Ухвала суду № 69513945, 10.08.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5283/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«10» серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю слідчого Луціва М.З., розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000073 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора, слідчого Луціва М.З.,-

у с т а н о в и в :

10 серпня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрсиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ТОВ «ТК «Спецсплав» з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004492711300 за період з 01.01.2016 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26004492711300 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26004492711300, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004492711300 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2016 року, з метою заволодіння грошовими коштами ДП «КАЗ», в.о. директора цього підприємства ОСОБА_3 вступив у попередню змову з директором ТОВ «Трейдингова компанія «Спецсплав» (м. Київ вул. Олександра Пироговського, 4/а, далі ТОВ «ТК «Спецсплав») ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка представляє ТОВ «БК «Альтор» (Київська область, м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 14, далі ТОВ «БК «Альтор»).

Відповідно до попередньої злочинної домовленості, ТОВ «ТК «Спецсплав» мало придбати «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 11079 кг. За ціною 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. у офіційного виробника цієї продукції ТОВ «Фарун» (м. Миколаїв, пр. Миру, 34) на загальну суму 1717245,00 грн. та реалізувати її для ДП «КАЗ» за завищеною ціною 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. На загальну суму 2902691,96 грн.

В свою чергу, ДП «КАЗ» мало перерахувати для ТОВ «ТК «Спецсплав» грошові кошти в сумі 2902691,96 грн., з яких ТОВ «ТК «Спецсплав» мало перерахувати грошові кошти в сумі 1717245,00 грн. як оплату фактичної вартості продукції для ТОВ «Фарун», а решту коштів в сумі 1180000,00 грн. для ТОВ «БК «Альтор» для їх так званої «конвертації» шляхом проведення безтоварних операцій та заволодіння ними учасниками злочинної домовленості.

18 квітня 2016 року, діючи у відповідності до попередньої злочинної домовленості, в.о. директора ДП «КАЗ» ОСОБА_3, будучи наділеним правом оперативно-господарського управління майном підприємства, з метою заволодіння коштами останнього, діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п.6.3. наказу державного концерну «Укроборонпром» № 13 від 20.01.2015, не провівши аналізу цінових пропозицій «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) та не організувавши його закупівлю через електронні торгівельні майданчики, уклав договір поставки № ТК043 з директором ТОВ «ТК «Спецсплав» ОСОБА_4

Цього ж дня, на виконання попередньої злочинної домовленості, директор ТОВ «ТК «Спецсплав» ОСОБА_4 направив для ДП «КАЗ» рахунок-фактуру № СФ-0002147 від 18.04.2016, в якому умисно завищив вартість предмету вищевказаного договору «кругу ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ «21488-97), вказавши його ціну 262,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг., що майже у 2 рази перевищувало ринкову вартість даної продукції.

В свою чергу, 28.04.2016 ДП «КАЗ» на виконання вказівки в.о. директора ДП «КАЗ» ОСОБА_3, здійснило авансовий платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № 26004492711300 ТОВ «ТК «Спецсплав» у сумі 864600,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 3300 кг. (платіжне доручення № 7 від 28.04.2016).

Після отримання авансового платежу, 04.05.2016 ТОВ «ТК «Спецсплав» придбало у ТОВ «Фарун» «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) по ціні 155,00 грн. (з ПДВ) за 1 кг. в кількості 3300 кг. на суму 511500,00 грн. (з ПДВ) та 15.06.2016 в кількості 7779 кг. на суму 1205745,00 грн. (загальна кількість 11079 кг. вартістю 1717245,00 грн. (з ПДВ), який в подальшому реалізувало ДП «КАЗ» в повному обсязі.

30 червня 2016 року ДП «КАЗ» здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № 26004492711300 ТОВ «ТК «Спецсплав» у сумі 2017399,96 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 7700 кг. (платіжне доручення № 22 від 30.06.2016).

Цього ж дня, на виконання попередньої змови, директор ТОВ «ТК «Спецсплав» ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 280000,00 грн., які належали ДП «КАЗ», на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

01 липня 2016 року вказаний товар був поставлений на підприємство в повному обсязі та оприбуткований на підприємстві на підставі приходних актів № 272 та № 273 від 01.07.2016 в кількості 3300 кг. і 7779 кг. відповідно.

02 липня 2016 року, на виконання попередньої змови, директор ТОВ «ТК «Спецсплав» ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 900000,00 грн., які належали ДП «КАЗ», на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Алтор» та отримав можливість для учасників злочинної домовленості розпорядитися ними на власний розсуд.

25 липня 2016 року ДП «КАЗ» здійснило платіж по договору № ТК043 від 18.04.2016 на розрахунковий рахунок № 26004492711300 ТОВ «ТК «Спецсплав» у сумі 20698,00 грн. за «круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) в кількості 79 кг. (платіжне доручення № 693 від 25.07.2016).

В ході перевірки встановлено, що ТОВ «ТК «Спецсплав» не є виробником «Круг ф 140 АК 6» (сплав алюмінію, ГОСТ21488-97) чи офіційним дистрибютором (або дилером) заводу виробника цієї продукції, а ТОВ «БК «Альтор» відноситься до субєктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

Зокрема, відповідно до ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 01.08.2016 № 1-кс/760/10651/16, 760/6919/16-к зазначено, що ТОВ «БК «Альтор» в період 2014-2016 років користувалося послугами транзитно-конвертаційної групи. Крім того, слідчими ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 32016230000000100, відповідно до матеріалів якого ТОВ «БК «Альтор» входить в групу так званих транзитних підприємств.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, як оплата по зазначеному договору поставки, проплачувалися із рахунка платника ДП «Красилівський агрегатний завод» №20628100008163, який відкритий у ПАТ «Державний ощадний банк України» на рахунок отримувача ТОВ «ТК «Спецсплав» №26004492711300, який відкритий в ПАТ «Укрсиббанк».

З метою перевірки факту отримання (проплати) грошових коштів з банківського рахунку №26004492711300 ТОВ «ТК «Спецсплав» та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться та містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрсиббанк» ТОВ «ТК «Спецсплав» з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004492711300 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26004492711300 за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26004492711300, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004492711300 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ «Укрсиббанк».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть містити банківську таємницю, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, а також те, що всі можливі слідчі (розшукові) дії проведені, , спосіб отримання інформації, зазначеної в п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та те, що інформація, яка буде отримана, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження та не становить державну таємницю, а також неможливість отримати відомості, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в інший спосіб, тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю клієнта ПАТ «Укрсиббанк» (м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ТОВ «ТК «Спецсплав» з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26004492711300 за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року, а саме:

1.відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26004492711300 за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року.

2.інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26004492711300, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3.первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26004492711300 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по 14.08.2017 року.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи (ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10А.) або на прокурорів групи процесуальних прокурорів (ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_2В.) по зазначеному провадженню, або на інших осіб, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13