Ухвала суду № 69507550, 27.01.2016, Корабельний районний суд м. Миколаєва

Справа № 488/242/16-к

Провадження № 1-кс/488/31/16 р.

У Х В А Л А

27.01.2016 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва Головіна Т.М., при секретарі Коваль А.А., за участю прокурора Жовтневого відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого погодженого з прокурором ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів - реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442); баланс за 2014-2015 роки; декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдову відомість по основним засобам вказаного підприємства; реєстр податкових накладних за 2015 рік; штатний розклад за 2015 рік; документи щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договір №011015 від 01.10.2015; документи щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документи на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи та інше; заявки-договори за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо правовідносин ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925); довідку щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційні документи на автомобілі якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо взаєморозрахунків ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925) з ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) за договором №011015 від 01.10.2015; відомості нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором; особові картки на водіїв які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерів, які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором, які зберігаються у володільця речей і документів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення.

Вивченням матеріалів кримінального провадження № 12015150230000965 встановлено, що ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» уклало з ТОВ «АГРО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «АГРО-ДІЛО»» (ЄДРПОУ 36384300) договір поставки від 30.09.2015 №01/30/09-2015, за умовами якого ТОВ «АГРО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «АГРО-ДІЛО»» поставило та передало у власність ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» пшеницю у кількості 1051,1720 тонн на загальну суму 3153516,00 гривень, у том числі ПДВ-20% в розмірі 525586,00 гривень, із розрахунку 3000,00 гривень за 1 метричну тонну.

На підставі укладеного ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» з ТОВ «АГРОПРОСПЕРІС ТРЕЙД» договору складського зберігання від 30.09.2015 №30/09/2015, вказана вище пшениця була прийнята на зберігання на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с.Грейгове, вул.Чапаєва, 43.

ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» з компанією БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС (Швейцарія) СА був укладений зовнішньоекономічний контракт №РО2548.000 від 28.09.2015 за умовами якого ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» протягом 2015 року зобовязалось поставити зазначеному контрагенту вказану вище пшеницю в обсязі 1000 метричних тонн загальною вартістю 145000,00 доларів США, без урахування ПДВ-20%, із розрахунку 145,00 доларів США за 1 метричну тонну без урахування ПДВ-20%.

ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» з ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) уклало договір на транспортно-експедиторське обслуговування від 01.10.2015 №011015. За умовами зазначеного договору ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» за заявками ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» здійснити перевезення автомобільним транспортом вказану вище пшеницю від місця зберігання до порту Південний в Одеській області з метою подальшого її експорту на адресу компанії БТГ ПАКТУАЛ КОМОДІТІС (Швейцарія) СА. На підставі оформлених сторонами заявок-договорів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» надало протягом 12-15 жовтня 2015 року під завантаження на елеватор ТОВ «АГРОПРОСПЕРІС ТРЕЙД» 11 одиниць транспортних засобів. Зазначені вище транспортні засоби були завантажені ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» пшеницею 5 та 6 класів загальним обсягом 438,34 метричних тонн (нетто) вартістю 1397603,26 гривень без урахування ПДВ-20%.

Але станом на 21.10.2015, зазначені вище транспортні засоби з майном (пшеницею) до пункту призначення в порт Південний не прибули, відповідальні особи вантажоодержувача вантаж не отримали.

22.10.2015 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150230000965, та визначено правову кваліфікацію за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Отримання інформації з вказаного підприємства може допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме, підтвердження чи спростування факту наявності відповідних правовідносин між зазначеними підприємствами; встановлення повноважень та кола функціональних обовязків працівників які безпосередньо здійснювали перевезення та здійснювали контроль за перевезенням зерна та встановлення інших обставин шляхом проведення огляду документів, проведення відповідних судових експертиз, визнання речовими доказами та доручення до матеріалів кримінального провадження. Інформація, яку потрібно отримати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ документів - реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442); баланс за 2014-2015 роки; декларації в прибутку вказаного підприємства та декларації ПДВ за 2015 рік; оборотно-сальдову відомість по основним засобам вказаного підприємства; реєстр податкових накладних за 2015 рік; штатний розклад за 2015 рік; документи щодо використання основних засобів які не знаходяться на балансі підприємства (договори оренди, акти прийому-передачі та інше); договір №011015 від 01.10.2015; документи щодо працевлаштування водіїв, які займались перевезенням згідно договору №011015 від 01.10.2015 (накази про призначення, цивільно-правові угоди та інші); документи на підставі яких водіями здійснювалось перевезення зерна згідно договору №011015 від 01.10.2015, а саме: командировочні посвідчення, накази про відрядження, подорожні листи та інше; заявки-договори за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо правовідносин ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) з ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925); довідку щодо наявності розрахункових рахунків; реєстраційні документи на автомобілі якими здійснювалось перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015; документи щодо взаєморозрахунків ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ШУГАР КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 34539925) з ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442) за договором №011015 від 01.10.2015; відомості нарахування та виплати заробітної плати водіям які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерам які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором; особові картки на водіїв які здійснювали перевезення зерна за договором №011015 від 01.10.2015 та диспетчерів, які здійснювали контроль за перевезенням за вказаним договором, які зберігаються у володільця речей і документів ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 38709442), розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Індустріальна, 5, а також дозвіл на тимчасове їх вилучення.

Директору ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» забезпечити співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Директору ТОВ «ТРАНСКОМ ГРУП» надати співробітникам Жовтневого ВП Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області можливість вилучити вищезазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали до 27 лютого 2016 року.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Т.М. Головіна