Постанова № 69491079, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/18413/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з громадянином України ОСОБА_3, який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Із клопотання вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3, для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Аластар» (зареєстрована в Великобританії), «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

В клопотанні вказано, що в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалосьна підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

Із клопотанні вбачається, що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК «Центренерго», на діяльність якого ОСОБА_3 через своїх знайомих має вплив.

Як вбачається, із клопотання, що кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховуються ОСОБА_3 та його російським партнерам.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

Із клопотанні вказано, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Сварожеч» (ЄДРПОУ 33135681); ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211); ТОВ «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910); FossilCommodities LP (адреса реєстрації: 24 Great KingStreet, Edinburgh, eh3 6qn, UnitedKingdom).

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_3, разом з ОСОБА_4 використовували банківські рахунки у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, 01001, вул. Десятина, 4/6), а саме: № 26200259876001, відкритий на імя ОСОБА_3, та № 26208259902201, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на імя ОСОБА_4 (має довіреність на користування ОСОБА_3В.).

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування, під час проведення Держфінмоніторінгу, банком ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) надано копії виписок по рахунках №26300259876042, №26301259876041, №26302259876039, №26302259876040, №26303259876038, №26304259876037, №26306259876046, №26307259876045, №26308259876044, №26309259876043, №26253000352657, №26257000676834 за результатами аналізу яких ОСОБА_3 було перераховано кошти:- 04.05.2016 на депозитний рахунок №26306259876046, у сумі 4,00 млн. грн.;- 25.04.2016 на депозитний рахунок №26307259876045 у сумі 3,00 млн. грн.;- 13.04.2016 на депозитний рахунок №26308259876044 у сумі 2,00 млн. грн.;- 03.02.2016 на депозитний рахунок №26304259876037 у сумі 20,50 млн. грн.;- 08.02.2016 на депозитний рахунок №26303259876038 у сумі 1,00 млн. грн.;- 17.02.2016 на депозитний рахунок №26302259876039 у сумі 1,00 млн. грн.;- 23.02.2016 на депозитний рахунок №26302259876040 у сумі 2,00 млн. грн.;- 14.03.2016 на депозитний рахунок №26301259876041 у сумі 12,00 млн. грн.;- 18.03.2016 на депозитний рахунок №26300259876042, у сумі 2,00 млн. грн.;- 25.03.2016 на депозитний рахунок №26309259876043 у сумі 4,00 млн. гривень.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження, по рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) №26253000352657, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) за періоди: з 03.01.2014 по 04.05.2016, було зараховано кошти на загальну суму 2,04 млн. грн., та з 24.01.2014 по 17.05.2016, списано, у вигляді оплати за здійсненні покупки, кошти на загальну суму 1,99 млн. гривень. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 0,75 млн. грн.. видаткових фінансових операцій було здійснено ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), якій було емітовано VisaGold з можливістю доступу до карткового рахунку №26253000352657, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) та належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Як вбачається, із клопотання, решта видаткових операцій по картковому рахунку №26253000352657, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), було здійснено безпосередньо ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на загальну суму 1,24 млн. гривень.

Слідчий в клопотанні вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, знаходиться інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку №26253000352657, який належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), про банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування зазначеного карткового рахунку, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_5 від 13.11.2015 року встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження, по рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) №26253000352657, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) за періоди: з 03.01.2014 по 04.05.2016, було зараховано кошти на загальну суму 2,04 млн. грн., та з 24.01.2014 по 17.05.2016, списано, у вигляді оплати за здійсненні покупки, кошти на загальну суму 1,99 млн. гривень. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 0,75 млн. грн.. видаткових фінансових операцій було здійснено ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), якій було емітовано VisaGold з можливістю доступу до карткового рахунку №26253000352657, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) та належить ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку по банківській картці ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) -№26253000352657, за період з її відкриття по дату винесення Ухвали суду, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- копії юридичної справи власника карткового рахунку банківської картки ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346)№26253000352657, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власника карткового рахунку банківської картки ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346)№26253000352657 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017