Постанова № 69490921, 03.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

03.10.2017

Справа № 522/15995/17

Провадження № 1-«кс»/522/18625/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Подиряко Х.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №42017010000000017 від 06.02.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» за попередньою змовою із членами комітету з конкурсних торгів філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» у квітні 2016 р. провели тендер, за результатами якого у переможця торгів - у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецтехносервіс» здійснили закупівлю сталевих рейок типу UIC-60 довжиною 50 метрів у загальній кількості 3463 тонн за ціною 41 100 грн. за тонну (1 442 євро за тонну по курсу 28,5 грн., за 1 євро) на загальну суму 142,33 млн. грн., за ціною яка є вищою ніж вартість закупівлі на аналогічних умовах поставки, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, в сумі приблизно 70 млн. грн., після чого, отримані за поставку кошти, з метою їх привласнення, службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецтехносервіс» перерахували, через підприємство ТОВ «Адвентус Груп», засновником якого є ОСОБА_1, що зареєстрований за адресою: Автономна АДРЕСА_1, а також який з моменту реєстрації вказаного товариства, а саме з 26.05.2014 по теперішній час не перетинав державний кордон України, у тому числі адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією півострова Крим.

Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» (ЄДРПОУ 39228088). Відповідно до матеріалів аналітичного дослідження, упродовж проаналізованого періоду - з 01.01.2015 по 31.01.2017 ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТOB «НВП Спецтехносервіс» щодо надання товарів/послуг (Рейки типу 60Е1) на загальну суму 139661404,8грн., у тому числі ПДВ 23276900,8 гривень. Загальна сума поставки 3463 тонни (ціна за 1 тонну складає 40329,6 грн. із ПДВ).

Крім того, ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» (ЄДРПОУ 39228088) здійснювало фінансово - господарські взаємовідносини із підприємствами:

- ТОВ «Адвентус Груп» (ЄДРПОУ 39369641) на загальну суму 1 938 000,0 грн., у т.ч. ПДВ 323000,0 гривень;

- ТОВ «Коларес-Брокерс» (ЄДРПОУ 38347246) на загальну суму 159 576 351,9 грн., у т.ч. ПДВ 26 596 058,66 гривень;

- ТОВ «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175) на загальну суму 1051464,0грн., у т.ч. ПДВ 175244,0 гривень;

- ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ЄДРПОУ 39772232) на загальну суму 999 000,0 грн., у т.ч. ПДВ 166 500,0 гривень;

- ТОВ «Транд-Агроальянс» (ЄДРПОУ 40538044) на загальну суму 678 486,0 грн., у т.ч. ПДВ 113 081,0 гривень;

- ТОВ «Акер ЛТД» (ЄДРПОУ 40699905) на загальну суму 1410237,6 грн., у т.ч. ПДВ 235 039,6 гривень.

Також встановлено, що у ТОВ «Адвентус Груп» (ЄДРПОУ 39369641), ТОВ «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ЄДРПОУ 39772232), ТОВ «Транд-Агроальянс» (ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Акер ЛТД» (ЄДРПОУ 40699905) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне і торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільна документи на проведення діяльності, а тому ТОВ «Адвентус Груп» (ЄДРПОУ 39369641), ТОВ «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ЄДРПОУ 39772232), ТОВ «Транд-Агроальянс» (ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Акер ЛТД» (ЄДРПОУ 40699905) здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди, а також використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що у свою чергу, ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» закуповувало рейки у ТОВ «Коларес-Брокерс» (ЄДРПОУ 38347246).

Відповідно до інформації зазначеної у митній декларації ІМ 40 від 29.10.2016 за № 500040408/2016/005391, загальна сума поставки (Рейки типу 60Е1) склала 3 477 тонн (ціна за 1 тонну 35 154,8 грн. із ПДВ).

На підставі податкових накладних ПАТ «Укрзалізниця» придбано продукцію (Рейки тип 60Е1) по цінам, які перевищують рівень звичайних цін, що є порушенням п.п. 14.1.71, п. 14.1 ст. 14, п. 39.2, п. 39.4 ст. 39, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VI (із змінами і доповненнями).

Є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані фінансові операції проводилися з метою заволодіння коштами підприємства, що фінансується з державного бюджету та мають ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 17428042,3 грн., у тому числі ПДВ 2904673,7 гривень.

Також, встановлено проведення транзитних фінансових потоків за участю ТОВ «НВП «Спецтехносервіс», спрямованих на отримання матеріальної вигоди третіми особами, а також відсутність у ТОВ «Адвентус Груп» (ЄДРПОУ 39369641), ТОВ «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ЄДРПОУ 39772232), ТОВ «Транд-Агроальянс» (ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Акер ЛТД» (ЄДРПОУ 40699905) наміру реального створення правових наслідків, які обумовлювалися правочинами, а також той факт, що правочини не відповідають вимогам дійсності правочинів, які передбачені ч.ч. 1, 2, 3, 5 ст. 203 Цивільного кодексу України, та внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним, згідно ч. 1 ст. 228 Цивільного кодексу України вважається таким, що порушує публічний порядок.

Враховуючи вищенаведене, вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ «Коларес-Брокерс», TOB «Адвентус Груп», також TOB «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ЄДРПОУ 39772232), ТОВ «Гранд-Агроальянс» (ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Акер ЛТД» (ЄДРПОУ 40699905) за період з 01.01.2015 по 31.01.2017 на загальну суму 6077187,6 грн., у т.ч. ПДВ 1012864,6 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, під час досудового розслідування необхідно встановити напрямки використання грошових коштів, отриманих зазначеними субєктами господарської діяльності.

Так, згідно дослідження офісу великих платників податків ДФС України, ТОВ «КОЛАРЕС-БРОКЕРС» (ЄДРПОУ 38347246) має розрахунковий рахунок № 26001013501, (980-українська гривня), що відкритий 24.10.2016 у ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63.

Оскільки згідно дослідження офісу великих платників податків ДФС України вище указані субєкти ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, то у кримінальному провадженні є необхідність вилучення оригіналів документів щодо обслуговування їх розрахункових рахунків з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Указана інформація має доказове значення для кримінального проваджена, оскільки з її допомогою можливо встановити обсяги грошових потоків та контрагентів субєктів господарської діяльності, які можуть мати ознаки фіктивності.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63, оскільки розрахунковий рахунок № 26001013501, (980-українська гривня), відкриті у вказаній банківській установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, почеркознавчих судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, в звязку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816) та ТОВ «КОЛАРЕС-БРОКЕРС».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816) та ТОВ «КОЛАРЕС-БРОКЕРС», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи з приводу відкриття та використання рахунку: № 26001013501, (980-українська гривня), що належать ТОВ «КОЛАРЕС-БРОКЕРС» (ЄДРПОУ 38347246), у тому числі, договори «Інтернет-Клієнт-Банк», інформація про рух грошових коштів по зазначеним рахункам із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, наявна інформація з яких ІР адрес було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту їх відкриття по 03.10.2017 р., які знаходяться у ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчим до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що працівники ПАТ «БАНК СІЧ», володіючи зазначеною вище інформацією мають можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3, заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_9, ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому на ОВО 1 першого відділу 3 управління ГУКЗЕ СБ України капітану ОСОБА_11, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63, а саме:

- документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття, користування рахунками), та використання рахунку № 26001013501, (980-українська гривня), що належать ТОВ «КОЛАРЕС-БРОКЕРС» (ЄДРПОУ 38347246), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаних вище рахунків по 03.10.2017 р., оригіналів документів про відкриття цих рахунків (юридична справа).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: