Ухвала суду № 69520487, 12.10.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14748/17

Провадження № 1-кс/161/6814/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 жовтня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури Свириденко З.В., старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Джуса Т.В., секретаря Остимчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Джуса Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Джус Т.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), з можливістю їх вилучення у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у Волинській області, що знаходиться за адресою (м. Луцьк, пр. Відродження, 1) щодо наступного клієнта банку - ТзОВ «ЮВАН» (код ЄРДПОУ 30887415) по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091 наступних завірених копій документів, за період з 26.05.2004 по 28.12.2007, зокрема, документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12016030130000648 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції Джусу Т.В., або за його дорученням - працівнику оперативного підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" (фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), з можливістю їх вилучення у ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у Волинській області, що знаходиться за адресою (м. Луцьк, пр. Відродження, 1) щодо наступного клієнта банку - ТзОВ «ЮВАН» (код ЄРДПОУ 30887415) по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091 наступних завірених копій документів, за період з 26.05.2004 по 28.12.2007, зокрема, документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках №26001055455090, №26009055455092 та №26055055455091.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк