Ухвала суду № 69527192, 12.10.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 12.10.2017

ЄУ № 420/1529/17

Провадження №1-кс/420/294/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року смт. Новопсков

Луганської області

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Стеценко О.С. за участю секретаря Стєніної А.Л., прокурора Мукбаніані Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Друзь Є.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130510000355 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2017 до Новопсковського районного суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Друзь Є.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 28.09.2017 до ЧЧ Новопсковського відділу поліції ГУНП в Луганській області надійшов рапорт начальника МВ № 4 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції Валуйського О.С. про те, що під час проведення заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері грального бізнесу на території Новопсковського району, за адресою: Луганська область, Новопсковський район, вул.Українська, буд. 124, виявлено факт зайняття гральним бізнесом невстановленою особою.

Як пояснила допитана в якості свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вона дійсно на теперішній час працює адміністратором в нежитловому приміщенні, розташованому по АДРЕСА_1. 23.09.2017 вона направилися за вищезазначеною адресою, де знаходилося 10 комп'ютерних установок, а саме системних блоків та моніторів та одна установка, системний блок, який знаходився у оператора ОСОБА_2. Олена при прийнятті на роботу запевнила ОСОБА_3, ще вказаний заклад є легальним, та розповіла про умови роботи. В подальшому під час роботи в обов'язки ОСОБА_3 входило прийняття від клієнта грошей готівкою, після чого за допомогою свого робочого комп'ютера вона ставила ставку на комп'ютер, за яким знаходився клієнт. В свою чергу клієнт сам обирав вид гри та грав самостійно. Також ОСОБА_3 вела показники комп'ютерів, які вона зазначала в зошиті. В залі було 4 комп'ютери з одним видом гри та 6 з іншим. Показники комп'ютерів з різними видами гри зазначалися позмінно в різних зошитах.

Як пояснив допитаний в якості свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, він дійсно працював з 20.09.2017 охоронцем нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. Як стало відомо в подальшому ОСОБА_4, під час роботи охоронцем у вказаному приміщенні, у цьому приміщенні знаходилися ігрові автомати в кількості 10 штук. З правого боку від автоматів сиділа жінка - оператор, яку звали ОСОБА_3. Вказаній жінці клієнти надавали грошові кошти, після чого клієнт сідав за ігровий автомат та починав грати. Гральний бізнес проходив під вивіскою «Національна лотерея».

Відповідно до договору суборенди приміщення 7580 від 15.03.2017 нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: Луганська область, смт. Новопсков, вул. Українська буд. 126, знаходиться у суборенді у ТОВ «ОНЛАЙН ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТ, код ЄДРПОУ - 40853424, в особі директора ОСОБА_5, що діє на підставі статуту. Суборендавцем приміщення являється ФОП ОСОБА_6, адреса: Донецька область, АДРЕСА_3.

Відповідно до договору оренди обладнання 7580 від 15.03.2017, орендарем обладнання, є ТОВ «ГЛОБАЛ СИСТЕМС», код ЄДРПОУ - 40405525 в особі директора ОСОБА_7, що діє на підставі модельного статуту. Орендавцем обладнання являється ФОП ОСОБА_8, адреса: АДРЕСА_4. Вказане обладнання було 02.10.2017 вилучено під час обшуку, що проводився на підставі ухвали Новопковського районного суду Луганської області, за адресою нежитлової будівлі: Луганська область, АДРЕСА_1, а саме було виявлено та вилучено: грошові кошти української гривні 6 купюр по 200 грн., серіями 1:ЄВ1649743, 2:СЄ7302226, 3:КИ7328306 4:КБ0100942, 5:СК7742196, 6:КГ363459, 7 купюр по 100 грн., серіями 1:ЗА0144949, 2:КЄ8252525, 3:ТА7213219, 4:КМ4120236, 5:МГ2258812, 6:ВЄ3469709, 7:СИ4563627, 1 купюру 500 грн., серією СГ4016815, 2 купюри по 20 грн., серіями 1:СЕ3050875, 2:ПЖ8349124, 8 купюр по 5 грн., серіями 1:ТА3026248, 2:ТБ2958199, 3:КА8850834, 4:МВ2225779, 5:YГ8724797, 6:СИ7390030, 7:СГ7380201, 8:УВ9925969, 7 купюр по 2 грн., серіями 1:ПА4620813, 2:СД6373928, 2 купюри по 1 грн., серіями 1:ПА8523826, 2:НИ0923058, монітор «Nec» чорного кольору «Mullti Sync EA 190 M», EA190 M-BK, серія OY181648 ТВ., 8 клавіатур «Frime Com», чорного кольору, системний блок чорного кольору «Optiplex 780», Service Code: 35834004031, документацію: договір аренди приміщення від 15.03.2017 на 2 арк., акт прийому передачі на 1 арк., паспорт інтернет центру «Онлайн інтернет центр»., договір суборенди приміщення від 15.03.2017 на 3 арк., договір суборенди приміщення від 15.03.2017 на 3 арк., договір суборенди обладнання від 15.03.2017 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Онлайн інтернет центр» В.А. Кочуріна на 3 арк., супровідний лист Державного НДЕКЦ МВС України., висновок експертного дослідження з додатками на 6 арк., наказ директора ТОВ «Онлайн інтернет-центр» № 4 на 1 арк., витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ТОВ «Глобас Системіс» та ТОВ «В мережі» на 2 арк., системний блок «Dece» surprise TAC», 869 VP3J, service code: 183982297359., системний блок чорного кольору «Decc Service tag», model no: DCNE., монітор «Samsung», «Synс Master» 931 BF»., системний блок чорного кольору «Fujitsu», serial no: YL8H082452., монітор «HANNS-G»., клавіатура «Frime Com» FC-586, чорного кольору., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: LMDK14J, монітор «HANNS-G», системний блок чорного кольору «Fujitsu», serial no: YL8H082452., монітор «NFC Muctisync» EA 19051, serial no: OY 881632 TB., клавіатура «Frime Com» FC-586, чорного кольору., системний блок «Dece» serial no: 9JW7D3J., монітор «Samsung», «Synс Master» 931 BF, serial number me 19 M9LQ203002W., клавіатура «Frime Com» FC-815, чорного кольору., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: 626ZT3J, монітор «Samsung», «Synс Master» 931 BF serial no: MY19HMH8306085., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: HJSJ25J., монітор «Samsung», «Synс Master» 940 N, serial number HA19HMPD7235., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: CCVBG46., монітор чорного кольору «Dell», serial no: CN - 0 CHRYK -74445 - 07 D - 389 L.M9LQ203002W., 10 оптичних комп'ютерних мишок «VINGS», роутер «Netis» model WF2419R, E 4 BEED736350., свіч «D-Link» serial no: QS7H2H202052., свіч «D-Link» serial no: QS7H2H202061., системний кабель в кількості 13 шт.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР 28.09.2017 за № 12017130510000355 за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування необхідності такого арешту, а також наявності ризиків щодо приховування, пошкодження, знищення, відчуження вищевказаних речових доказів слідчий зазначив наступне.

Оскільки речові докази мають нерозривний зв'язок з обставинами минулого, вони є незамінними та створюються самим фактом і обстановкою вчиненого кримінального правопорушення. І тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли формувався доказ. Саме в силу незамінності речових доказів та передбаченої ст. 23 КПК України безпосередності дослідження речей як засади кримінального провадження законодавець на рівні закону в ст. 100 КПК України закріпив низку правил зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Власники майна ОСОБА_8 та представник ТОВ «Глобал Системс» в судове засідання не з'явилися, про дату та місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Частиною 3 цієї статті 170 КПК України передбачено, що з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, які висуваються до речових доказів.

Одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є речові докази.

Так, у ст. 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, у ч. 9 ст. 100 КПК України визначено, що питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються;

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для матеріального забезпечення кримінального правопорушення конфіскуються;

5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються,

6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

7) документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

В обґрунтування необхідності арешту майна, а також наявності ризиків щодо приховування, пошкодження, знищення, відчуження вищевказаних речових доказів слідчий зазначив, що, враховуючи, що вищевказаний врожай соняшнику та вівсу є майном, яке визнано речовим доказом, тому накладення на нього арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню або втраті майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області Друзь Є.В. 03.10.2017 винесено постанову про визнання речовими доказами вищезазначеного майна.

Необхідність арешту вказаного майна зумовлюється наявністю обґрунтованих ризиків щодо приховання, пошкодження, знищення, відчуження речових доказів.

Незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по кримінальному провадженню внаслідок того, що вилучені речі можуть бути відчужені, спотворені чи знищені.

На підставі викладеного, слідчий суддя, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України враховуючи доведеність необхідності арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Друзь Є.В. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130510000355 від 28.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке є речовими доказами, а саме: грошові кошти української гривні 6 купюр по 200 грн., серіями 1:ЄВ1649743, 2:СЄ7302226, 3:КИ7328306 4:КБ0100942, 5:СК7742196, 6:КГ363459, 7 купюр по 100 грн., серіями 1:ЗА0144949, 2:КЄ8252525, 3:ТА7213219, 4:КМ4120236, 5:МГ2258812, 6:ВЄ3469709, 7:СИ4563627, 1 купюру 500 грн., серією СГ4016815, 2 купюри по 20 грн., серіями 1:СЕ3050875, 2:ПЖ8349124, 8 купюр по 5 грн., серіями 1:ТА3026248, 2:ТБ2958199, 3:КА8850834, 4:МВ2225779, 5:YГ8724797, 6:СИ7390030, 7:СГ7380201, 8:УВ9925969, 2 купюри по 2 грн., серіями 1:ПА4620813, 2:СД6373928, 2 купюри по 1 грн., серіями 1:ПА8523826, 2:НИ0923058, монітор «Nec» чорного кольору «Mullti Sync EA 190 M», EA190 M-BK, серія OY181648 ТВ., 8 клавіатур «Frime Com», чорного кольору, системний блок чорного кольору «Optiplex 780», Service Code: 35834004031, документацію: договір аренди приміщення від 15.03.2017 на 2 арк., акт прийому передачі на 1 арк., паспорт інтернет центру «Онлайн інтернет центр»., договір суборенди приміщення від 15.03.2017 на 3 арк., договір суборенди приміщення від 15.03.2017 на 3 арк., договір суборенди обладнання від 15.03.2017 на 3 арк., наказ директора ТОВ «Онлайн інтрнет центр» В.А. Кочуріна на 3 арк., супровідний лист Державного НДЕКЦ МВС України., висновок експертного дослідження з додатками на 6 арк., наказ директора ТОВ « Онлайн інтернет-центр № 4 на 1 арк., витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців на ТОВ «Глобас Системіс» та ТОВ «В мережі» на 2 арк., системний блок «Dece» surprise TAC», 869 VP3J, service code: 183982297359., системний блок чорного кольору «Decc Service tag», model no: DCNE., монітор «Samsung», «Synс Master» 931 BF»., системний блок чорного кольору «Fujitsu», serial no: YL8H082452., монітор «HANNS-G»., клавіатура «Frime Com» FC-586, чорного кольору., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: LMDK14J, монітор «HANNS-G», системний блок чорного кольору «Fujitsu», serial no: YL8H082452., монітор «NFC Muctisync» EA 19051, serial no: OY 881632 TB., клавіатура «Frime Com» FC-586, чорного кольору., системний блок «Dece» serial no: 9JW7D3J., монітор «Samsung», «Synс Master» 931 BF, serial number me 19 M9LQ203002W., клавіатура «Frime Com» FC-815, чорного кольору., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: 626ZT3J, монітор «Samsung», «Synс Master» 931 BF serial no: MY19HMH8306085., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: HJSJ25J., монітор «Samsung», «Synс Master» 940 N, serial number HA19HMPD7235., системний блок чорного кольору «Dell», serial no: CCVBG46., монітор чорного кольору «Dell», serial no: CN - 0 CHRYK -74445 - 07 D - 389 L.M9LQ203002W., 10 оптичних комп'ютерних мишок «VINGS», розтер «Netis» model WF2419R, E 4 BEED736350., свіч «D-Link» serial no: QS7H2H202052., свіч «D-Link» serial no: QS7H2H202061., системний кабель в кількості 13 шт., які є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, і які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового провадження.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування цим майном будь-якій особі.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: О.С. Стеценко