Ухвала суду № 69531700, 13.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/13012/17

провадження № 1-кс/201/8147/2017

УХВАЛА

13 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Деркач Т.І., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Очеретяним Д.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11 серпня 2017 року ОСОБА_3, учаснику ТОВ «Богданівське-М», який володіє 90% статутного капіталу товариства, кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) юридичної особи стало відомо, що нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано заяву директора ТОВ «Богданівське-М» ОСОБА_5 про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи, а також зареєстровано заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01 серпня 2017 року по справі № 757/70739/17-к.

Однак, як вбачається з відомостей, що містяться на офіційному веб-порталі «Судова влада», станом на 14 серпня 2017 року порядкові номери справ, що надійшли в провадження Печерського районного суду м. Києва, не перевищують номеру 757/46875/17-к, що свідчить про неможливість винесення судом рішення по справі №757/70739/17-к 01 серпня 2017 року. Справа за №757/70739/17-к судом не зареєстрована, рішення по вищевказаній справі відсутні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Вказане свідчить, що заборону на вчинення реєстраційних дій накладено необґрунтовано та безпідставно, оскільки судового рішення, що послугувало підставою такого заходу, не існує.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Таким чином нотаріусом ОСОБА_4 безпідставно та протиправно здійснено реєстраційні дії, що суттєво обмежують господарську діяльність юридичної особи та підставою для яких послугував завідомо підроблений документ, а нотаріус ОСОБА_4 не вчинила дії, що є обов'язковими на теперішній час з огляду на норми діючого антирейдерського законодавства, зокрема шляхом перевірки наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Крім того, нотаріусом ОСОБА_4, якою зареєстровано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій директора ТОВ «Богданівське-М» ОСОБА_5, не було встановлено обсягу повноважень директора, згідно статуту ТОВ «Богданівське-М» та контракту, а також узгодження дій ОСОБА_5 із загальними зборами товариства та відповідність таких дій меті діяльності юридичної особи.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Згідно зі ст. 5 Закону нотаріус зобов'язаний:

-здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги, дотримуватися правил професійної етики;

-сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів,

-відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам;

Відповідно до ст. 51 Закону нотаріус у разі виявлення під час вчинення нотаріальних дій порушення законодавства негайно повідомляє про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів. Якщо справжність поданого документа викликає сумнів, нотаріус або посадова особа, які вчиняють нотаріальні дії, вправі залишити цей документ і надіслати його до експертної установи (експерта) для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, своїми діями нотаріус ОСОБА_4 перевищила свої повноваження приватного нотаріуса, надані їй Законом України «Про нотаріат», та вчинила реєстраційні дії з використанням завідомо підробленого документу - судового рішення, не виконала обов'язку щодо перевірки дійсності такого судового рішення, а також не пересвідчилися у повноваженнях особи як представника ТОВ «Богданівське-М» на подання заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо юридичної особи.

У зв'язку з вищевикладеними подіями протоколом Загальних зборів ТОВ «Богданівське-М» директором товариства призначено ОСОБА_3, про що було внесено відомості до Єдиного реєстру юридичних осіб 17 серпня 2017 року.

Однак вже о 11 годині 18 серпня 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 вчинено незаконні реєстраційні дії, якими директора ТОВ «Богданівське-М» знову замінено на ОСОБА_5. Вказані реєстраційні дії нотаріус ОСОБА_4 здійснила на підставі протоколу Загальних зборів ТОВ «Богданівське-М» від 17 серпня 2017 року, який підписаний обома учасниками - ОСОБА_5 та ОСОБА_3 Підписи учасників посвідчено приватним нотаріусом, що здійснює свою діяльність у м. Обухів Київської області. Однак 17 серпня 2017 року ОСОБА_3 не відлучався з м. Дніпро.

Крім того, 18 серпня 2017 року нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано заборону на вчинення будь-яких реєстраційний дій щодо ТОВ «Богданівське-М» на підставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по справі №202/9973/17, однак згідно відомостей з офіційного веб-порталу «Судова влада» Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська не зареєстровано справу з таким номером, у Єдиному державно реєстрі судових рішень відсутні будь-які судові рішення за вказаним номером справи. Станом на 17 серпня 2017 року порядкові номери, що присвоюються судовим справам шляхом автоматизованого документообігу в Індустріальному районному суді м. Дніпропетровська не перевищує №202/5384/17, що свідчить про підробку судового рішення, що стало підставою для накладення заборони вчинення реєстраційних дій.

Вказані незаконні та протиправні дії нотаріуса ОСОБА_4 вчинені з метою рейдерського захоплення ТОВ «Богданівське-М», адже всі дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 спрямовані на виведення активів товариства - земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у володінні ТОВ «Богданівське-М» на праві оренди, в разі заволодіння якими невідомі особи незаконно заволодіють врожаєм сільськогосподарських культур, а власники землі - селяни - не отримають орендної плати.

Крім того, ОСОБА_5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, - директором ТОВ «Богданівське-М», зловживаючи своїми повноваженнями, тобто грубо порушуючи вимоги Статуту ТОВ «Богданівське-М» в частині неможливості самостійно укладати правочини на суму більшу, ніж 25000 гривень, та відчужувати належне товариству майно, діючи усупереч умовам контракту від 13.07.2016 року щодо обов'язку забезпечувати прибутковість діяльності підприємства, не ініціювавши проведення Загальних зборів Учасників ТОВ «Богданівське-М», діючи без відома власника 90 % Статутного капіталу ТОВ «Богданівське-М» - ОСОБА_3, у невстановлений час, приблизно влітку 2017 року, маючи умисел на розтрату чужого майна - майна ТОВ «Богданівське-М», в особливо великих розмірах, яке перебувало в його віданні, а саме орендованих ТОВ «Богданівське-М» земельних ділянок, загальною площею 3000 га, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, Демурінська сільська рада, с. Володимирівка, уклав із невстановленою особою Договір заміни сторони у договорі оренди земельних ділянок, загальною площею 3000 га, розташованих за вищевказаною адресою, згідно умов якого новим орендарем вищевказаних земельних ділянок вже є не законний орендар - ТОВ «Богданівське-М», - а невстановлене підприємство, від імені якого діяла невстановлена особа, чим спричинив ТОВ «Богданівське-М» матеріальні збитки на суму приблизно 20 000 000 гривень, тобто здійснив розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до ечей і оригіналів документів, а саме до:

Оригінал реєстраційної справи ТОВ «Богданівське-М» №1_207_000150_86

оригінал документів, які 18 серпня 2017 за вих.№371/01-09 передані приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (індекс документа 331893950472); опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (індекс документа 110635891224); заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР ЮР, ФОП та ГФ (індекс документа б/н); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Богданівське-М» (індекс документа 23/17); ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (індекс документа 202/9973/17); квитанція про сплату адміністративного збору (індекс документа 030710058); квитанція про сплату адміністративного збору (індекс документа 030710057);

оригінал документів, які 03.08.2017 за вих.354/01-09 передані приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4: ухвала Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/70739/17к від 01.08.2017 про заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Богданівське-М», ідентифікаційний код 33702568; відповідь на запит (індекс документа 28615),

що знаходяться в Межівський районній державній Адміністрації Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова, вул. Грушевського, 5, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017040650002811, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити cтаршому слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Деркач Т.І., прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Очеретяному Д.А. тимчасовий доступ до ечей і оригіналів документів, а саме до:

Оригінал реєстраційної справи ТОВ «Богданівське-М» №1_207_000150_86

оригінал документів, які 18 серпня 2017 за вих.№371/01-09 передані приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» (індекс документа 331893950472); опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи (індекс документа 110635891224); заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР ЮР, ФОП та ГФ (індекс документа б/н); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Богданівське-М» (індекс документа 23/17); ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (індекс документа 202/9973/17); квитанція про сплату адміністративного збору (індекс документа 030710058); квитанція про сплату адміністративного збору (індекс документа 030710057);

оригінал документів, які 03.08.2017 за вих.354/01-09 передані приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4: ухвала Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/70739/17к від 01.08.2017 про заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «Богданівське-М», ідентифікаційний код 33702568; відповідь на запит (індекс документа 28615),

що знаходяться в Межівський районній державній Адміністрації Дніпропетровської області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова, вул. Грушевського, 5, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12017040650002811, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко