Ухвала суду № 69480871, 03.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58365/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Рижого С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Рижого С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Рижий С.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000000573 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що 16.04.2014 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 49 про ліквідацію акціонерного товариства «Банк Форум».

Одним із боржників ПАТ «Банк Форум» є ТОВ СПОТ «Комінметінвест». Станом на 23.02.2015 заборгованість ТОВ СПОТ «Комінметінвест» перед ПАТ «Банк Форум» становила понад 3,5 млн. доларів США.

Однак дійсними власниками ТОВ СПОТ «Комінметінвест» здійснюються заходи по унеможливленню погашення боргу перед банком.

Так, 21.09.2015 учасниками ТОВ СПОТ «Комінментінвест» прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/11047/15 від 14.01.2016 ТОВ СПОТ «Комінметінвест» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком до 14.07.2016.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/11047/15 від 22.03.2016 грошові вимоги ПАТ «Банк Форум» до ТОВ СПОТ «Комінметінвест» у розмірі 87 553 912,78 грн. визнано, а заставне майно взято на баланс банку.

Однак з метою запобігти реальному виконанню рішення суду по стягненню боргу дійсними власниками ТОВ СПОТ «Комінметінвест» здійснено заходи щодо включення у чергу кредиторів ТОВ СПОТ «Комінметінвест» ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну», заборгованість якому сформовано за підробленими документами.

Так, 04.02.2016 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_3 з грошовими вимогами до ТОВ СПОТ «Комінметінвест» в розмірі 127 999 342, 27 грн. за результатами розгляду заяви ОСОБА_3 включено до реєстру кредиторів ТОВ СПОТ «Комінметінвест».

Відповідно до даних, наявних у матеріалах кримінального провадження ОСОБА_3 є кінцевим бенефіціаром (власником) ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну», яке являється поручителем за зобов'язаннями ТОВ СПОТ «Комінметінвест» перед ПАТ «Банк Форум». Іншим кінцевими бенефіціаром (власником) цього акціонерного товариства є ОСОБА_4

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну» є пов'язаними особами, що узгоджують свої дії, зокрема, щодо ліквідації ТОВ СПОТ «Комінметінвест» та не повернення боргу банку, договори між ними укладено з цією метою, а тому є фіктивними.

Дії службових осіб ТОВ СПОТ «Комінметінвест» та ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну» щодо спроби заволодіння заставним майном підтверджують наявність попереднього умислу на неповернення кредитних коштів та здійснення їх розтрату в особливо великих розмірах.

Так, в рамках даного кримінального провадження 03.08.2017 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського НДІСЕ.

На виконання зазначеної постанови до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України надійшло клопотання експерта від 08.09.2017 про надання додаткових документів, необхідних для проведення -судово-економічної експертизи, а саме: фінансової звітності ТОВ СПОТ «Комінметінвест» за період з 01.01.2013 по 28.02.2017.

Враховуючи викладене, інформація, що міститься у документах, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

З огляду на викладене, виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рижому Сергію Ігоровичу та іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до наступних службових документів, а саме: звітів за усіма формами державної статистичної та фінансової звітності (Баланс - Звіт про фінансовий стан (Форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід - Форма № 2; Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5) поданих у паперовому та електронному вигляді ТОВ СПОТ «Комінметінвест» (код ЄДРПОУ 33114957, юридична адреса: м. Дніпро, проспект Воронцова, буд. 1, кім. 3) за період з 01.01.2013 по 28.02.2017, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Столярова, 3, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/58365/17-к

Прим. 2 - слідчий Рижий С.І.

Копія - Головне управління статистики у Дніпропетровській області

Виконавець: Цокол Л.І. 03.10.2017 р.