Ухвала суду № 69509117, 12.10.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5321/17

Провадження № 1-кс/591/3277/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк», яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420172000000000427 від 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що внаслідок надання особами, які переміщені з тимчасового окупованої території України, до Управління соціального захисту населення Лебединської РДА, завідомо неправдивої інформації про відсутність у них або членів їх сімей у володінні житлових приміщень, незаконно шляхом обману вчинили шахрайській дії та отримали щомісячну адресну допомогу на суму близько 100 тис. грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420172000000000427 від 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що внаслідок надання особами, які переміщені з тимчасового окупованої території України, до Управління соціального захисту населення Лебединської РДА, завідомо неправдивої інформації про відсутність у них або членів їх сімей у володінні житлових приміщень, незаконно шляхом обману вчинили шахрайській дії та отримали щомісячну адресну допомогу на суму близько 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту № 04-07/036 від 04.09.2017 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління соціального захисту населення Лебединської районної державної адміністрації за період з 01.01.20144 по 30.06.2017 виявлено, що за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017 громадяни України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, неодноразово зверталися до Управління соціального захисту населення Лебединської РДА із заявами для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

При цьому, у відповідних заявах вище вказані особи повідомили про відсутність у будь-якого з членів сім'ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення АТО.

За результатами розгляду заяв вказаним особам та членам їх сімей призначена та виплачена відповідна щомісячна допомога, а саме: ОСОБА_2 на суму 22913, 86 грн., ОСОБА_3 на суму 21984,04 грн., ОСОБА_4 на суму 19847, 23грн., ОСОБА_5 на суму 15694, 80 грн., ОСОБА_6 на суму 10864, 65 грн. ОСОБА_7 на суму 7862, 85 грн.

В той же час, відповідно до даних КП «Бюро технічної інвентаризації» Лебединського міськвиконкому та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані особи або їх члени сім'ї мали у власності житлові приміщення поза районами проведення АТО, що згідно п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», є підставою для відмови в призначенні вказаного виду адресної допомоги.

Так, встановлено, що у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, відкриті поточні рахунки, на які вище вказаним особам перераховано грошові кошти відповідної щомісячної допомоги від Управління соціального захисту населення Лебединської РДА за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017, а саме: ОСОБА_7, 25.04.1953р.н. ІДН НОМЕР_1, поточний рахунок № НОМЕР_1, а також ОСОБА_8, 16.01.1951р.н. ІДН НОМЕР_2, повідомити її карткові рахунки і надати рух коштів по наявним рахункам.

Таким чином, для належного, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним підтвердження, що ОСОБА_7, ОСОБА_8 отримали та розпорядилися отриманими грошовими коштами із Управління соціального захисту населення Лебединської РДА, що були перераховані за період часу з 01.01.2014 до 30.06.2017, на їхні особисті поточні рахунки, які відриті у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, щодо руху коштів по наступним поточним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017, а саме:

ОСОБА_7, 25.04.1953р.н. ІДН НОМЕР_1, поточний рахунок № НОМЕР_1;

ОСОБА_8, 16.01.1951р.н. ІДН НОМЕР_2, відносно якої повідомити її карткові рахунки і надати рух коштів по наявним рахункам.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін