Ухвала суду № 69503928, 03.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58296/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Суботіна В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Гуджала А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Гуджал А.А., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000002273 від 17.07.2017 за фактом розтрати службовими особами КП «Київміськсвітло» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з членами тендерного комітету КП «Київміськсвітло» та службовими особами ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", ТОВ "Будівельна компанія "Новітні технології", ТОВ «Буденергомонтаж-8», ТОВ «Будівельна компанія «Кірос», ТОВ «Група компаній Беті» державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Плахотніком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи КП «Київміськсвітло» отримавши розпорядження виконавчого органу Київської міської ради №1261 від 09.12.2016 Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві та план заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в м. Києві відповідно до якого з міського бюджету м. Києва КП «Київміськсвітло» виділено кошти на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення, проектування та капітального ремонту архітектурно-декоративного підсвічування мостів через річку Дніпро, проектування та будівництва архітектурно-декоративного підсвічування крон дерев в Дніпровському районі м. Києва вступили в попередню змову із членами тендерного комітету КП «Київміськсвітло» та службовими особами ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", ТОВ "Будівельна компанія "Новітні технології", ТОВ «Буденергомонтаж-8», ТОВ «Будівельна компанія «Кірос», ТОВ «Група компаній Беті», ТОВ «Імперіал КР», ТОВ «ЕТЕ Консалтинг» (далі Група)з метою розтрати грошових коштів місцевого бюджету міста Києва виділених на підготовку пісенного конкурсу.

Для реалізації злочинного умислу спрямованого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету м. Києва службові особи КП «Киїміськсвітло» виготовили проекти та розробили технічну документацію на виконання робіт передбачених планом заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в яких умисно завищили вартість товарів, будівельних матеріалів та обсягу виконання запланованих робіт.

В подальшому члени тендерного комітету КП «Київміськсвітло» затвердили проекти і технічну документацію на виконання робіт та розробили тендерну документацію для учасників закупівель під заздалегідь визначених суб'єктів господарювання, яку в подальшому затвердили на засіданні комітету. Після чого упродовж квітня - червня 2017 року організували та провели ряд закупівель товарів, робіт та послуг передбачених планом заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» за значно завищеними цінами у заздалегідь визначених Групою вищевказаних підконтрольних підприємств.

Після оголошення результатів закупівель службовими особами КП«Київміськсвітло» укладено договори із ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", ТОВ «Буденергомонтаж-8», ТОВ «Група компаній Беті» на загальну суму 68 667 193 грн.

Аналізом документації поданої учасниками для участі у державних закупівлях встановлено, що під час кожного аукціону переможцями ставали заздалегідь визначені підконтрольні Групі підприємства завдяки попередній змові та формальній участі інших підконтрольних Групі підприємств у державних закупівлях, які штучно створювали видимість конкуренції.

Оглядом документів учасників, які подали свої пропозиції для участі в закупівлі встановлено, що жоден із учасників не відповідає кваліфікаційним критеріям необхідним для участі в закупівлі. Так, учасник ТОВ «Імперіал КР» серед документації, яка необхідна для участі в закупівлі подав лише установчі документи та не надав документи, які підтверджують факт володіння чи користування зазначеним в довідці обладнанням (технічні паспорти та транспортні засоби, договори оренди, лізингу, видаткові накладні на інструменти тощо) (вимога пункту 1.2 розділу 1 додатку 1 до тендерної документації), наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (довідка) (вимога пункту 2. розділу 1 додатку 1 до тендерної документації), копії відповідних посвідчень: 3) посвідчень про допуск з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт (вимога пункту 2.2 розділу 1 додатку 1 до тендерної документації), а також не надав самої тендерної пропозиції, що не дає право підприємству на участь у закупівлі. На сайті публічних закупівель «Прозоро» визначена лише ціна пропозиції 6 512 867,00 грн. Проведеним аналізом по реєстрам прав власності державних баз даних встановлена відсутність рухомого та нерухомого майна у вказаного підприємства.

Відповідно до відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у період з 01.01.2016 по 04.08.2017 наймана праця в ТОВ «Імперіал КР» відсутня. Доходи в тому числі у вигляді заробітної плати на підприємстві не отримував навіть директор та бухгалтер.

Учасник ТОВ «Група компаній Беті» в порушення вимог (пункту 1.2 розділу 1 додатку 1 до тендерної документації) не надав документи, які підтверджують факт володіння чи користування зазначеними в довідці транспортними засобами).

Незважаючи на це ТОВ «Група компаній Беті» оголошено переможцем процедури закупівлі та 07.06.2017 КП «Київміськсвітло» уклало із даним підприємством договір та 20.06.2017 перерахувало кошти в сумі 1 950 345. 6 грн., як аванс в розмірі 30% за виконання робіт, а 20.07.2017 перерахувало кошти в сумі 3 201 933,79 грн., як часткову оплату за роботи.

У аналогічний спосіб проведено аукціони по інших закупівлях де переможцями визначено ПАТ "Трест "Київелектромонтаж", ТОВ «Буденергомонтаж-8».

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) використовувало рахунок № 26005011083 відкритий 30.03.2017 у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647) на який зараховувались бюджетні кошти по вищевказаним договорам із КП «Київміськсвітло».

З метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі службових осіб вищевказаного підприємства у схемі розтрати бюджетних коштів, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування на рахунки ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) бюджетних коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами КП «Київміськсвітло» та ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами про виконання робіт, які фактично не виконувались ТОВ «Буденергомонтаж-8».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А., слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лукянчуку А.І., та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000002273 від 17.07.2017 року, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості отримання копій документів, що перебувають у володінні АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) № 26005011083 відкритому 30.03.2017 у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011), за період з 30.03.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківським рахунком ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) № 26005011083 відкритому 30.03.2017 у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647);

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківським рахунком ТОВ «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) № 26005011083 відкритий 30.03.2017 у АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж поточного 2017 року;

- документів АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (МФО 300647), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 30.03.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку «Буденергомонтаж-8» (ЄДРПОУ 35932011) № 26005011083, як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/58296/17-к

Прим. 2 - слідчий Суботін В.О.

Копія - АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Виконавець: Цокол Л.І. 03.10.2017 р.