Ухвала суду № 69476744, 09.10.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6609/17

пр.№ 1-кс/464/1778/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Сливчук Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_1 (номер картки НОМЕР_2), який належить ОСОБА_2 за період з 01.07.2016 по 30.03.2017, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017140000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ «Трайдент плюс» (ЄДРПОУ 33981968) та ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України ТзОВ «Трайдент плюс» (засновник, директор, бухгалтер - ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року. Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів (згідно укладених договорів комісії) - ТзОВ «Детекс» (ЄДРПОУ 36272728, м.Київ, вул. Берлінського, 20/4) та ТзОВ «Гранум Трейдінг» (ЄДРПОУ 38450610, м.Київ, б-р Лесі Українки, 43/423), здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - SAВA SALES LP (Scotland). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками Одеської митниці ДФС та Миколаївської митниці ДФС. Досудовим розслідування ( з показів свідка ОСОБА_4.) встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» за вказаною адресою ніколи не знаходилось, господарської діяльності не здійснювало, особа ОСОБА_3 йому не відома. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для здійснення аналогічної протиправної діяльності використовують ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244, податкова адреса Полтавська область, Кобеляцький район, с.Світлогірське, вул. Солошенська, 85, засновник, директор, бухгалтер в одній особі - ОСОБА_5, зареєстрований АДРЕСА_2). В ході оперативних заходів встановлено, що ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонерів по договорах комісії - ТзОВ «Магнум-Агро» (ЄДРПОУ 37214159) та ТОВ «Флімарк Трейд» (ЄДРПОУ 39135082) здійснювали поставки сільськогосподарської продукції для нерезидентів - SAВA SALES LP (Шотландія) та Droydeck S.R.O. (Прага). Митне оформлення товарів до експорту здійснювалось працівниками Одеської митниці ДФС та Миколаївської митниці ДФС. Згідно даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» ПП ЖБК «Славутич», із залученням комісіонера ТзОВ «Магнум-Агро», протягом 2016-2017 років експортовано сільськогосподарську продукцію на загальну суму 37,7 млн. доларів США. Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ «Трайдент плюс» та ПДВ ПП ЖБК «Славутич» відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. Проведеним аналізом вказаного руху коштів встановлено, що з рахунку ТОВ «Трайдент плюс» в грудні 2016 року, січні 2017 року здійснено перерахунок коштів на загальну суму 170 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 (поповнення карти № НОМЕР_2), відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який належить ОСОБА_2, згідно договору фінансової допомоги № 28/12/1 від 28.12.2016. З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трайдент плюс» просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.

Представник управління ПАТ КБ «ПриватБанк»на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в володінні (приміщенні) ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.О. тимчасовий доступ до речей та документів комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку НОМЕР_1 (номер картки НОМЕР_2), який належить ОСОБА_2 за період з 01.07.2016 по 30.03.2017, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.