Ухвала суду № 69487525, 04.10.2017, Оболонський районний суд міста Києва

04.10.2017 Справа № 756/11889/17

№1-кс/756/1708/17

756/11889/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Мельника А.О., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівська Д.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києвізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000039 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб'єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) на ОСОБА_4 та інших підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «М'ясторг» (код ЄДРПОУ 38716250), ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476) мали фінансово-господарські взаємовідносини із іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал»(код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара»(код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко»(код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп»(код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.»(код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23»(код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд»(код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп»(код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз»(код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус»(код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт»(код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс»(код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар»(код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд»(код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті»(код ЄДРПОУ 40040473).

Також встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, одночасно займає керівні посади на 17 підприємствах, серед яких: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), за рахунок яких ТОВ «Ягуар» (код ЄДРПОУ 31571594), ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374), ТОВ «Спецелектромонтаж 2007» (код ЄДРПОУ 35525452), ТОВ «Смарт Дістріб'юшн» (код ЄДРПОУ 38865032), ДП «Ружин-молоко» (код ЄДРПОУ 31826107), ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476), ТОВ «Експерт Текнолоджі» (код ЄДРПОУ 38118812), ТОВ «Пелагія Україна» (код ЄДРПОУ 36230096) формують свої податкові зобов'язання. ОСОБА_4 показав, що ніякого відношення до даних підприємств не має, ці підприємства не реєстрував, фінансово-господарську діяльність від їх імені не здійснював, службових осіб не назначав, довіреностей представляти мої інтереси не надавав.

Тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, які зберігаються у володінні ТОВ «М'ясторг», ПП «Фінн-9», ПП «Еверест».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 серпня 2017 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ «М'ясторг», ПП «Фінн-9», ПП «Еверест» самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для проведення почерковознавчої експертизи, а також для встановлення фактичних даних у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчуком М.Ю., - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000039, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. КиєвіГалці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. КиєвіЛатенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу,старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. КиєвіСауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. КиєвіБовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. КиєвіЮтіну Ігорю Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення щодо взаємовідносин між:

-ТОВ «М'ясторг» (код ЄДРПОУ 38716250) та ТОВ «БК Деара»(код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Гермес Груп»(код ЄДРПОУ 34726569), ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус»(код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс»(код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар»(код ЄДРПОУ 31610673), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), які знаходяться в ТОВ «М'ясторг» (код ЄДРПОУ 38716250), а саме:договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступцітоварів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

-ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047) та ТОВ «Трейд Юніверс 23»(код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Єлагін»(код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), які знаходяться у ПП «Фінн-9» (код ЄДРПОУ 37887047), а саме:договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступцітоварів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

- ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476) та ТОВ «Техно Коло»(код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Лейкон Груп»(код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд»(код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі»(код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Марсель Груп»(код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Фан Трейд»(код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО»(код ЄДРПОУ 33056060), які знаходяться у ПП «Еверест» (код ЄДРПОУ 31480476), а саме:договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступцітоварів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя В.В. Дев'ятко