Ухвала суду № 69539611, 11.10.2017, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/629/17

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.10.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017151300000486 від 03.03.2017 клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації про зв'язок,

встановив:

У провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 12017151300000486 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150110000486 від 03.03.2017 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, тобто на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14500 (пятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд».

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро Трейд» з тих пір не здійснило.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро Трейд» було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на імя ОСОБА_5), направлених на адресу керівництва ТОВ «Агро Сервіс» невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ «Нікоагро Трейд» ОСОБА_4С.), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ «Агро Сервіс».

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на звязок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для звязку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Відомо, що листування між ТОВ «Набат» (E-mail: nabat01@mail.ru) та ТОВ «Нікоагро Трейд» (E-mail: nikoagro1@gmail.com), а також листування між ТОВ «Агро Сервіс» (E-mail: slobodianiukO@rise.ua) та ТОВ «Нікоагро Трейд» (E-mail: nikoagro1@gmail.com) велося виключно електронним шляхом через мережу Інтернет. Зокрема, ТОВ «Набат» уклало договір з ТОВ «Нікоагро Трейд» 19.01.2017 у електронному вигляді, а 27.01.2017 о 16:12 год. один з представників ТОВ «Нікоагро Трейд», який називався ОСОБА_5, відправив на електронну адресу operenkoV@ulf.com.ua ОСОБА_6 (бухгалтера ТОВ «Агро Сервіс») довіреність та лист прохання у форматі «pdf».

В грудні 2016-січні 2017 року ТОВ «Нікоагро Трейд» розміщувало оголошення про закупівлю сільськогосподарської продукції на «Електронній зерновій біржі України» (graintrade.com.ua), а також на інших Інтернет-сайтах (tripoli.land, gromania.com.ua, agroyard.com.ua та agrotender.com.ua тощо).

Від адміністрації сайту agrotender.com.ua з ел. адреси «info@agrotender.com.ua» на запит №1136/38/18/2-2017 від 12.09.2017р. отримано електронний лист, згідно якого оголошення від імені компанії ТОВ «Нікoагро Трейд» або з зазначенням телефону НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 або електронної пошти «nikoagro1@gmail.com», nikoagro@mail.ru розміщувались з наступної ІР адреси:

188.230.122.38 30.01.2017р. в 09:55 та 13.12.2016р. в 14:17.

Вказана ІР-адреса, відноситься до діапазону ІР адрес, які належать провайдеру ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ".

Вказана інформація, яка може ідентифікувати користувача, котрий розміщував оголошення з рекламою ТОВ «Нікoагро Трейд» знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"(ЄДРПОУ 30777913, адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4), і може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, у тому числі електронних, а саме:

даних особи, яка знаходилась в мережі Інтернет в проміжок часу з 30.01.2017р. в 09:55 та 13.12.2016р. в 14:17 з з ІР-адресою 188.230.122.38;

договорів, які були укладені між вказаною особою та ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ" з усіма додатками до договорів;

які зберігаються в у ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ".

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не зявилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «Воля Кабель» , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 (по дорученню слідчого) тимчасовий доступ до

1.Надати тимчасовий доступ до:

даних особи, яка знаходилась в мережі Інтернет в проміжок часу з 30.01.2017р. в 09:55 та 13.12.2016р. в 14:17 з з ІР-адресою 188.230.122.38;

договорів, які були укладені між вказаною особою та ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ". з усіма додатками до договорів;

які зберігаються в у ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ", ЄДРПОУ 30777913, адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: