Ухвала суду № 69541661, 13.10.2017, Тростянецький районний суд Сумської області

588/1347/17

№ провадження 1-кс/588/373/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Линник О.С., за участю секретаря судового засідання Долі Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйко В.О. у кримінальному провадженні №12017200270000395, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.10.2017 заступник начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйко В.О. звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Шаповал О.Т., в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, а саме до : договору складського зберігання зерна укладений між ТОВ ТВК «Тандем» та ТОВ «Гределіс»; складська квитанції АЧ 057029; товарно-транспортної накладної на ввезення зерна ТОВ ТВК «Тандем»; актів розрахунків; картки аналізу зерна ТОВ ТВК «Тандем»; актів на переоформлення зерна ТОВ ТВК «Тандем», які знаходяться в ТОВ «Гределіс» код ЄДРПОУ 38896152 за адресою: Полтавська область, Лохвицький район,с-ще Юсківці, вул. Зелена, 1А.

Клопотання мотивоване тим, що Тростянецьким відділенням поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись директором ТОВ ТВК «Тандем», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ «Рост», відповідно до якого він придбавав 500 тон за ціною 3 800 гри. за тону зерна кукурудзи, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ «Рост» зберігалось на ТОВ «Кононівський елеватор» в м. Тростянець по вул. Гришина 26А.

Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м.Тростянець на ТОВ «Кононівський елеватор» на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ «Рост» загальною вагою 117 140 кг. та вивізши з території ТОВ «Кононівський елеватор» ОСОБА_3 не розрахувався за вищевказане зерно, а взагалі ТОВ ТВК «Тандем» та директор ОСОБА_3 на зв'язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.

Відповідно до довідки наданою потерпілою стороною ТОВ АФ «Рост», вартість зерна яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК «Тандем» складає 445 132,00 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що 26.09.2017 року в м. Тростянець по вул. Гришина, біля території ТОВ «Кононівський елеватор» він придбав у директора ТОВ ТВК «Тандем» ОСОБА_3 39 тон зерна кукурудзи за ціною 3 250 грн. за одну тону, яке на даний час використав.

Розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до довідки ДП «Держреєстри України» станом на 10.10.2017 року згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, поклажодавцем ТОВ ТВК «Тандем» зберігається зерно кукурудзи 3 класу залікованою вагою 24 682 кг за складською квитанцією АЧ 057029 на зерновому складі ТОВ «Гределіс» (код ЄДРПОУ 38896152; адреса: Полтавська область, Лохвицький район,с-ще Юсківці, вул. Зелена, 1 А),

05.10.2017 до ТОВ «Гределіс» було направлено запит про надання інформації чи мається на особовому рахунку ТОВ ТВК «Тандем» зерне, яке зберігається на елеваторі ТОВ «Гределіс», а також копій відповідних документів. Однак, відповіді до СВ Тростянецького ВП не надійшло та на телефонні дзвінки ТОВ «Гределіс» не відповідає.

За вказаних обставин заступник начальника просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ «Гределіс». Крім того, слідчий просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ ТВК «Тандем» та ТОВ «Гределіс», посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які підтверджують наявність зберігання зерна ТОВ ТВК «Тандем» на ТОВ «Гределіс».

В судовому засіданні заступник начальника СВ Разбєйко В.О. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею , судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як на підставу існування реальної загрози зміни або знищення документів, які підтверджують наявність зберігання зерна ТОВ ТВК «Тандем» на ТОВ «Гределіс» заступник начальника СВ посилався на ненадання відповіді ТОВ «Гределіс» на його запит та нереагування на телефонні дзвінки. Вважаю, що вказана заступника начальника СВ підстава є достатньою аби вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому було вирішено провести розгляд клопотання без участі представників ТОВ ТВК «Тандем» та ТОВ « Граделіс».

Представник ТОВ АФ «Рост» у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся та його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.10.2017 до ЄРДР за №12017200270000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що ТОВ «Тандем» 26.09.2017, шахрайським шляхом, заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ «Рост», яке знахордилось на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» (а.с.2).

22.09.2017 між ТОВ «АФ «Рост» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ТВК «Тандем» в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір поставки зерна кукурудзи, відповідно до якого гр.ОСОБА_3 придбавав 500 тон за ціною 3800 гри. за тону зерна кукурудзи, за які повинен був розрахуватися, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію (а.с.6-8).

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 02.10.2017, керівник юридичного відділу ТОВ АФ «Рост» ОСОБА_6 повідомив, що через комерційний відділ було встановлено, що ТОВ «Тандем» приїде фактично отримувати зерно в м.Тростянець 26.09.2017. В комерційному відділі відповідальні особи керівник комерційного відділу ОСОБА_7 та менеджер ОСОБА_8. 27.09.2017 він, від ОСОБА_9, дізнався, що 26.09.2017 відвантажено 117140 кг зерна кукурудзи, однак, відповідно до договору, ТОВ «Тандем» не розрахувався. Від керівника елеватора ОСОБА_10 він дізнався, що 26.09.2017 зерно кукурудзи в кількості 117140 кг було вивезено ТОВ «Тандем» з території елеватора. В подальшому підприємство намагалося звернутися до ТОВ «Тандем» в особі директора ОСОБА_3 за телефонами, але дзвінки не були прийняті по причині знаходження поза зоною досяжності. Крім того, вони їздили за адресою реєстрації ТОВ «Тандем»: вул.Козака,1А, м.Полтава, але виявилося що за даною адресою знаходиться інша установа, де їм повідомили, що такої фірми в даній будівлі не має (а.с.3-4).

За довідкою ТОВ АФ «Рост» вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК «Тандем», складає 445 132,00 грн. (а.с.5).

Відповідно до довідок ДП «Держреєстри України» за №№327,328 від 10.10.2017 станом на 10.10.2017, згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, поклажодавцем ТОВ ТВК «Тандем» зберігається зерно кукурудзи 3 класу залікованою вагою 24 682 кг за складською квитанцією АЧ 057029 на зерновому складі ТОВ «Гределіс» (код ЄДРПОУ 38896152; адреса: Полтавська область, Лохвицький район,с-ще Юсківці, вул. Зелена, 1 А) (а.с.10-11).

Звертаючись до суду з даним клопотанням заступник начальника СВ вказував, що 05.10.2017 до ТОВ «Гределіс» ним було направлено запит про надання інформації чи мається на особовому рахунку ТОВ ТВК «Тандем» зерно, яке зберігається на елеваторі ТОВ «Гределіс», а також копій відповідних документів (а.с.12), але відповіді не надійшло та на телефонні дзвінки ТОВ «Гределіс» не відповідає.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які зберігаються в ТОВ «Гределіс», доведено необхідність їх вилучення для проведення об'єктивного досудового слідства, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйко В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйко Віталію Олександровичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться в ТОВ «Гределіс» код ЄДРПОУ 38896152 за адресою: Полтавська область, Лохвицький район,с-ще Юсківці, вул. Зелена, 1А, а саме до:

- договору складського зберігання зерна укладений між ТОВ ТВК «Тандем» та ТОВ «Гределіс»; складська квитанції АЧ 057029;

- товарно-транспортної накладної на ввезення зерна ТОВ ТВК «Тандем»;

- актів розрахунків;

- картки аналізу зерна ТОВ ТВК «Тандем»;

- актів на переоформлення зерна ТОВ ТВК «Тандем».

Строк дії ухвали визначити до 13 листопада 2017 року включно.

Роз'яснити ТОВ «Гределіс», що, відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Линник