Ухвала суду № 69487758, 04.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57235/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Савчука М.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М.В. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС ум. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000186 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Згідно Акту «Про результати документальної планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства у період з 01.01.2014 по 31.12.2016» службові особи ТОВ "АІП АГРОГРУП" (39025732) занизили податок на прибуток на загальну суму 375 612 грн., а також занизили податок на додану вартість на загальну суму 1 332 290 грн. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АІП АГРОГРУП" (39025732) має банківські рахунки №26004053156271 (долар США), №26004053183114 (євро), №26007053188149 (українська гривня), №26053053118378 (українська гривня) відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 321842). Слідчий зазначив, щоз метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин підприємствами, що зазначені в акті перевірки, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств які відкриті в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Савчука М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.