Ухвала суду № 69511244, 02.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10779/17

Провадження № 1-кс/234/5196/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Шалата А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт придбання у власність ОСОБА_3 та/чи його близькими особами дружиною ОСОБА_4, тестем ОСОБА_5 та тещою ОСОБА_6 квартири, розташованої в ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 24, 7 поверх (зокрема, договору купівлі-продажу, чеків, квитанцій щодо сплати внесків, актів приймання-передачі, договорів іпотеки, графіків сплати внесків тощо),з наданням можливості вилучення їх оригіналів.

Відповідно до п.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017050000000259 від 16.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.366-1 та ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до матеріалів Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки в Донецькій області та згідно матеріалів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності, посадові особи Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Донецькій області зловживаючи своїм службовим становищем вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян.

Проведеними негласними та оперативно-розшуковими заходами отримано відомості, які можуть свідчити про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення начальника Центрального відділу державної виконавчої служби м. Маріуполя Головного територіального управління юстиції у Донецькій області ОСОБА_3, 25.01.1978 р. н., зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3, з метою уникнення декларування, придбав на своїх родичів трикімнатну квартиру, розташовану в ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 24, 7 поверх.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів встановлено, що забудовником ЖК «Нова Англія» є ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 39549278), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 44/1.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування факту внесення до декларації про доходи ОСОБА_3 за 2016 рік завідомо недостовірних відомостей, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо можливого придбання у власність ОСОБА_3 та його близькими особами дружиною ОСОБА_4, тестем ОСОБА_5 та тещою ОСОБА_6 квартири, розташованої в ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 24, 7 поверх (договорів, чеків, квитанцій щодо сплати внесків, актів приймання-передачі, договорів іпотеки, графіків сплати внесків тощо).

Вказані відомості зберігаються в ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 39549278), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 44/1.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно підтвердити або спростувати факт можливого придбання вказаного нерухомого майна начальником Центрального відділу державної виконавчої служби м. Маріуполя Головного територіального управління юстиції у Донецькій області ОСОБА_3 без декларування відповідних відомостей в декларації за 2016 рік, та вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, слідчий суддя дійшов до висновку про надання тимчасового доступу до вищезазначених документів шляхом дроблення з них копії, що буде достатнім для досягнення мети тимчасово доступу, а саме зясування майбутнього власника квартири.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати право тимчасового доступу до документів, які підтверджують факт придбання у власність ОСОБА_3 та/чи його близькими особами дружиною ОСОБА_4, тестем ОСОБА_5 та тещою ОСОБА_6 квартири, розташованої в ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 24, 7 поверх (зокрема, договору купівлі-продажу, чеків, квитанцій щодо сплати внесків, актів приймання-передачі, договорів іпотеки, графіків сплати внесків тощо).

Зобовязати керівництво ТОВ «ОСОБА_7 ОСОБА_6» (ЄДРПОУ 39549278), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Московська, 44/1, надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області

ОСОБА_1, або будь-якій іншій особі на підставі його доручення в порядку ст. 40 КПК України можливість ознайомитися та зробити копії з документів, які підтверджують факт придбання у власність ОСОБА_3 та/чи його близькими особами дружиною ОСОБА_4, тестем ОСОБА_5 та тещою ОСОБА_6 квартири, розташованої в ЖК «Нова Англія» за адресою: м. Київ, вул. М. Максимовича, 24, 7 поверх (зокрема, договору купівлі-продажу, чеків, квитанцій щодо сплати внесків, актів приймання-передачі, договорів іпотеки, графіків сплати внесків тощо).

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/10779/17 (Провадження № 1-кс/234/5196/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Фоміна