Ухвала суду № 69527509, 13.10.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4785/2017

Справа № 428/10844/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., при секретарі Циганок А.В., за участю заступника начальника відділу прокуратури Луганської області Бражника В.І., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Соха Л.О., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області Бражником В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017130000000296 від 15.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ НВК «ТВК» (код 32269470), перебуваючи у змові з невстановленими службовими особами відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ремонт систем опалення СЗШ І-ІІІ ступенів №5 та СЗШ І-ІІІ ступенів №12 м. Сєвєродонецька.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 (директор ТОВ НВП «ТВК») та невстановлені службові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради діючи за попередньою змовою, привласнили частину бюджетних коштів, виділених на ремонт систем опалення навчальних закладів м. Сєвєродонецька. Так, директор ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470) з відділом освіти Сєвєродонецької міської ради, в особі заступника начальника відділу ОСОБА_4, уклали прямі договори на здійснення будівельних робіт загальною вартістю понад 1 млн. грн. На виконання договорів підряду №198 від 12.05.2017 «Капітальний ремонт системи опалення в СЗШ І-ІІІ ступенів №5 (вартість договору 834,268 тис. грн.) та №197 від 12.05.2017 «Капітальний ремонт системи опалення СЗШ І-ІІІ ступенів 312» (вартість договору 779,526 тис.грн.), посадові особи ТОВ НВП «ТВК» здійснили заміну системи опалення на вказаних об'єктах будівництва. З метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених на виконання вказаних вище договорів, ОСОБА_3 та невстановлені службові особи відділу освіти Сєвєродонецької міської ради, безпідставно завищили вартість придбаних будівельних матеріалів (радіаторів) для систем опалення. Будівельні матеріали закуповувалися за готівкові кошти та в подальшому оприбутковувались за завищеною ціною. Вартість радіаторів складає близько 50% від загальної суми договору (радіатори «Calor Indastry», вартість однієї секції відповідно до актів виконаних робіт 357 грн. з ПДВ, ринкова вартість 125-140 грн. з ПДВ за одну секцію). Таким чином, вищевказані особи незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 300 тис. грн.

Крім того, на ТОВ НВП «ТВК» вилучені документи щодо проведення капітальних ремонті систем опалення загальних середньо освітніх шкіл І-ІІІ ступеня №5 та №12 м. Сєвєродонецька, в тому числі і завірені копії документів щодо придбання матеріалів, які були використані під час проведення капітальних ремонтів систем опалення вищевказаних шкіл. Вищевказані документи службовими особами ТОВ НВП «ТВК» були надані добровільно. Згідно вказаних документів встановлено, що ТОВ НВП «ТВК» у ТОВ «Центра-груп» придбано 130 шт. радіаторів біметалевих, вартістю 261 грн./шт., у ТОВ «Секвойа 2000» радіатор 500х1000 у кількості 117 шт. вартістю 2550 грн./шт., радіатор 500х900 у кількості 132 шт. вартістю 2550 грн./шт.

Так, аналізом актів виконаних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до вказаних актів встановлено, що під час проведення капітальних ремонтів систем опалення середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня №5 та №12 м. Сєвєродонецька, на вказаних об'єктах були встановлені виключно біметалеві радіатори, а згідно видаткових накладних встановлено, що лише у ТОВ «Центра-груп» придбано 130 шт. радіаторів біметалевих, а у ТОВ «Секвойа 2000» придбані металеві радіатори 500х1000 у кількості 117 шт., радіатор 500х900 у кількості 132 шт. вартістю 2550 грн./шт. Вищевикладений факт свідчить про недостовірність документів, наданих ТОВ НВП «ТВК» щодо придбання матеріалів, використаних при проведенні капітальних ремонтів систем опалення у вищевказаних освітніх закладах, та у зв'язку з цим неможливість встановлення фактичного постачальника матеріалів та їх вартості, які були використані при проведення капітальних ремонтів систем опалення загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №5 та №12 м. Сєвєродонецька.

В клопотанні сторона кримінального провадження посилається на те, що з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів податкової звітності ТОВ НВП «ТВК» (код 32269470) за проміжок часу з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні Сєвєродонецької ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, з можливістю їх тимчасового вилучення, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши сторони кримінального провадження, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 15.08.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017130000000296.

Заслухавши сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ НВП «ТВК», які перебувають або можуть перебувати у володінні Сєвєродонецької ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Разом з тим, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2017 по 09.10.2017.

Водночас, вимога, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Сєвєродонецької ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області, інформації з розміщенням її на паперовому і електронному носіях задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно ч.1 ст.159 КПК України, не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Крім того, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Сєвєродонецької ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області з можливістю їх виїмки, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні та старшому оперуповноваженому 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області Михайлову Сергію Леонідовичу, тимчасовий доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та перебувають у володінні Сєвєродонецької ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, з можливістю їх копіювання, а саме:

- податкові декларації з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д.5) за період з 01.01.2017 по 09.10.2017, зведені податкові накладні щодо придбаних матеріальних цінностей, за період з 01.01.2017 по 09.10.2017 документи обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.01.2017 по 09.10.2017, документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, копії документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство, копії документів обов'язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства та розмір їх доходів за період з 01.01.2017 по 09.10.2017; копії всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) зазначених СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей за період з 01.01.2017 по 09.10.2017.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Дьоміна