Ухвала суду № 69476725, 09.10.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6610/17

пр.№ 1-кс/464/1779/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М. розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Сливчук Ю.О. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме до договорів (з додатками) фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трайдент плюс» по взаємовідносинах з резидентами і нерезидентами, документів, які служили підставою для здійснення грошових переказів по рахунку №26009000092765 на ім'я нерезидента на суму 4 217 340 грн. (доручень клієнта - юридичної особи на здійснення переказу), з можливістю ознайомлення з ними та їх копіюванням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» у м. Львові (МФО 325718), що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,4

В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017140000000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва - ТОВ «Трайдент плюс» (ЄДРПОУ 33981968) та ПП ЖБК «Славутич» (ЄДРПОУ 33356244) з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження. Згідно інформаційних баз даних ДФС України встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» знаходиться на загальній системі оподаткування, останню податкову звітність подано за 2015 рік про відсутність здійснення господарської діяльності, за 2016-2017 роки звітність не подавалась, свідоцтво платника ПДВ анульовано 06.08.2007 року. Однак, відповідно до даних Автоматизованої системи митних оформлень «Інспектор» встановлено, що ТзОВ «Трайдент плюс» в період з 11.11.2016 року по 08.02.2017 року, із залученням комісіонерів, здійснило експорт кукурудзи, пшениці, соєвих бобів, невідомого походження, на загальну суму 27,8 млн. доларів США для нерезидента - SAВA SALES LP (Шотландія). Відповідно до даних АІС «Податковий блок», в ТзОВ «Трайдент плюс» відсутні у власності чи оренді земельні ділянки для вирощування сільськогосподарських культур, а також відсутні працівники на підприємстві, виробничі потужності та інші основні фонди. Відтак, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, зареєстрували (перереєстрували) ТзОВ «Трайдент плюс» на підставних осіб, які фактично не мають відношення до господарської діяльності підприємства. В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено виїмку руху коштів ТОВ «Трайдент плюс» по рахунку №26009000092765, відкритому у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Львові. Проведеним аналізом вказаного руху коштів встановлено, що ТОВ «Трайдент плюс» в період 2016 року здійснено перерахунок коштів в сумі 4 217 340 грн. на користь нерезидента. З огляду на викладене просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.

Представник управління АТ «Укрексімбанк» у м. Львові в судовому засіданні проти клопотання не заперечила.

Заслухавши пояснення слідчого, представника АТ «Укрексімбанк», дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи знаходяться в володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» у м. Львові (МФО 325718), що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,4, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Сливчук Ю.С тимчасовий доступ до речей та документів - договорів (з додатками) фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трайдент плюс» по взаємовідносинах з резидентами і нерезидентами, документів, які служили підставою для здійснення грошових переказів по рахунку №26009000092765 на ім'я нерезидента на суму 4 217 340 грн. (доручень клієнта - юридичної особи на здійснення переказу), з можливістю ознайомлення з ними та їх копіюванням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ «Укрексімбанк» у м. Львові (МФО 325718), що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,4

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.