Постанова № 69480562, 02.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/17782/17, 1-кс/522/17936/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Васильченко В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004» (ЄДРПОУ 32842161, 94701, м. Ровеньки, вул. Вигонна, буд. 2), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників «ЛНР», в тому числі для здійснення заправок військової техніки.

В клопотанні указано, що ОСОБА_2, діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №12014160000000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ «Ровеньківська нафтобаза - 2004».

Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_2, продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації «ЛНР», складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 спільно з громадянином України ОСОБА_3, який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3, для зазначеної мети, спільно з невстановленими партнерами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ «Інкомтрейд» (ЄДРПОУ 32491562), ТОВ «ІнкомтрейдХолдінг» (ЄДРПОУ 37533340), ЗАТ «Інерко-Київ» (ЄДРПОУ 30179705), ТОВ «Арсенал-Імпекс» (ЄДРПОУ 31567656), ТОВ «Кросроуд» (ЄДРПОУ 35893012), ТОВ «Сіоніт» (ЄДРПОУ 35374176), ТОВ «Престон Бізнес ЛТД ІНК» (Панама, ВІА Рікардо ДЖ ФльфароСентуріТауерБілд ОФ 905 м.Панама), ТОВ «Деві Груп» (ЄДРПОУ 37166341), ТОВ «Сігма», «Аластар» (зареєстрована в Великобританії), «Зеркало» (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.

В клопотанні вказано, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «Сварожеч» (ЄДРПОУ 33135681); ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211); ТОВ «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910); Fossil Commodities LP (адреса реєстрації: 24 Great KingStreet, Edinburgh, eh3 6qn, UnitedKingdom).

Із клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що всвоїй протиправній діяльності ОСОБА_3, разом з ОСОБА_4 використовували банківські рахунки у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, 01001, вул. Десятина, 4/6), а саме: № 26200259876001, відкритий на імя ОСОБА_3, та № 26208259902201, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) на імя ОСОБА_4 (має довіреність на користування ОСОБА_3В.).

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування, під час проведення Держфінмоніторінгу,банком ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) надано копії виписок по рахунках №26300259876042, №26301259876041, №26302259876039, №26302259876040, №26303259876038, №26304259876037, №26306259876046, №26307259876045, №26308259876044, №26309259876043, №26253000352657, №26257000676834 за результатами аналізу яких ОСОБА_3 було перераховано кошти:

- 04.05.2016 на депозитний рахунок № 26306259876046, у сумі 4,00 млн. грн.;

- 25.04.2016 на депозитний рахунок № 26307259876045 у сумі 3,00 млн. грн.;

- 13.04.2016 на депозитний рахунок № 26308259876044 у сумі 2,00 млн. грн.;

- 03.02.2016 на депозитний рахунок № 26304259876037 у сумі 20,50 млн. грн.;

- 08.02.2016 на депозитний рахунок № 26303259876038 у сумі 1,00 млн. грн.;

- 17.02.2016 на депозитний рахунок № 26302259876039 у сумі 1,00 млн. грн.;

- 23.02.2016 на депозитний рахунок № 26302259876040 у сумі 2,00 млн. грн.;

- 14.03.2016 на депозитний рахунок № 26301259876041 у сумі 12,00 млн. грн.;

- 18.03.2016 на депозитний рахунок № 26300259876042, у сумі 2,00 млн. грн.;

- 25.03.2016 на депозитний рахунок № 26309259876043 у сумі 4,00 млн. гривень.

Як зазначено, у клопотанні, відповідно даним Держфінмоніторинга, від банків:ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «Ощадбанк» (МФО 300465), та ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 11,59 млн. грн., по рахунках №26200259876001, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), №26202553389001, який відкрито у ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), №26205010020695, який відкрито у ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), №2902991240600, який відкрито у ПАТ «Ощадбанк»(МФО 300465) та №26004962497592, який відкрито у відділенні №5 ПАТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО 334851), №26381003214751, який відкрито у ПАТ «ВТБ Банк»(МФО 321767), за період з 13.02.2014 по 23.05.2016.

В клопотанні зазначено, що згідно повідомлень, отриманих від банку ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), по рахунку ОСОБА_3 - №26200259876001, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), були виявлені фінансові операції, що повязані із отриманнях готівки, а саме, за період з 03.07.2015 по 23.05.2016, на загальну суму 5,32 млн. грн. із зазначенням призначення платежів: «видача з поточного рахунку ОСОБА_3В.». Крім того, 23.05.2016 на рахунок ОСОБА_3 -№26200259876001у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) зараховано безготівкові кошти у сумі 0,02 млн. грн. із зазначенням призначення платежів: «виплата відсотків». Згідно повідомлень про фінансові операції встановлено, що готівка з рахунку ОСОБА_3 - №26200259876001, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), отримувалась через ОСОБА_4 згідно довіреності б/н від 23.03.2015.

Із клопотанні вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження, від банку ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 4,22 млн. грн., по рахунку №26208259902201, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), а саме:

- за період з 04.06.2015 по 02.02.2016, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку №26208259902201, на загальну суму 0,60 млн. грн., із призначенням платежів: «видача з власного поточного рахунку»;

- за період з 04.06.2015 по 25.04.2016, ОСОБА_4, отримано готівкові кошти з рахунку №26200259876001, який відкрито у цьому ж банку та належить ОСОБА_3,на загальну суму3,60 млн. грн., із призначенням платежів: «видача з поточного рахунку ОСОБА_3 через ОСОБА_4 згідно довіреності б/н від 23.03.2015»;

- 23.05.2015, ОСОБА_4 отримано готівкові кошти з рахунку №26380004214751, у сумі 0,02 млн. грн., із призначенням платежу: «виплата вiдсоткiв, угода tdrm000146344 з 01.05.2016 по 22.05.2016 ОСОБА_3В.».

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування отриманні відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161). Так, згідно відомостям Держфінмоніторінгу, від ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), отримано інформацію щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 13,54 млн. грн., по рахунку №26008000108558, який відкрито у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 30023), за період з 13.02.2014 по 06.05.2014року, а саме:

- 13.02.2014, зараховано кошти з рахунку ТОВ «Юкра» (ЄДРПОУ 37449604) №26009001362580, який відкрито в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528),у сумі 0,20 млн. грн., із призначення платежу: «сплата фінансової допомоги відповідно договору №фд-2/02 від 13.02.14 без ПДВ»;

- 13.02.2014 зараховано кошти з рахунку ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986) №26008011213101, який відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), у сумі 5,10 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь, согласно договора № 12-02-2014/2 от 12.02.2014 без ПДВ».

Як зазначено, у клопотанні, банком ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346) надано додаткову інформацію до фінансової операції: «заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупність повязаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети».

- 06.05.2014 року зараховано кошти з рахунку ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178) №26007013024902, який відкрито в ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), у сумі 7,00 млн. грн., із призначення платежу: «возвратная финансовая помощь по договору № 06-05-14/1 от 06.05.2014 без ПДВ»;

- за період з 15.04.2014 по 13.05.2014 перераховано на рахунок ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994) №26002013088802, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів на загальну суму 1,24 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо».

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування, згідно відомостям Держфіномніторінгу, від ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), отримано відомості щодо фінансових операцій, проведених на загальну суму 3,99 млн. грн., по рахунку №26006013129701, який відкрито у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), а саме:

- 02.06.2014 зараховано з рахунку ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661) №26001013165801, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів, у сумі 0,22 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата за обладнання згідно договору купівлі-продажу №30-05-14 від 30.05.2014р. у т.ч.ПДВ 20% 35997.00 грн.» ;

- за період з 16.07.2014 по 19.08.2014 перераховано на рахунок

ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343) №26000013668901, який відкрито в

ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), безготівкових коштів на загальну суму 3,05 млн. грн., з призначенням платежів: «за бензин а-92 согл. сч. № сф-0000078 от 15.04.2014г. у т.ч. пдв 20% - 87620.00 грн.», «за дизтопливо»;

- 25.07.2014 внесено готівку на рахунок ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161) №26006013129701, який відкрито в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), у сумі 0,54 млн. грн., з призначенням платежу: «торговаявыручка платник: ООО Ровеньковская нефтебаза-2004 ,ід.код 32842161 ч/з ОСОБА_5».

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування отриманні відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211). Так, згідно відомостям Держфіномніторінгувід ПАТ «Альфабанк» (МФО 300346), отримано 4 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 0,05 млн. грн., по рахунку №26008000108558,а саме:

- за період з 28.11.2014 по 22.12.2014, зараховано кошти з рахунку ТОВ «Укрвостокснабжение» (ЄДРПОУ 38221539) № 2600112227980, який відкрито у ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), на загальну суму 0,025 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.»;

- за період з 23.12.2014 по 16.01.2015, зараховано кошти з рахунку ТОВ «Укрвостокснабжение» (ЄДРПОУ 38221539) №26007015111427, який відкрито у філії АТ«Укрексімбанк» у м. Донецьк(МФО 334817), на загальну суму 0,023 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.».

В клопотанні вказано, що за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, відповідно до ч.3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Держфінмоніторингомбуло прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, з 19.05.2016 по 25.05.2016, по рахунках:

- № 26200259876001, що відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належить ОСОБА_3;

- № 26202553389001, що відкритий у ПАТ «ПТБ» (МФО 380388) та належить ОСОБА_3;

- №26206557742101, що відкритий у ПАТ «ПТБ» (МФО 380388) та належить ОСОБА_4;

- №26381003214751, що відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та належить ОСОБА_4;

- №26208259902201, що відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належить ОСОБА_4.

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання розрахунків: №26303259902203, №26309259876043, №26304259876037, №26257000676834, №26308259876044, №26303259876038, №26300259876042, №26307259876045, №26306259876046, №26302259876039, №26302259876040, №26253000352657, №26301259876041, №26006013129701, №26001013165801, №26000013668901, №26006013129701, №26008000108558, №26002013088802, №26007013024902, №26008011213101у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346): №26303259902203, №26309259876043, №26304259876037, №26257000676834, №26308259876044, №26303259876038, №26300259876042, №26307259876045, №26306259876046, №26302259876039, №26302259876040, №26253000352657, №26301259876041, №26006013129701, №26001013165801, №26000013668901, №26006013129701, №26008000108558, №26002013088802, №26007013024902, №26008011213101.

Слідчий Васильченко В.О.у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Васильченко В.О., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №22014000000000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_6 від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування отриманні відомості щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДРФЦ» (ЄДРПОУ 36887211). Так, згідно відомостям Держфіномніторінгувід ПАТ «Альфабанк» (МФО 300346), отримано 4 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 0,05 млн. грн., по рахунку №26008000108558,а саме:

- за період з 28.11.2014 по 22.12.2014, зараховано кошти з рахунку ТОВ «Укрвостокснабжение» (ЄДРПОУ 38221539) № 2600112227980, який відкрито у ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969), на загальну суму 0,025 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.»;

- за період з 23.12.2014 по 16.01.2015, зараховано кошти з рахунку ТОВ «Укрвостокснабжение» (ЄДРПОУ 38221539) №26007015111427, який відкрито у філії АТ«Укрексімбанк» у м. Донецьк(МФО 334817), на загальну суму 0,023 млн. грн., із призначення платежів: «перечисляется задолженность по договору перевода долга № 1905/14/д-3 от 19.05.2014 г. без НДС.». За результатами проведеного аналізу фінансових операцій, відповідно до ч.3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Держфінмоніторингомбуло прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, з 19.05.2016 по 25.05.2016, по рахунках:

- № 26200259876001, що відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належить ОСОБА_3;

- № 26202553389001, що відкритий у ПАТ «ПТБ» (МФО 380388) та належить ОСОБА_3;

- №26206557742101, що відкритий у ПАТ «ПТБ» (МФО 380388) та належить ОСОБА_4;

- №26381003214751, що відкритий у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та належить ОСОБА_4;

- №26208259902201, що відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належить ОСОБА_4.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26303259902203, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № № 26309259876043, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26304259876037, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26257000676834, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26308259876044, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26303259876038, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26300259876042, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26307259876045, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26306259876046, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26302259876039, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26302259876040, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26253000352657, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26301259876041, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26008011213101, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26007013024902, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26002013088802, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26008000108558, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26006013129701, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26000013668901, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26001013165801, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- на підставі яких уПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), був відкритий рахунок № 26006013129701, оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;

- копії юридичних справ клієнтів банку:ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986), ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались клієнтами: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986), ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178)ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків:№26303259902203, №26309259876043, №26304259876037, №26257000676834, №26308259876044, №26303259876038, №26300259876042, №26307259876045, №26306259876046, №26302259876039, №26302259876040, №26253000352657, №26301259876041, №26006013129701, №26001013165801, №26000013668901, №26006013129701, №26008000108558, №26002013088802, №26007013024902, №26008011213101, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнтів банку:ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2),ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986),ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів банку:ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986), ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії відомостей щодо реєстрації клієнтів банку:ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986), ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178),ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161), на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнтів банку: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986), ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів повязаних з проведенням банківських операцій клієнтів банку: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986), ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178)ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: №26303259902203, №26309259876043, №26304259876037, №26257000676834, №26308259876044, №26303259876038, №26300259876042, №26307259876045, №26306259876046, №26302259876039, №26302259876040, №26253000352657, №26301259876041, №26006013129701, №26001013165801, №26000013668901, №26006013129701, №26008000108558, №26002013088802, №26007013024902, №26008011213101;

- копії документів кредитної та депозитної справи клієнтів банку:ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), ТОВ «Контакт-К» (ЄДРПОУ 36961986), ТОВ «Елемент Ойл» (ЄДРПОУ 39038178),ТОВ «ТК «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 39116994), ТОВ «Луганськнафтотрейд» (ЄДРПОУ 39180661), ТОВ «ПСПК» (ЄДРПОУ 39235343), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза 2004» (ЄДРПОУ 32842161), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

02.10.2017