Постанова № 69491218, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/18291/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції Васильченко В.О.про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції Васильченко В.О.звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з громадянином України ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. м. Донецьк, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1, код ДРФО НОМЕР_1, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення шахтного та кар'єрного обладнання та комплектуючих з тимчасово окупованої території Донецької області та подальшу його реалізацію на території РФ, Казахстану, Узбекистану і України.

Як вбачається, із клопотання, згідно відомостей, отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 працює комерційним директор ТОВ «Завод «Амплітуда» (ТОВ «Завод «Амплітуда», ЄДРПОУ 39138536, юридична адреса м. Красноармійськ Донецької обл., вул. Дніпропетровська, 130-А, кімната 300; фактична адреса: м. Донецьк, вул. Ходаковського, 1), періодично приїжджає з м. Донецьк до м. Києва, де мешкає за адресою АДРЕСА_2. Головою наглядової ради ТОВ «Завод «Амплітуда»» є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3, код ДРФО 251600375, постійно мешкає у м. Донецьк, періодично через КПВВ «Курахове» та «Бугас» виїжджає на підконтрольну Україні територію для проведення ділових зустрічей, переговорів із замовниками, а також отримання обготівкованих грошових коштів для їх перевезення на тимчасово непідконтрольну територію до м. Донецька.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що основними покупцями продукції ТОВ «Завод «Амплітуда» у 2015-2016 роках були: ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ЄДРПОУ 0178353 (загальна сума угод близько 3 млн. грн.); ПАТ «Кривбасзалізрудком», ЄДРПОУ 0191307 (близько 2 млн. грн.); ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ЄДРПОУ 24432974 (1 млн. грн.); ТОВ «Авіто- Нікс», ЄДРПОУ 39620994 (близько 6 млн. грн.); ПАТ «Орендне Підприємство «Шахта «Жданівська», ЄДРПОУ 32953421; ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», ЄДРПОУ 33161769, структури ТОВ «Метінвест Холдинг» - ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ЄДРПОУ 00190977, ПАТ «Краснодонвугілля», ЄДРПОУ 32363486. Частина продукції ТОВ «Завод «Амплітуда» реалізується через ТОВ «Науково-виробнича фірма «Амплітуда», ЄДРПОУ 39550922, яке також належить ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (обсяги замовлень на заводі від вказаної структури складають орієнтовно 1,5 млн. грн. на рік).

Із клопотання вбачається, що протягом 2015-2016 р.р. питома частка коштів, отриманих від реалізації продукції ТОВ «Завод «Амплітуда», були перераховані на рахунки ТОВ «ТК Донпроект» (ЄДРПОУ 39438275, понад 10 млн. грн. за рік), ТОВ «М-Енерго» (ЄДРПОУ 24602206, близько 1,5 млн. грн. за рік), ТОВ «Авіто-Нікс» (ЄДРПОУ 39620994, понад 500 тисяч грн. на рік), ТОВ «Гермес-Таур» (ЄДРПОУ 39488472, близько 400 тисяч грн. на рік).

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження, вказані фірми є посередниками в ланцюзі обготівковування коштів. Зокрема, ТОВ «ТК Донпроект», ТОВ «Авіто-Нікс», ТОВ «Гермес-Таур» у 2015 році формували свій податковий кредит шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ «Кіссл Плюс» (ЄДРПОУ 39579700, Луганська обл., Станично-Луганський район, смт. Станиця Луганська, вул. Барабашова, буд. 38) і ТОВ «СП Терра» (ЄДРПОУ 39684323, м. Донецьк, вул. Корольової, буд. 12-А). Загальна сума коштів, перерахованих ТОВ «ТК Донпроект», ТОВ «Авіто-Нікс» і ТОВ «Гермес-Таур» протягом минулого року на кожну з цих структур, складає близько 10 млн. грн.

Як вбачається, із клопотання, що при цьому ТОВ «Кіссл Плюс» і ТОВ «СП Терра» мають ознаки фіктивності (засновник в кожній із структур є директором і бухгалтером, у штаті фірм відсутні працівники, фірми не ведуть звичайної підприємницької діяльності тощо), а ТОВ «СП Терра» до сьогодні знаходиться у м. Донецьку, не перереєструвалося на підконтрольну українській владі територію. Так, у березні 2015 року ТОВ «Завод «Амплітуда» перерахувало 900 тисяч грн. на ТОВ «ТК Донпроект» та в цьому ж звітному періоді ТОВ «ТК Донпроект» перераховувало ніби за придбання ТМЦ 500 тисяч грн. на ТОВ «Кіссл Плюс» і майже 3 млн. грн. на ТОВ «СП Терра».

В клопотанні зазначено, що через вищевказані комерційні структури здійснювалося переведення коштів на тимчасово непідконтрольну територію з метою їх використання для оплати податків до т.з. «бюджету ДНР» та сплати комунальних платежів (наприклад, за наявними даними, щомісяця ТОВ «Завод «Амплітуда» сплачує понад 200 тисяч російських рублів за спожиту електроенергію на рахунки ТОВ «Компанія «Енергосервіс Віколд» ДП «Республіканська енергетична компанія»).

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Завод «Амплдітуда», перебуваючи на непідконтрольні Україні території Донбасу здійснює поставки своєї продукції до РФ та Казахстану, то отримуваний від таких угод дохід не відображається у звітності підприємства в Україні - податки та обов'язкові платежі по експортних контрактах сплачуються у «податкових органах ДНР», де завод зареєстрований з осені 2014 року. Поставки до країн СНД здійснюються через російські представництва: ТОВ «Технології розвитку», ОГРН 5147746251406, м. Москва; ТОВ «Євроком-логістик», ОГРН 1086145000193, м. Москва. Основними іноземними контрагентами ТОВ «Завод «Амплдітуда» є ВАТ «Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат» (ОГРН 1023102257914, Бєлгородська обл. РФ), АТ «Горні машини» (РФ), АТ «ГМК «Казахалтин» (Казахстан), ТОВ «Компанія «Азія Інвест» (Казахстан), ТОВ «$ЗОгоир» (Казахстан), ТОВ «Уралкалій» (РФ), ТОВ «Промімпекс» (РФ), АТ «Воркутавугілля» (РФ), ТОВ «КТР Транссервіс» (РФ).

В клопотанні вказано, що однією з осіб, обізнаних про протиправну діяльність ОСОБА_3 і ОСОБА_4 і обставини роботи ТОВ «Завод Амплітуда» на тимчасово непідконтрольній території, є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою АДРЕСА_5, фактично мешкає за адресою АДРЕСА_4, код ДРФО 324770213. Вказана особа, крім підтримання особистих стосунків (квартиру ОСОБА_7 у м. Донецьку орендує один з родичів ОСОБА_4), також, маючи зв'язки у вищих органах влади, тривалий час надавала сприяння в роботі ТОВ «Завод Амплітуда», зокрема, щодо отримання підприємством дозволів на переміщення ТМЦ через лінію розмежування та в інших питаннях. При цьому в якості матеріальної винагороди за сприяння, за вказівкою ОСОБА_4 грошові кошти періодично перераховувалися на банківські картки ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4, якими користується батько ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець м. Авдіївка Донецької обл., зареєстрований АДРЕСА_5, ДРФО НОМЕР_2).

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів що відкриття та використання банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4, які мають значення для розслідування кримінальної справи.Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника Пісного В. від 13.11.2015 року встановлено, що однією з осіб, обізнаних про протиправну діяльність ОСОБА_3 і ОСОБА_4 і обставини роботи ТОВ «Завод Амплітуда» на тимчасово непідконтрольній території, є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою АДРЕСА_5, фактично мешкає за адресою АДРЕСА_4, код ДРФО 324770213. Вказана особа, крім підтримання особистих стосунків (квартиру ОСОБА_7 у м. Донецьку орендує один з родичів ОСОБА_4), також, маючи зв'язки у вищих органах влади, тривалий час надавала сприяння в роботі ТОВ «Завод Амплітуда», зокрема, щодо отримання підприємством дозволів на переміщення ТМЦ через лінію розмежування та в інших питаннях. При цьому в якості матеріальної винагороди за сприяння, за вказівкою ОСОБА_4 грошові кошти періодично перераховувалися на банківські картки ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4, якими користується батько ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженець м. Авдіївка Донецької обл., зареєстрований АДРЕСА_5, ДРФО НОМЕР_2).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 328704, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції Васильченко В.О.про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції Васильченко Владиславу Олеговичу, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області: Даменцовій В.О., Витягнець С.В., Артемчуку П.А., Висоцькій В.В., Тригубенко Т.В., Пучкову О.О., Кравченко Д.Р., Мальгіной А.С., Вдовиченку О.В., Рождєствін-Смукк І.І., Глівінському С.А., Андреєву В.А., Мажаєву О.В., Безлепкіну О.П., Касаджику М.І., Войцеховському Є.М., Чабану О.А., Бурлакову Г.І., Гарбузу О.Г., Цуркану М.В., Катушенку С.В., Філіпову М.Д., Губському О.В., Кононовій І.С., Дідорчуку С.О., Батуріну М., або за дорученням слідчого слідчим СВ УСБУ в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 328704, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, відповідним чином завірені копії всіх документів на підставі яких у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 328704, були відкриті банківські картки № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначених банківських карток, банківську виписку про рух грошових коштів по ній, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по останній банківський день.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017