Ухвала суду № 69480691, 10.10.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14784/17

Провадження № 1-кс/161/6837/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., з участю секретаря Соколової К.Ю., прокурора Марценюка І.О., слідчого Андрієвича Є.А. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвича Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області Андрієвич Є.А.звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме договору відступлення права вимоги № 114/25t від 28.09.2016 укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Вектор Банк», документи, які складалися на його виконання, а також всі передані документи на підставі цього договору за кредитним договором № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 ОСОБА_4 (копії паспортів, оригінали заяв-анкет, довідки про доходи, договори забезпечення з додатками, касові ордери про видачу кредиту та інше), які знаходяться у володінні ПАТ «Вектор Банк» (код ЄДРПОУ 39037656) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12012020010000457 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.173, ч.ч. 2,3 ст.185, ч.ч.1, 2, 4 ст.190, ч.2 ст.192, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.1 ст.1 ст.384 КК України, за фактами:

●незаконних дій працівників Волинської дирекції ВАТ «Райффайзен банк Аваль» та акціонерів ВАТ "Волиньрибгосп", які виразились у заволодінні коштами у сумі 53 800 доларів США ОСОБА_4, котрі останній отримав згідно оформленого 17.07.2007 кредитного договору № 014/1101/74/36902;

●шахрайських дій працівників ВАТ "Волиньрибгосп" та Волинської дирекції відкритого акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" під час оформлення кредитного договору №014/1101/74/36902 на імя ОСОБА_4;

●внесення у 2007 році приватним нотаріусом ОСОБА_5 завідомо неправдиві відомості до офіційних документів та підроблення їх, згідно яких, ОСОБА_6 та її сім'ї були завдані матеріальні збитки, неправомірне укладання договору іпотеки на квартиру АДРЕСА_1, між нотаріусом та чоловіком ОСОБА_6 - ОСОБА_4;

●внесення посадовими особами ТОВ "Атлант" у липні 2007 року завідомо неправдиві відомості до звіту про оцінку вартості квартири АДРЕСА_1, належної ОСОБА_7;

●підроблення невстановленою особою документації з метою подальшого використання, яка складалась у Волинському обласному бюро технічної інвентаризації в липні 2007 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1;

●ОСОБА_8, будучи службовою особою, на посаді начальника Волинського обласного бюро технічної інвентаризації нібито вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України;

●вчинення неправомірних дій працівниками ВДВС Луцького МУЮ, ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ВАТ "Волиньрибгосп", що виразились зокрема у підробленні офіційних документів, при здійсненні у 2012 році реалізації предмета іпотеки - квартири за адресою: АДРЕСА_1, належної ОСОБА_4;

●по факту вчинення працівниками ВО БТІ, нотаріусом ОСОБА_5 та оцінювачем ОСОБА_9 службових підроблень при оформленні документів під час придбання квартири за адресою: АДРЕСА_1;

●щодо вчинення працівниками ВОБТІ кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

●щодо вчинення ОСОБА_10 та ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.384 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України;

●щодо вчинення ОСОБА_11 та ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України;

●за фактом привласнення працівниками ВАТ «Волиньрибгосп» ОСОБА_11, ОСОБА_3, акціонерами ВАТ «Волиньрибгосп» ОСОБА_12, працівниками ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, нотаріусом ОСОБА_5, оцінювачами ТОВ «Атлант» ОСОБА_9 та ОСОБА_18, працівниками Волинського БТІ ОСОБА_8, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, за попередньою змовою між собою, грошових коштів ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_22, які отримувались на споживчі цілі в інтересах сім'ї згідно кредитного договору від 17.07.2007.

Враховуючи, те що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ «Вектор Банк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів на даний час не має, а тому старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Андрієвичу Євгенію Анатолійовичу, або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Миколайчуку Андрію Ігоровичу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ «Вектор Банк» (код ЄДРПОУ 39037656) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області Андрієвичу Євгенію Анатолійовичу, або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області Миколайчуку Андрію Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, а саме договору відступлення права вимоги № 114/25t від 28.09.2016 укладеного між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Вектор Банк», документи, які складалися на його виконання, а також всі передані документи на підставі цього договору за кредитним договором № 014/1101/74/36902 від 17.07.2007 ОСОБА_4 (копії паспортів, оригінали заяв-анкет, довідки про доходи, договори забезпечення з додатками, касові ордери про видачу кредиту та інше), які знаходяться у володінні ПАТ «Вектор Банк» (код ЄДРПОУ 39037656) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя