Ухвала суду № 69487950, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59567/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Ковальова А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016100000001186 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Банк "Фiнанси та Кредит", Ф "ЦРУ" АТ "Банк "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", Ф ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕНЯ АТ ОЩАД М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ТЕРРА БАНК", ПАТ "ВТБ БАНК", Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ, ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК".

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000001186 від 05.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи та засновники ТОВ «Гермес Інвест Буд», ТОВ «Гермес Інвест Холдинг», ТОВ «Компанія «Еко-Буд Сервіс», ТОВ «Три О» та інші пов'язані з ними юридичні і фізичні особи привласнили кошти ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», отримані у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію №1253-01-08 від 27.11.2008, Договору про невідновлювальну кредитну лінію №677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру «Гулівер», яке здійснювалось ТОВ «Три О».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Кольцової К.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 42016100000001186 Ходаківському С.П., Самойлову М.В., Ковальову А.В., Шевченко Е.Е., іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2007 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1)АТ "Банк "Фiнанси та Кредит", МФО 300131 - ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКО-БУД СЕРВІС" (35760478), рахунок № 26000003374501; ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (24938171), рахунки №№26003021036840, 26004021036980, 26002011036840, 26047011036980, 26000000103601, 26155011036980, 26003011036980;

2)Ф "ЦРУ" АТ "Банк "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" М.КИЇВ, МФО 300937 - ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕКО-БУД СЕРВІС" (35760478), рахунок №26006010339001; ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (24938171), рахунок №26105005237901;

3)Ф ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕНЯ АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО 320445 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (24938171), рахунок №260083010928;

4)ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (24938171), рахунки №№26007052764626, 26059052731823, 26005052766530, 26004052760515;

5)ПАТ "ТЕРРА БАНК", МФО 380601 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (24938171), рахунок №26002301025088;

6)ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (24938171), рахунок №26005301024703; ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ БУД" (32588588), рахунок №26003010088861;

7)Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (24938171), рахунок №26007300637049;

8)ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 321983 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ БУД" (32588588), рахунок №2600200003416;

9)КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.КИЇВ, МФО 322904 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ БУД" (32588588), рахунок №26008101035372;

10)ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", МФО 380838 - ТОВ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ БУД" (32588588), рахунок №26002799958968.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59567/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Ковальову А.В.