Ухвала суду № 69523101, 13.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15507/17

УХВАЛА

13 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Клімашевич В.І., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопко Р.Б. (далі слідчий) розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №32017180000000051 від 10.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Перетятком С.А., у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А), а саме документів справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ», зокрема копії заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, рішень, постанов, ухвал по справі, документів якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, інших документів по справі.

У клопотання зазначається, що від ТОВ «Торговий дім «Насіння» (код ЄДРПОУ 30674952, 03150 м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б) надійшла заява, що службові особи ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» шляхом проведення господарських відносин із фіктивним підприємством ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), а також із підприємствами ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449), іншими СГД, вивели активи товариств (майно, та грошові кошти), створили безнадійну дебіторську заборгованість, що призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс», що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ «Торговий дім «Насіння», та як наслідок визнання ТОВ «Агро ХХІ», ТОВ «Рівне Агро Плюс» банкрутами.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 16.02.2016 порушено провадження у справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ». Ухвалою від 16.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 1 063 408,28 грн. Постановою від 24.01.2017 ТОВ «Агро ХХІ» визнано банкрутом.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 25.03.2016 порушено провадження у справі №918/167/16 про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс». Ухвалою від 22.08.2016 затверджено реєстр вимог кредиторів, до кого включено вимоги ТОВ «Торговий дім «Насіння» на суму 5 924 020,21 грн. Постановою від 25.10.2016 ТОВ «Рівне Агро Плюс» визнано банкрутом.

Директором ТОВ «Агро ХХІ» та ТОВ «Рівне Агро Плюс» протягом 2013-2017 років був ОСОБА_6.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2017 визнано ОСОБА_7 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_7 домовилась з невстановленою слідством особою про придбання (перереєстрацію) на її ім'я, як засновника та службової особи підприємства, юридичної особи - ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574), ТОВ «Стимул» (код ЄДРПОУ 32156449).

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 16.02.2017 визнано ОСОБА_8 винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Даним вироком встановлено, що ОСОБА_8 здійснила створення (реєстрацію) ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Інсайд Проект» для прикриття незаконної діяльності ряду підприємств, зокрема, ТОВ «Деас Трейд» (код ЄДРПОУ 39287574).

Згідно з актом інвентаризації дебіторської заборгованості по справі про банкрутство ТОВ «Рівне Агро Плюс», дебіторська заборгованість ТОВ «Скай Консалт Груп», ТОВ «Скай Трейд Груп», ТОВ «Стокхолл», ТОВ «Деас Трейд», ТОВ «Стимул», перед ТОВ «Рівне Агро Плюс» становить 73% всієї дебіторської заборгованості ТОВ «Рівне Агро Плюс». Так само наявна дебіторська заборгованість вищезазначених підприємств і перед ТОВ «Агро ХХІ».

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ», яка знаходиться у Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ТОВ «Агро ХХІ», їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ТОВ «Агро ХХІ» заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму заборгованості ТОВ «Агро ХХІ» перед кредиторами.

Слідчий доводить, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті по даній справі стосовно стягнення заборгованості із ТОВ «Агро ХХІ», які містяться у Господарському суді Рівненської області, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, встановлення завданих державі, кредиторам збитків.

Представник Господарського суду Рівненської області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку - телефонограмою, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні та під час його розгляду довів достатньо підстав вважати, що в матеріалах справи №918/54/16, яка перебуває у володінні Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А), містяться документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ТОВ «Агро ХХІ», їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ТОВ «Агро ХХІ» заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000051 від 10.07.2017, Чопку Р.Б., Мельник В.М., Ганджуку Я.М., Губені В.М., Шевлюзі М.І., Прокопчуку Г.М., Шишку О.А., Крейтеру А.О. тимчасовий доступ до матеріалів справи №918/54/16 Господарськоого суду Рівненської області, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Набережна, 26А, а саме документів про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ», зокрема копії заяв про порушення справи про банкрутство з додатками, додаткових позовних заяв, уточнень, листів, заперечень з додатками, рішень які приймались судом у ході розгляду вказаної справи, документів, листів арбітражного керуючого, рішень, постанов, ухвал по справі, документів якими обґрунтовуються кредиторські вимоги, з можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.