Ухвала суду № 69529815, 12.10.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/5987/17

Провадження №1-кс/639/1821/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участю: секретаря судового засідання - Крбеян К.О., прокурора - Манохіна А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Долгової К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017221080000319 від 29.09.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.10.2017 року слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції Долгова К.І. звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із начальником Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Сільченком В., в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме:

1) до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2, до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у ПАТ «ПриватБанк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 01.01.2017 по дату винесення ухвали, на паперовому та електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3) інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2017 року о 11 год. 53 хв. невстановлені особи, представляючись працівниками КП «Харківводоканал», шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, у розмірі 7500 гривень.

Вказані відомості 29.09.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив, що він є приватним підприємцем, крім того обіймає посаду директора ТОВ «Амосов», яке розташоване за адресою: м. Харків, пров. Проїзний, буд. 72. На території ТОВ «Амосов» розташований гараж, який стоїть на шляху каналізаційних мереж, у зв'язку з чим він влітку звертався до КП «Харківводоканал» для укладення договору користування землею. Після цього, у серпні 2017 року на його мобільний номер оператора «Київстар» (097-000-08-40) зателефонував чоловік з мобільного номеру оператора «Київстар» (НОМЕР_1), який представився працівником департаменту правового забезпечення КП «Харківводоканал» ОСОБА_4, та повідомив, що у зв'язку з недоліками у документах, за вказівкою директора Департаменту правового забезпечення КП «Харківводоканал» ОСОБА_5, щодо нього буде подано позов до суду з подальшим знесенням вищевказаного гаражу. Після цього особа, яка представилась ОСОБА_4, неодноразово телефонувала із зазначеного номеру ОСОБА_3, з нагадуванням про те, що документи для подання позову до суду вже готові та запитала, чи збирається останній щось вирішувати по даному факту.

19.09.2017 року особа, яка назвалася ОСОБА_4, зателефонувала ОСОБА_3 та повідомила, що директор ОСОБА_5 чекати більше не бажає, на що останній запропонував зустрітись та вирішити питання, але зустріч не відбулась.

20.09.2017 року зазначена особа знову зателефонувала та повідомила, що для вирішення питання необхідно фінансово допомогти їх відділу та переказати грошову суму в розмірі 500 дол. США на рахунок, який він вкаже, на що ОСОБА_3 зазначив, що це завелика сума для нього. Через 10 хвилин ця ж особа знову зателефонувала ОСОБА_3 та вказала суму у розмірі 400 дол. США, повідомивши, що гроші необхідно переказати на картку ПриватБанку НОМЕР_2, на що останній погодився та поїхав до КП «Харківводоканал», але зустріч знову не відбулась, через зайнятість ОСОБА_4

20.09.2017 року о 11 год. 53 хв. гр. ОСОБА_3 через термінал, який розташований у приміщенні супермаркета «Рост» за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 140, переказав суму у розмірі 7500 гривень на банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_2, яка належить ОСОБА_6

Наступні декілька днів абонент номеру «Київстар» (НОМЕР_1) був відключений.

28.09.2017 року о 09 год. 00 хв. з вищевказаного номеру зателефонував вже інший чоловік, який представився працівником департаменту правового забезпечення КП «Харківводоканал» та нагадав ОСОБА_3 щодо останньої частини суми у розмірі 200 дол. США, які гр. ОСОБА_3 обіцяв сплатити після підписання договору.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_5, який пояснив, що 28.09.2017 року о 12 год. 00 хв. до нього на прийом прийшов директор ТОВ «Амосов» ОСОБА_3 та повідомив, що його приміщення знаходиться на каналізаційних мережах та з метою не подачі позову до суду та укладення договору про користування даним приміщенням, невідомі особи, посилаючись на його ім'я та аргументуючи займану ним посаду, вимагали з останнього грошові кошти у розмірі 500 дол. США.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунка НОМЕР_2, який відкритий ПАТ «ПриватБанк» та роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням контрагентів та призначенні платежів, в період часу з 01.01.2017 року по час надання інформації.

У судовому засіданні прокурор Манохін А.В. підтримав клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000319 від 29.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Долгової К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017221080000319 від 29.09.2017 року - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції Долговій К.І., прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Манохіну А.В., тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме:

1) до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2, до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у ПАТ «ПриватБанк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 01.01.2017 по 12.10.2017 року, на паперовому та електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

3) інформації, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 12.10.2017 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.11.2017 року.

Роз'яснити уповноваженим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило