Ухвала суду № 69502770, 12.10.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.10.2017 Справа №607/10071/17

Провадження № 1-кс/607/7479/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №32017210000000031 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, протягом травня-серпня 2017 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №32017210000000031 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

23.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, за адресою проживання ОСОБА_3 у житловому будинку з нежитловими будівлями за адресою: вул. Б. Хмельницького №49, с. Білокриниця, Кременецького району, Тернопільської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 63 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 пластикових пляшок обємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 8 картонних упаковок, в кожній з яких міститься 50 пластикових пляшок обємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 22 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких містяться 20 пластикових пляшок обємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 51 упаковка, обгорнута поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel blue» без марок акцизного податку; 20 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel red» без марок акцизного податку; 2 пластикові ємності приблизним обємом 10 літрів кожна, заповнені темною рідиною із характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок обємом 1 літра кожна, із наклеєними етикетками «Jack Daniels», заповнені рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 55 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 упаковка, обгорнута поліетиленовою плівкою, в якій міститься 10 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 51 картонна упаковка, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, приблизним обємом 10 літрів, яка заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «Nokia» модель «301» IMEI 357885/05/947360/6 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-R1080I» IMEI 359756/03/234786/0 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1202I» IMEI 356994/05/055855/4 із 2 SIM-картками мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Blackberry» модель «REW71W» IMEI 356994/05/055855/435600 із SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GTE1202» IMEI 356203/05/059549/5 із 2 SIM-картками мобільних операторів «Київстар» та «Vodafone».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частину вищевказаних вилучених алкогольних напоїв ОСОБА_3 привіз ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8.

Допитана як свідок ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, показала, що придбала у ОСОБА_3 60 пляшок алкогольних напоїв, ємністю 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична Люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку по ціні 35 гривень за 0,5 літра.

Допитана як свідок ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, показала, що придбала у ОСОБА_3 20 пляшок алкогольних напоїв, ємністю 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Мисливська Люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку по ціні 30 гривень за 0,5 літра.

Допитана як свідок ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, показала, що придбала взимку 2016 року 120 літрів спирту у ОСОБА_5

23.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, за адресою проживання ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, у житловому будинку з господарськими будівлями за адресою: вул. Хліборобська, 41, с. Зелений Гай, Дубенський район, Рівненська область, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 48 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 9 картонних упаковок, приблизним обємом 10 літрів кожна, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; 20 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 пластикова бочка приблизним обємом 200 літрів, наповнена приблизно на половину прозорою рідиною із характерним запахом сприту; 1 пластикова бочка приблизним обємом 200 літрів, наповнена приблизно на 9/10 прозорою рідиною із характерним запахом сприту; спиртометр; 2 поліетиленових пакети сірого кольору, приблизною ємкістю 10 літрів, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикова ємність обємом 5 літрів, наповнена на Ѕ прозорою рідиною із характерним запахом спирту; електронна вага марки «VOKOSONIC»; кершер пристосований для перекачки та фільтрації рідини, жовтого кольору, модель «BPE 4200/50»; 241 пустий поліетиленовий пакет з краном; 92 картонні коробки у розгорнутому вигляді із написом «Пшенична»; Пристрій для швидкого заклеювання стрічки; 4 скотчі; 3 пластикових каністри білого кольору, ємкістю 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 пластикових ємкості білого кольору, обємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; біле пластикове відро, наповнене на 2/3 коричневою сумішшю схожою на клей; 2 водяних фільтри із приєднаними шлангами на вихід води; 46 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Clubvodka Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 35 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 7 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 25 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 17 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 58 скляних пляшок обємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками Українська горілка ОСОБА_11», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 49 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 65 смужок паперу схожих на марки акцизного податку; мобільний телефон марки «Motorola Verizon», IMEI 990005288950778.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності використовував наступні номера мобільних телефонів +38(068)471-49-56, +38(096)202-97-59, +38(096)505-63-17, +38(068)462-79-38, +38(098)482-78-45, +38(096)202-97-59, по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону +38(096)982-61-73, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував номера мобільних телефонів +38(067)876-19-84, +38(097)817-79-53 по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону +38(099)361-57-07, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_10 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону +38(068)032-99-46, по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Слідчий вказує у своєму клопотання, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємозєднання телекомунікаційних мереж оператора «Київстар», для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м.Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи звязку з привязкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів +38(068)471-49-56, +38(096)202-97-59, +38(096)505-63-17, +38(068)462-79-38, +38(098)482-78-45, +38(096)202-97-59, +38(096)982-61-73, +38(067)876-19-84, +38(099)361-57-07, +38(068)032-99-46, +38(097)817-79-53, оператора мобільного звязку «Київстар», якими користуються ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_10, без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а саме того, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_12, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_16, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51) за період з 01.01.2017 року по 24.08.2017 року, що містять наступне:

-інформацію про зєднання абонентів з номерами телефонів +38(068)471-49-56, +38(096)202-97-59, +38(096)505-63-17, +38(068)462-79-38, +38(098)482-78-45, +38(096)202-97-59, +38(096)982-61-73, +38(067)876-19-84, +38(099)361-57-07, +38(068)032-99-46, +38(097)817-79-53 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких зєднань, інформацію про типи зєднань (вхідні та вихідні зєднання);

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи звязку з номерами +38(068)471-49-56, +38(096)202-97-59, +38(096)505-63-17, +38(068)462-79-38, +38(098)482-78-45, +38(096)202-97-59, +38(096)982-61-73, +38(067)876-19-84, +38(099)361-57-07, +38(068)032-99-46, +38(097)817-79-53 з привязкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи звязку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів +38(068)471-49-56, +38(096)202-97-59, +38(096)505-63-17, +38(068)462-79-38, +38(098)482-78-45, +38(096)202-97-59, +38(096)982-61-73, +38(067)876-19-84, +38(099)361-57-07, +38(068)032-99-46, +38(097)817-79-53 з привязкою до базових станцій та азимуту перебування;

інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи звязку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів +38(068)471-49-56, +38(096)202-97-59, +38(096)505-63-17, +38(068)462-79-38, +38(098)482-78-45, +38(096)202-97-59, +38(096)982-61-73, +38(067)876-19-84, +38(099)361-57-07, +38(068)032-99-46, +38(097)817-79-53 з привязкою до базових станцій та азимуту перебування з можливістю копіювання інформації на паперових носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_17