Постанова № 69491060, 28.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

28.09.2017

Справа № 522/13156/17

Провадження № 1-«кс»/522/18404/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Філіпова М.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №22017160000000139 від 10.07.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами органів влади та місцевого самоврядування, організували діяльність підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ліцензлайт» (код ЄДРПОУ 39685255), ТОВ «Вівсонік» (код ЄДРПОУ 39685543), ТОВ «Рінгфорд» (код ЄДРПОУ 39665087), ТОВ «ДК Європродукт» (код ЄДРПОУ 32575055), ТОВ «Альтена-груп» (код ЄДРПОУ 40044394), ТОВ «Профіт-ойл» (код ЄДРПОУ 32288184), ТОВ «Родлайф» (код ЄДРПОУ 38437123) з метою уникнення виконання зобовязань підприємствами реального сектору економіки перед бюджетом, а саме сплати обовязкових податків та зборів, використовуючи реквізити раніше вказаних фіктивних підприємств, не відображення (відображення) у податковій звітності нікчемних (безтоварних операцій) ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, у сумі понад 50 млн.грн.

Директором підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Вівсонік» є раніше судимий ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який в ході допиту показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ «Вівсонік» не мав, вказане компанію зареєстрував за грошову винагороду на прохання сторонніх осіб. Від імені ТОВ «Вівсонік» жодної господарської діяльності не проводив.

Безготівкові кошти клієнтів конвертаційного центру зараховувались на банківські рахунки ТОВ «Вівсонік», після чого переводись на карткові рахунки відкриті від імені ОСОБА_1 (банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» № 5218572212176247 (рахунок 26256060026058) та картка № 5169330510856435) і в подальшому переводились на карткові рахунки осіб, які здійснювали безпосереднє отримання готівки, а саме ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 (використовував банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168742600548758) та ОСОБА_3 Ладієвича, ІНФОРМАЦІЯ_4 (використовував банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731219104213560).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та представників Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Одеса.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та представників Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківським карткам «ПриватБанк» №5218572212176247 (рахунок 26256060026058), № 5169330510856435, № 4731219104213560, № 5168742600548758, за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу, юридичні справи власників банківських карток: № 5218572212176247 (рахунок 26256060026058), 5168742600548758, 4731219104213560, 5169330510856435 в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, відомості щодо реєстрації клієнта власників банківських карток на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, документіи кредитної та депозитної справи власників банківських карток з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів, які перебувають у володінні у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Южний ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6, або за його дорученням слідчими СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ним та вилучити належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № 5218572212176247 (рахунок 26256060026058), за період з 01.01.2016 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № 5169330510856435, за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № 4731219104213560, за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці «ПриватБанк» № 5168742600548758, за період з 01.01.2016 по 28.09.2017 р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- копії юридичної справи власників банківських карток: №5218572212176247 (рахунок 26256060026058), 5168742600548758, 4731219104213560, 5169330510856435 в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських карток: №5218572212176247 (рахунок 26256060026058), 5168742600548758, 4731219104213560, 5169330510856435 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера;

- копії документів кредитної та депозитної справи власників банківських карток: № 5218572212176247 (рахунок 26256060026058), 5168742600548758, 4731219104213560, 5169330510856435 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів;

- надати інформацію відносно номерів розрахункових рахунків, які відповідають (які привязані) до банківських карток: № 5218572212176247 (рахунок 26256060026058), 5168742600548758, 4731219104213560, 5169330510856435.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: