Ухвала суду № 69511579, 04.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13383/17

Провадження № 1-кс/234/5204/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових та службових осіб Бахмутської районної ради.

Клопотання надійшло до суду 03.10.2017 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366- 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що 14.04.2017 до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_3, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b,щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, виявлено ряд невідповідних відомостей.

Так, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_3 вказано в розділі № 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» у власності два легкові автомобілі, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року та Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року. Проте в е-декларації за 2016 рік ним вказано у власності лише один автомобіль, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року.

Жодна інформація щодо відчуження зазначеного автомобіля, а саме Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року в щорічних е-деклараціях, поданих ОСОБА_3 за 2015 рік, 2016 рік та в деклараціях про суттєві зміни майнового стану, подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017 - відсутня.

Крім того, в розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в е-декларації за 2015 рік, ОСОБА_3 зазначено джерелом отриманого доходу, а саме: заробітна плата отримана за основним місцем роботи розмір (вартість) 46872, дохід від надання майна в оренду 30788, інше: додаткове благо 152897 та спадщина 624745, власне ОСОБА_3.

Також, в е-декларації за 2016 рік, ним зазначено джерелом отриманого доходу ОСОБА_3, а саме: дохід від надання майна в оренду 129234.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про обєкти цінного рухомого майна, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

- цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить субєкту декларування або членам його сімї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

- дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

- дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;

- у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Всупереч вказаним положенням Закону України «Про запобігання корупції» в частині обовязкового зазначення відомостей про обєкти рухомого майна, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування декларантом ОСОБА_3 не внесена до електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 2015 та 2016 рік частина відомостей про наявні майнові права на нерухоме майно.

Так, згідно з інформаційною довідкою з ТСЦ № 1443 Донецького регіонального центру станом на дати подання щорічних електронних декларацій 28.10.2016 року (за звітний період 2015 ріку) та 30.03.2017 року (за звітний період 2016 рік), а також в деклараціях про суттєві зміни подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017, у приватній власності ОСОБА_3 перебували:

- автомобіль марки Toyota Camry 2.4, номерний знак НОМЕР_1, кузов JTNDT40К903197828, 2009 року випуску, дата реєстрації 28.11.2014р.; Проведена заміна номерного знаку на АН 0201 ВТ -17.03.2017;

- автомобіль марки Toyota Camry 2.4L MT LE, номерний знак НОМЕР_2, кузов JTNBE40К103144993 був зареєстрований 25.01.2008р., а знятий з обліку для реалізації 28.10.2016.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Встановлено, що субєктом декларування ОСОБА_3 подано до уповноваженого органу Національного агентства з питань запобігання корупції (далі НАЗК) щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 та 2016 роки.

Встановлено, що ОСОБА_3 займає посаду голови Бахмутської районної ради Донецької області, яка розташована за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 33.

За місцем роботи ОСОБА_3, у приміщенні Бахмутської районної ради Донецької області, зберігаються оригінали документації за 2015-2016 роки, що має доказове значення для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження, а саме:

- Документація про визначення (призначення, обрання, рішення сессії, інші) працівника Бахмутської районної ради, який відповідальний за перевірку своєчасності надання субєктами декларування декларацій в Бахмутській районній раді Донецької області, відповідно до «Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; копії повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та до інших спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції, за фактами неподання чи несвоєчасного подання субєктами декларування декларацій Бахмутської районної ради Донецької області; накази, щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному уповноваженої особи на подання повідомлень до НАЗК;

- Оригіналів особової справи голови Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_3, а саме - Попередження про обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби ОСОБА_3; розпорядження Артемівської районної ради від 11.11.2015 № 123 «Про виконання обовязків голови районної ради сьомого скликання»; розпорядження Артемівської районної ради від 18.06.2015 № 51 «Про виконання обовязків голови районної ради шостого скликання»; Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування ОСОБА_3; Посадова інструкція Голови районної ради; документація про розяснення, необхідність та обовязковість подання щорічних електронних декларацій (рішення сесії, протоколи та стенограми засідань, повідомлення про обовязковість складання декларацій та розміщення їх в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інша документація); протоколи засідання сесії районної ради, щодо вивчення та розяснень норм Закону України «Про запобігання корупції» та відповідні рішення ради; журнали реєстрації протоколів засідань сесії, вхідної, вихідної кореспонденції за 2015-2016 роки та інші письмові дані, щодо видачі електронних ключів доступу до системи е-декларування; накази щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному ОСОБА_3 та інші документи, повязані з отриманням, складанням, оформленням, поданням ключа доступу до системи е-декларування та декларації за 2015-2016 роки.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Бахмутської районної ради Донецької області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо обєкта нерухомого майна за адресою: Донецька обл., м. Бахмут (Артемівськ), вул. Сибірцева, буд. 33, форма власності комунальна, власником є Бахмутська районна рада (ЄДРПОУ 25107727).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності службових осіб Бахмутської районної ради, у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаних осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 14.04.2017 до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документація про визначення (призначення, обрання, рішення сесії, інші) працівника Бахмутської районної ради, який відповідальний за перевірку своєчасності надання субєктами декларування декларацій в Бахмутській районній раді Донецької області, відповідно до «Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; копії повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та до інших спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції, за фактами неподання чи несвоєчасного подання субєктами декларування декларацій Бахмутської районної ради Донецької області; накази, щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному уповноваженої особи на подання повідомлень до НАЗК; оригінали особової справи голови Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_3, в тому числі - Попередження про обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби ОСОБА_3; розпорядження Артемівської районної ради від 11.11.2015 № 123 «Про виконання обовязків голови районної ради сьомого скликання»; розпорядження Артемівської районної ради від 18.06.2015 № 51 «Про виконання обовязків голови районної ради шостого скликання»; Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування ОСОБА_3; Посадова інструкція Голови районної ради; документація про розяснення, необхідність та обовязковість подання щорічних електронних декларацій (рішення сесії, протоколи та стенограми засідань, повідомлення про обовязковість складання декларацій та розміщення їх в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інша документація); протоколи засідання сесії районної ради, щодо вивчення та розяснень норм Закону України «Про запобігання корупції» та відповідні рішення ради; журнали реєстрації протоколів засідань сесії, вхідної, вихідної кореспонденції за 2015-2016 роки та інші письмові дані, щодо видачі електронних ключів доступу до системи е-декларування; накази щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному ОСОБА_3 та інші документи, повязані з отриманням, складанням, оформленням, поданням ключа доступу до системи е-декларування та декларації за 2015-2016 роки, перебувають у володінні посадових та службових осіб Бахмутської районної ради (ЄДРПОУ 25107727), за адресою: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Сибірцева, буд. 33:

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових та службових осіб Бахмутської районної ради, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7; тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити наступні документи за 2015-2016 р.:

- Документація про визначення (призначення, обрання, рішення сесії, інші) працівника Бахмутської районної ради, який відповідальний за перевірку своєчасності надання субєктами декларування декларацій в Бахмутській районній раді Донецької області, відповідно до «Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; копії повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та до інших спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції, за фактами неподання чи несвоєчасного подання субєктами декларування декларацій Бахмутської районної ради Донецької області; накази, щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному уповноваженої особи на подання повідомлень до НАЗК;

- Оригіналів особової справи голови Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_3, в тому числі - Попередження про обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби ОСОБА_3; розпорядження Артемівської районної ради від 11.11.2015 № 123 «Про виконання обовязків голови районної ради сьомого скликання»; розпорядження Артемівської районної ради від 18.06.2015 № 51 «Про виконання обовязків голови районної ради шостого скликання»; Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування ОСОБА_3; Посадова інструкція Голови районної ради; документація про розяснення, необхідність та обовязковість подання щорічних електронних декларацій (рішення сесії, протоколи та стенограми засідань, повідомлення про обовязковість складання декларацій та розміщення їх в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інша документація); протоколи засідання сесії районної ради, щодо вивчення та розяснень норм Закону України «Про запобігання корупції» та відповідні рішення ради; журнали реєстрації протоколів засідань сесії, вхідної, вихідної кореспонденції за 2015-2016 роки та інші письмові дані, щодо видачі електронних ключів доступу до системи е-декларування; накази щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному ОСОБА_3 Є.Ю. та інші документи, повязані з отриманням, складанням, оформленням, поданням ключа доступу до системи е-декларування та декларації за 2015-2016 роки, що перебувають у володінні посадових та службових осіб Бахмутської районної ради (ЄДРПОУ 25107727), за адресою: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Сибірцева, буд. 33:

Дати розпорядження посадовим та службовим особам Бахмутської районної ради (ЄДРПОУ 25107727), за адресою: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Сибірцева, буд. 33, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7; тимчасовий доступ до речей і документів за 2015-2016 р., а саме:

- Документація про визначення (призначення, обрання, рішення сесії, інші) працівника Бахмутської районної ради, який відповідальний за перевірку своєчасності надання субєктами декларування декларацій в Бахмутській районній раді Донецької області, відповідно до «Порядку перевірки факту подання субєктами декларування декларацій» відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; копії повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції та до інших спеціально уповноважених субєктів у сфері протидії корупції, за фактами неподання чи несвоєчасного подання субєктами декларування декларацій Бахмутської районної ради Донецької області; накази, щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному уповноваженої особи на подання повідомлень до НАЗК;

- Оригіналів особової справи голови Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_3, в тому числі - Попередження про обмеження, повязані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби ОСОБА_3; розпорядження Артемівської районної ради від 11.11.2015 № 123 «Про виконання обовязків голови районної ради сьомого скликання»; розпорядження Артемівської районної ради від 18.06.2015 № 51 «Про виконання обовязків голови районної ради шостого скликання»; Присяга посадової особи органів місцевого самоврядування ОСОБА_3; Посадова інструкція Голови районної ради; документація про розяснення, необхідність та обовязковість подання щорічних електронних декларацій (рішення сесії, протоколи та стенограми засідань, повідомлення про обовязковість складання декларацій та розміщення їх в електронному вигляді, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», інша документація); протоколи засідання сесії районної ради, щодо вивчення та розяснень норм Закону України «Про запобігання корупції» та відповідні рішення ради; журнали реєстрації протоколів засідань сесії, вхідної, вихідної кореспонденції за 2015-2016 роки та інші письмові дані, щодо видачі електронних ключів доступу до системи е-декларування; накази щодо відпустки, перебуванні у відрядженні, на лікарняному ОСОБА_3 Є.Ю. та інші документи, повязані з отриманням, складанням, оформленням, поданням ключа доступу до системи е-декларування та декларації за 2015-2016 роки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_8