Ухвала суду № 69488163, 04.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57294/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Тарасенко А.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. про тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «ОЩАДБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 01.07.2017 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ПРАТ «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 32785994) №260073011597; ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32611323) №260003011648; ПАТ «Український страховий дім» (код ЄДРПОУ 32556540) №265253010538, №265003011070 відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); ПАТ «Український страховий дім» (код ЄДРПОУ 32556540) №26513311696 відкритих у фiлiї - Сумське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 337568); ТОВ «УКРІСТГАЗ» (код ЄДРПОУ 37994284) №26037300999092; ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674) №26507300343060; ТДВ «СК «ІЛЛІЧІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 33225921) №2650700634733; ТОВ «Український лізинг» (код ЄДРПОУ 38291386) №26004300877943, №26048300877943; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАЙД» (код ЄДРПОУ 16295210) №26044300235459, №26505300235459; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129) № 26511300068115, №26519302068115, відкритих в фiлiї - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 30597936) №26050300882537, №26001304882537, №26038300882537, №26001304882537, відкритих в фiлiї - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647); ПРАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 33270581) №2602030110810, №26030300980929, №26039301980929, відкритих в фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665); ПРАТ «РІВНЕ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) №26030300028312, відкритих в фiлiї - Рівненське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 333368); ПАТ «АЗОТ» (код ЄДРПОУ 00203826) №26001300210374, №26004300110374, №26008300310374, №2603100310374, №26045300210374, №26048300110374, №26041300010374, №26003030210374, відкритих в фiлiї - Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 354507).

Слідчий зазначив, що з метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об'єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до предметів та документів за місцем знаходження АТ «ОЩАДБАНК».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Шарук Наталі Олександрівні, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015000000000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) юридична адреса: м. Київ вул. Госпітальна, 12г, щодо рахунків ПРАТ «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 32785994) №260073011597; ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32611323) №260003011648; ПАТ «Український страховий дім» (код ЄДРПОУ 32556540) №265253010538, №265003011070 відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); ПАТ «Український страховий дім» (код ЄДРПОУ 32556540) №26513311696 відкритих у фiлiї - Сумське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 337568); ТОВ «УКРІСТГАЗ» (код ЄДРПОУ 37994284) №26037300999092; ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674) №26507300343060; ТДВ «СК «ІЛЛІЧІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 33225921) №2650700634733; ТОВ «Український лізинг» (код ЄДРПОУ 38291386) №26004300877943, №26048300877943; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАЙД» (код ЄДРПОУ 16295210) №26044300235459, №26505300235459; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129) № 26511300068115, №26519302068115, відкритих в фiлiї - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 30597936) №26050300882537, №26001304882537, №26038300882537, №26001304882537, відкритих в фiлiї - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647); ПРАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 33270581) №2602030110810, №26030300980929, №26039301980929, відкритих в фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665); ПРАТ «РІВНЕ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) №26030300028312, відкритих в фiлiї - Рівненське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 333368); ПАТ «АЗОТ» (код ЄДРПОУ 00203826) №26001300210374, №26004300110374, №26008300310374, №2603100310374, №26045300210374, №26048300110374, №26041300010374, №26003030210374, відкритих в фiлiї - Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), а саме: справ з юридичного оформлення рахунків ПРАТ «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ ПРОДАКТС» (код ЄДРПОУ 32785994) №260073011597; ТОВ «ТИТАН УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 32611323) №260003011648; ПАТ «Український страховий дім» (код ЄДРПОУ 32556540) №265253010538, №265003011070 відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465); ПАТ «Український страховий дім» (код ЄДРПОУ 32556540) №26513311696 відкритих у фiлiї - Сумське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 337568); ТОВ «УКРІСТГАЗ» (код ЄДРПОУ 37994284) №26037300999092; ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТІ» (код ЄДРПОУ 34300674) №26507300343060; ТДВ «СК «ІЛЛІЧІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 33225921) №2650700634733; ТОВ «Український лізинг» (код ЄДРПОУ 38291386) №26004300877943, №26048300877943; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СКАЙД» (код ЄДРПОУ 16295210) №26044300235459, №26505300235459; ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 13934129) № 26511300068115, №26519302068115, відкритих в фiлiї - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЖИРІЧЕНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 30597936) №26050300882537, №26001304882537, №26038300882537, №26001304882537, відкритих в фiлiї - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647); ПРАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 33270581) №2602030110810, №26030300980929, №26039301980929, відкритих в фiлiї - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665); ПРАТ «РІВНЕ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) №26030300028312, відкритих в фiлiї - Рівненське обласне управлiння АТ «Ощадбанк» (МФО 333368); ПАТ «АЗОТ» (код ЄДРПОУ 00203826) №26001300210374, №26004300110374, №26008300310374, №2603100310374, №26045300210374, №26048300110374, №26041300010374, №26003030210374, відкритих в фiлiї - Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 354507), в тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ «ОЩАДБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/57294/17-к

Прим.2 - Слідчому Тарасенко А.С.

Копія: АТ «ОЩАДБАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

04.10.2017р.