Ухвала суду № 69524403, 09.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59442/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Москаленка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012110060000120, -

В С Т А Н О В И В :

09.10.2017 слідчий СГ ГСУ НП України Москаленко С.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), які знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які свідчать про рух коштів по рахунках № 26064277620063, який належить ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» (код ЄДРПОУ 20676633); № 26006596243200, 26040596243200, які належать ТОВ «Кійжитло» (код ЄДРПОУ 32524173); № 26048405286800, 26004405286800, які належать ТОВ «Сіті-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 34817336), № 26001397836800, 26045397836800, 26004405286800, які належать ТОВ «Комапанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868; № 26052000030061, 26002508117500, 26046508117500, які належать ТОВ «Віта Лідер» (код ЄДРПОУ 38605933), № 26002499260500, який належить ТОВ «ДК Містобуд» (код ЄДРПОУ 39111886); № 26047553872800, 26003553872800, 26046553872801, 26002553872801, які належать ТОВ «УК «Київбуд» (код ЄДРПОУ 39224771), № 26003571897400, 26047571867400, які належать ТОВ «БК Домбуд» (код ЄДРПОУ 39371996) за період часу з 18.12.2014 по 29.09.2017 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) та надати дозвіл на їх вилучення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012110060000120 внесеному до ЄРДР від 26.12.2012 за підозрою ОСОБА_3, в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_3 у період 2011-2014 років організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчинив в складі організованої групи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «УКОГРУП»: ТОВ «УКОІНВЕСТБУД», ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ», ТОВ «ЕВЕРЕСТ ПЛЮС», ТОВ «КОМ-ТЕХ», ТОВ «ОЛІМПБУД», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАД», ТОВ «УКОІНВЕСТБУД та К», ТОВ «УКОСПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «УКРКАРГО», ТОВ «ВІА-АВТО», ТОВ «ДНІПРУКОІНВЕСТБУД», ТОВ «КЛАССИКА БУДІВНИЦТВА» та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: м. Київ вул. Сошенко, 33, вул. Стратегічне шосе, 53, вул. Кіровоградська, 70, вул. Руданського, 3А, вул. Світла, 3, вул. Петропавлівська, 40, вул. Харківське шосе, 15А, вул. Харківське шосе, 19 і 19-А, вул. Олевська, 15, вул. Лобачевського, 7, вул. Лохвицька, 1, вул. Тихорецька, 30-7, вул. Григоренка, 39-Б, вул. Руденка, 6А, вул. Гашека, 20, 22, 24, вул. Жилянська, 18, вул. Закревського, 42-А, вул. Ольшанська, 2-Б, та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів «Белла Виста», «Мозаїка».

Установлено, що ТОВ Фірма «Консоль ЛТД», ТОВ «Кійжитло», ТОВ «Сіті-Девелопмент», ТОВ «Комапанія «Будінвест Капітал», ТОВ «Віта Лідер», ТОВ «ДК Містобуд», ТОВ «УК «Київбуд», ТОВ «БК Домбуд», які є замовниками вищевказаних будівництв, та службові особи яких здійснюють продаж нерухомості мають відкриті у АТ «Укрсиббанк» розрахункові рахунки, на які дотепер надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з інвесторами.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які належать ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» - № 26064277620063; ТОВ «Кійжитло» - 26006596243200, 26040596243200, ТОВ «Сіті-Девелопмент» - 26048405286800, 26004405286800, ТОВ «Комапанія «Будінвест Капітал» - 26001397836800, 26045397836800, ТОВ «Віта Лідер» - 26052000030061, 26002508117500, 26046508117500, ТОВ «ДК Містобуд» - 26002499260500, ТОВ «УК «Київбуд» - 26047553872800, 26003553872800, 26046553872801, 26002553872801, ТОВ «БК Домбуд» - 26003571897400, 26047571867400 необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженого АТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Москаленка С.А., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012110060000120 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, які свідчать про рух коштів по рахунках № 26064277620063, який належить ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» (код ЄДРПОУ 20676633); № 26006596243200, №26040596243200, які належать ТОВ «Кійжитло» (код ЄДРПОУ 32524173); № 26048405286800, №26004405286800, які належать ТОВ «Сіті-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 34817336), № 26001397836800, №26045397836800, №26004405286800, які належать ТОВ «Комапанія «Будінвест Капітал» (код ЄДРПОУ 34840868; № 26052000030061, №26002508117500, №26046508117500, які належать ТОВ «Віта Лідер» (код ЄДРПОУ 38605933), № 26002499260500, який належить ТОВ «ДК Містобуд» (код ЄДРПОУ 39111886); № 26047553872800, №26003553872800, №26046553872801, №26002553872801, які належать ТОВ «УК «Київбуд» (код ЄДРПОУ 39224771), № 26003571897400, №26047571867400, які належать ТОВ «БК Домбуд» (код ЄДРПОУ 39371996) за період часу з 18.12.2014 по 29.09.2017 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59442/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

09.10.2017