робіт (наданих послуг) щодо ціни зазначеної у актах,

- перелік матеріалів (товарів), які використані при проведенні робіт і включені до її вартості,

- документи підтверджуючі виплату заробітної плати працівникам, що приймали участь у роботах (наряди, відомості отримання заробітної плати, відомості нарахування, накази, табелі робочого часу та інші документи),

- документи підтверджуючі придбання та списання матеріальних цінностей, які були задіяні СТОВ «Батьківщина» для проведення вказаних робіт, наданих послуг (товарні чеки на придбання паливно-мастильних матеріалів, скрапленого газу, накладні, рахунки, товарні чеки на придбання інших товарів, матеріалів, вартість яких включено до вартості робіт виконаних між СТОВ «Батьківщина» і ДП «ДГ «Івківці» НААН України),

- документи підтверджуючі приймання в підзвіт матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами СТОВ «Батьківщина» (звіти матеріально-відповідальних осіб, накладні та інше), здійснення внутрішнього переміщення матеріальних цінностей та передачу їх безпосередньо для проведення робіт, надання послуг СТОВ «Батьківщина» ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.2 Журнал реєстрації договорів, в якому зазначена інформація про реєстрацію договорів укладених між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.3 Журнал реєстрації наказів, який містить інформацію про реєстрацію наказів щодо:

- приймання на роботу, нарахування заробітної плати працівникам, які виконували роботи чи надавали послуги зі сторони СТОВ «Батьківщина» ДП «ДГ «Івківці» НААН України,

- передача, приймання матеріальних цінностей від ДП «ДГ «Івківці» НААН України до СТОВ «Батьківщини»,

- призначення матеріально відповідальних осіб зі сторони СТОВ «Батьківщина», які здійснювали зберігання матеріальних цінностей, вартість яких подальшому було включено до вартості виконаних робіт чи надання послуг ДП «ДГ «Івківці» НААН України та інших.

1.4 Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів СТОВ «Батьківщина», в якому відображено інформацію про реєстрацію вищезазначених ордерів, що свідчать про проведення чи не проведення касових операцій здійснених між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.5 Касова книга, в якій відображено інформацію про проведення чи не проведення касових операцій здійснених між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.6 Журнали ордери в яких відображено інформацію щодо: каса, банк, розрахунки з поставщиками і підрядниками, кредиторської та дебіторської заборгованості та інші, в яких міститься інформація про проведення фінансово-господарських операцій між ДП «ДГ «Івківці» НААН України та СТОВ «Батьківщина».

1.7 Банківські виписки, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.8 Приходні та видаткові касові ордери із відповідними підтверджуючими документами згідно із вимогами законодавства, які містять інформацію про проведення фінансово-господарських операцій між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.9 Платіжні доручення (платіжки) із оригіналами підписів керівника та головного бухгалтера СТОВ «Батьківщина» щодо фінансово-господарських операцій проведених між ДП «ДГ «Івківці» НААН України і СТОВ «Батьківщина».

1.10 Накази в яких міститься інформація щодо:

- придбання, передачу у власність, внутрішнє переміщення товарно-матеріальних цінностей, які передані (продані) або прийняті на відповідальне зберігання СТОВ «Батьківщина» до ДП «ДГ «Івківці» НААН України або від ДП «ДГ «Івківці» НААН України до СТОВ «Батьківщина»,

- приймання на роботу, нарахування заробітної плати працівникам, які виконували роботи чи надавали послуги зі сторони СТОВ «Батьківщина» ДП «ДГ «Івківці» НААН України,

- призначення матеріально відповідальних осіб зі сторони СТОВ «Батьківщина», які здійснювали зберігання матеріальних цінностей, вартість яких в подальшому було включено до вартості виконаних робіт чи наданих послуг ДП «ДГ «Івківці» НААН України та інше.

1.11 Договори укладені між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.12 Договори укладені між банками та СТОВ «Батьківщина» на рахунках, яких здійснювались фінансово-господарські операції між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України із картками підписів відповідно (першого та другого).

1.13 Рахунки, рахунки-фактури щодо проведення фінансово-господарських операцій між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.14 Накладні на безоплатну або платну передачу товарно-матеріальних цінностей між СТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.15 Акти звірки взаєморозрахунків.

1.16 Накази на проведення інвентаризації та інвентаризаційні описи:

- розрахункових рахунків відкритих у банках (здійснених по картках банка, чекових книжках),

- основних засобів СТОВ «Батьківщина» в т.ч. матеріальних цінностей (техніка, будинки-споруди),

- кредиторської та дебіторської заборгованості та інших щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.17 Документи підтверджуючі придбання техніки (машин, механізмів) СТОВ «Батьківщина», що приймали участь у проведенні робіт, наданні послуг ДП «ДГ «Івківці» НААН України (товарні чеки, рахунки, техпаспорти та інші).

1.18 Договори укладені СТОВ «Батьківщина» щодо придбання у власність, оренди техніки або інших механізмів, які приймали участь у виконанні робіт, надані послуг ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.19 Документи підтверджуючі приватну власність, або взяття в оренду СТОВ «Батьківщина» будинків (споруд, складів, зерносховищ, елеваторів та інше) в яких зберігалося (тимчасово розміщувалося) зерно в т.ч. врожай 2016 року, що зібране (зібраний) на полях ДП «ДГ «Івківці» НААН України «поля знаходяться або знаходилися у оренді, праві користування, приватній власності ДП «ДГ «Івківці» НААН України».

1.20 Документи підтверджуючі право набуття власності на матеріальні цінності (товари, паливно-мастильні матеріали, споруди, зерно, насіння, техніку) платно або безоплатно передані в користування від ДП «ДГ «Івківці» НААН України до ТОВ «Батьківщина» та від СТОВ «Батьківщина» до ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

1.21 Документи підтверджуючі (товарні чеки, рахунки, накладні, акти та інші документи):

- безоплатну передачу матеріальних-цінностей від СТОВ «Батьківщина» до ДП «ДГ «Івківці» НААН України;

- безоплатну передачу матеріальних-цінностей від ДП «ДГ «Івківці» НААН України до СТОВ «Батьківщина»;

- придбання СТОВ «Батьківщина» товарів, паливно-мастильних матеріалів, пестицидів, насіння, зерна, молока у подальшому наданих чи проданих ДП «ДГ «Івківці» НААН України;

- списання паливно-мастильних матеріалів СТОВ «Батьківщина» вартість якого, включена до вартості робіт ДП «ДГ «Івківці» НААН України;

- проведення інших фінансово-господарських операцій здійснених між ТОВ «Батьківщина» та ДП «ДГ «Івківці» НААН України.

2. Фінансові звіти СТОВ «Батьківщина» квартальні та річні за вказаний період із відповідними згідно вимог законодавства додатками вилученими у СТОВ «Батьківщина».

Надати зазначені документи в роздрукованому вигляді із відповідними підписами та печатками зі сторони СТОВ «Батьківщина» та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Коваленко