Ухвала суду № 69488157, 04.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57180/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Стика М.Я. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стика М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стика М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 26253023, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103, а фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «АРТЕМ-БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (далі - Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, заподіявши збитки в особливо великих розмірах. Слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин отримання юридичними та фізичними особами коштів Банку, конкретних осіб, що обслуговували вказані операції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, в тому числі і таких, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), зокрема до особових справ службових осіб Банку, включно із їх посадовими інструкціями (функціональними/службовими обов'язками), а саме тих, які входили в Кредитний комітет Банку (ОСОБА_3,ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, тощо), працівника відділення № 2 Банку (м.Одеса) ОСОБА_14, а також голови і членів Наглядової ради Банку (ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_30.), документів стосовно співробітництва Банку із фізичними особами підприємцями), які перебувають у володінні ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (код ЄДРПОУ 26253023, адреса реєстрації: м.Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103, а фактично знаходиться за адресою:м.Київ, вул.Борисоглібська, 3). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АРТЕМ-БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стика М.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стику М.Я. на тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «АРТЕМ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 26253023, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд.103, а фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 3), а саме: до особових справ службових осіб Банку, включно із їх посадовими інструкціями (функціональними/службовими обов'язками), а саме тих, які входили в Кредитний комітет Банку (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, тощо); до особових справ службових осіб Банку, включно із їх посадовими інструкціями (функціональними/службовими обов'язками), а саме тих, які входили до Наглядової ради Банку (ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_30.); до особової справи працівника відділення № 2 Банку (м.Одеса) ОСОБА_14, включно із її посадовими інструкціями (функціональними/службовими обов'язками); договори про співробітництво, які укладені між АТ «АРТЕМ-БАНК» і фізичними особами - підприємцями ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_2, ОСОБА_27, ОСОБА_28 та актів виконання ними робіт, а також надати дані по всіх рахунках, який відкритий в установах АТ «АРТЕМ-БАНК» на вказаних осіб (фізичних осіб - підприємців) у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по теперішній час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «АРТЕМ-БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/57180/17-к Прим.2 - Слідчому Стику М.Я. КопіяПАТ «АРТЕМ-БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 04.10.2017 р.