Ухвала суду № 69513125, 10.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11884/17 1-кс/335/7921/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Шевченка Д.О., розглянувши у судовому засіданніклопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003198 від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080060003198 від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 ККУкраїни, за фактом підробки документів посадовими особами ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД» при постачанні медичних препаратів за бюджетні кошти до закладів охорони здоровя та інших комунальних установ м. Запоріжжя та Запорізької області.

Так, 02.09.2017 від голови правління «Запорізької правозахисної Антикорупційної Народної ради» надійшла заява про те, що посадові особи ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД» після визначення їх переможцями у конкурсних торгах, під час підписання угод з керівниками медичних установ на закупівлю медичних препаратів, гарантують наявність сертифікатів якості та реєстраційних посвідчень на медичні препарати, що пропонуються згідно медико технічних вимог. Крім цього, термін вживання медикаментів, які поставляються за бюджетні кошти, фактично спливає під час їх постачання, та медикаменти не можуть буди придатними для використання.

Окрім того, у заяві зазначалося про те, що ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД» має складські приміщення на території м. Запоріжжя з порушеннями умов зберігання медичних препаратів, що виражається у відсутності в заявленій кількості холодильних камер, холодильних шаф, медичних сумок холодильників, термоконтейнерів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення конкурсних торгів на закупівлю медичних препаратів (інсулінів) «Лантус Солостар», «Епайдра», «ОСОБА_3 Стар», приймало участь ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД». Серед наданих документів з боку ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД» також був наданий висновок про якість ввезеного в Україну лікарського засобу «ЛАНТУС СОЛОСТАР» (номер реєстраційного посвідчення UA/8106/01/01), дійсний до 23.05.2017.

23.05.2017 під час засідання тендерного комітету КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоровя» Запорізької обласної ради, ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД» визначено переможцем торгів та повідомлено про намір укласти угоду.

09.06.2017 між КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоровя» Запорізької обласної ради та ТОВ «Оптіма Фарм, ЛТД» укладено угоду про закупівлю товарів за державні кошти, на загальну суму 3952003 гривень, з яких 2776262,24 гривень на закупівлю медичного препарату «Лантус Солостар», термін дії реєстраційного посвідчення якого закінчився 23.05.2017.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Київ, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з подальшим їх вилученням.

Тому слідчий просив надати слідчим Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які розслідують вказане кримінальне провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів відносно Спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» (ЄДРПОУ 21642228), які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, з подальшим вилученням завірених належним чином їх копій, а саме:

- копії реєстраційної та юридичної справи платника податку, свідоцтва платника ПДВ, податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, переліку податкових накладних, довідку про постановку на облік;

- довідки з переліком працюючих працівників на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.06.2017 по теперішній час;

- інформації щодо директора та бухгалтера, зазначеного підприємства, з наданням усієї наявної інформації щодо них;

- переліку розрахункових рахунків підприємства, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття рахунку, валюта;

- інформації щодо з якими підприємствами контрагентами співпрацювало вказане підприємство, зазначити їх повні назви, ЄДРПОУ або ІПН, за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- інформації про проведені впродовж 2017 р. перевірки (за винятком перевірок податкової звітності);

- схеми руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки;

- відомостей (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язаньв розрізі контрагентівна рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- інформації щодо поданих платником податків, в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, уточнюючих розрахунків податкових зобовязань з ПДВ у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок (на сумупонад 2 тис. грн. ПДВ;у разі зменшення зобовязань прошу вказати відповідну суму зі знаком «-»):

- запитів, листування (службові записки, інше), які були направлені до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду та за останні три роки до акту, а також результати отриманих відповідей, (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обовязковим наданням копій їх реєстрів.

- відомостей щодо IP-адреси, з якої подається звітність.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з листа Головного управління ДФС у м. Києві від 27.09.2017 за № 15225/9/26-15-08-06-23, надісланого на адресу Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України, ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» перебуває на обліку в Офісі великих платників ДФС, а тому з метою отримання необхідних документів органу досудового розслідування необхідно звернутися до органу ДФС за основним місцем обліку субєкта господарювання.

Отже, наявність документів у володінні певної юридичної особи слідчим не доведено, що виключає можливість надання доступу до таких документів.

Враховуючи, що під час розгляду клопотання слідчим не доведено наявність підстав для надання тимчасового доступу, вказаних в ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає залишенню без задоволення.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова