Ухвала суду № 69480246, 05.10.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/4116/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Шапутько С.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Масенко Д.Є.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Масенка Д.Є.

суддів Паленика І.Г., Присяжнюка О.Б.

секретаря судового засідання Орліченко О.Ю.

за участю прокурора Лупу А.К.

представника власника майна, адвоката Марфіна В.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 червня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченковим В. та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 26005455035508 (код валюти: 980, 978, 840), відкритих ТОВ «Промкапітал 2015» (ЄДРПОУ 39800154) в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), та видаткові операції по даних рахунках.

Приймаючи рішення, слідчий суддя врахував те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та прийшов до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження існують ризики його приховування та зникнення.

Не погоджуючись з таким рішенням суду першої інстанції, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, посилаючись на її незаконність та необґрунтованість.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги представник зазначає, що оскаржувана ухвала та клопотання слідчого не містять даних щодо наявності фактів злочинної діяльності ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015», а лише в них зазначено, що протягом 2016-2017 років переможцями конкурсних торгів визнано ряд підприємств серед яких ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» не значиться.

Також апелянт вказує на відсутність фактичних даних щодо підконтрольності ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» службовим особам ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО». Додає, що фінансово-господарська та бухгалтерська документація товариства перебуває у наявності та відповідає діючому законодавству України, а всі договірні відносини з іншими підприємствами є товарними та підтверджуються як документально, так і наявністю самого товару.

Крім того, апелянт зазначає, що ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» звернулось до Печерського районного суду м. Києва з клопотання про скасування арешту майна, за наслідками розгляду якого 24.07.2017 року винесено ухвалу, якою клопотання задоволено частково та скасовано арешт майна накладений оскаржуваною ухвалою, а саме арешт банківського рахунку № 26005455035508 (код валюти 980, 978, 840) ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» в частині виплати заробітної плати, обов'язкових платежів до бюджету та пенсійного фонду.

У підсумку, директор товариства зазначає, що єдиним засновником та учасником ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015» є ОСОБА_5, який ніяким чином не підконтрольний службовим особами ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО». Додає, що слідчим не призначено і не проведено жодної експертизи на об'єктах будівництва де виконувало роботи товариство, з метою реального підтвердження об'єму виконаних робіт та сум витрачених коштів на такі роботи.

Одночасно автор апеляційної скарги ставить питання про поновлення строку на апеляційне оскарження. В обґрунтування причин пропуску такого строку зазначає, що оскаржувану ухвалу ТОВ «ПРОМКАПІТАЛ 2015 отримало 12 липня 2017 року, після чого 13 липня 2017 року звернулось із клопотанням про скасування арешту майна, яке розглянуто 24.07.2017 року, а повний текст зазначеної ухвали товариством отримано 31.07.2017 року. Апеляційна скарга подана до суду 02.08.2017 року.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, позицію прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження та перевіривши вимоги апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні участі не приймав, про оскаржувану ухвалудізнався 12 липня 2017 року, копію ухвали товариством отримано 31.07.2017 року, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання апелянта щодо поновлення строку на апеляційне оскарження з підстав, наведених у ньому, підлягає задоволенню, оскільки цей строк пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 42017000000001241, відомості про яке 24.04.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченко С.В., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченковим В., звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 26005455035508 (код валюти: 980, 978, 840), відкритих ТОВ «Промкапітал 2015» (ЄДРПОУ 39800154) в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), та видаткові операції по даних рахунках, яке ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 червня 2017 року задоволено, проте з таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий не дотрималися.

Як вбачається з матеріалів провадження, старший слідчий Генеральної прокуратури України Харченко С.В. звертаючись до суду із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів (а.с. 13).

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Аналізуючи наведені вимоги закону, колегія суддів переконана, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакам ст. 98 КПК України може бути зроблений лише в тексті постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.

Відсутність постанови про визнання майна речовим доказом, як окремого процесуального документа, який фіксує висновок слідчого про набуття майном статусу речового доказу та мотиви з яких він дійшов такої думки, позбавляє слідчого суддю можливості провести аналіз та зробити висновок про відповідність цього майна положенням ст. 98 КПК України та наявність чи відсутність підстав для арешту майна саме з метою його збереження як речового доказу, оскільки слідчий суддя не наділений правом самостійного визначення підстав, передбачених ст. 98 КПК України та має здійснювати контроль правильності прийнятого слідчим рішення.

Наведені слідчим у клопотанні про арешт майна підстави, у зв'язку з якими майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені слідчим у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як само клопотання не є доказом будь-яких обставин.

Таким чином, слідчий, прокурор, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, першочергово мав би визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій зазначити підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, проте таких дій вчинено не було, з огляду на відсутність у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання майна речовим доказом.

Розглядаючи клопотання органу досудового розслідування, слідчий суддя на відсутність постанови про визнання майна речовим доказом уваги не звернув.

Наведені обставини, на переконання колегії суддів, свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, оскільки без відповідної постанови слідчого майно не може набути статусу речового доказу.

Таким чином, у зв'язку із викладеним, колегія суддів переконана, що у такому випадку не можливо досягти інтересів досудового розслідування, забезпечити збереження речових доказів, які у подальшому можуть досліджуватись судом.

Інші доводи апеляційної скарги, з урахуванням наведеного, є передчасними.

Враховуючи викладене, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, за недоведеності необхідності арешту майна, який явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого як такого, що внесене до суду із порушенням вимог ст. 171 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 червня 2017 року.

Апеляційну скаргу апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 червня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В., та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 26005455035508 (код валюти: 980, 978, 840), відкритих ТОВ «Промкапітал 2015» (ЄДРПОУ 39800154) в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), та видаткові операції по даних рахунках, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу з розслідування кримінальних правопорушень Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Харченка С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Фомченковим В. щодо накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № 26005455035508 (код валюти: 980, 978, 840), відкритих ТОВ «Промкапітал 2015» (ЄДРПОУ 39800154) в AT «ОТП БАНК» (МФО 300528), та видаткові операції по даних рахунках.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____ _______ ______

Масенко Д.Є. Паленик І.Г. Присяжнюк О.Б.