Ухвала суду № 69475407, 03.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11516/17 1-кс/335/7683/2017 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 жовтня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря Войтович Г.В., прокурора Коби Т.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Коби Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Олімп Металл» (40100825), в період з січня 2016 - січня 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Белодин» (40501496), ТОВ «Бізнес Тандем» (40316962), ТОВ «Лодинос» (40501276), ТОВ «Велорс» (40501742), ТОВ «Мега Ріал Компані» (40581938), ТОВ «ЛапараТрейд» (40750772), ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689), ТОВ «ЯнігаКлаб» (39611199), ТОВ «Бест Трейд Компані» (40411008), ТОВ «Веларс Груп» (39897945), ТОВ «Бріг Кепіталз» (40256466), ТОВ «Авіон Трейд» (39923976), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853), ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804), ТОВ «Максус Буд Торг» (40024417), ТОВ «Індастріал Ком» (39991793), ТОВ «Галант Естейт» (39569886), ТОВ «Тк-Сінерджі» (39989171), ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647), ТОВ «Амбер Трейд Плюс» (40232691), ТОВ «Альмера Компані» (40026699), ТОВ «Будівельна Компанія «Елітбуд Компані» (40154378), ТОВ «Беретта-Агро» (39642337), ТОВ «Ред Лайн Лтд» (40092390), ТОВ «Строй Проект» (40092778), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», які надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов'язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов'язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов'язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме:

●№ 26000013048696, № 26001001048696, № 26055013048696, № 26001001048696, які відкриті ТОВ «Нью Білдінг» (40412312).

●№ 26000001048750, № 26009013048750, № 26054013048750, які відкриті ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689).

●№ 26003013053785, № 26004001053785, № 26058013053785, які відкриті ТОВ «Гокс Консалтинг» (40263117).

●№ 26003000155630, № 26004013055630, № 26059013055630, які відкриті ТОВ «Амбер Консалтінг» (41001613).

●№ 26054013042756, № 26000001042756, № 26009013042756, які відкриті ТОВ «Яніга Клаб» (39611199).

●№ 26007013048774, № 26052013048774, № 26008001048774, які відкриті ТОВ «Біг Профіт Плюс» (40490521).

●№ 26001013048703, № 26002001048703, № 26056013048703, які відкриті ТОВ «Бест Трейд Компані» (40411008).

●№ 26008013057850, № 26007000157850, № 26053013057850, які відкриті ТОВ «ТК Паксон» (41090855).

●№ 26058013047865, № 26004001047865, № 26003013047865, які відкриті ТОВ «Сфера - Груп» (40404977).

●№ 26050013054737, № 26006001054737, які відкриті ТОВ «Дейрекс» (40831217).

●№ 26003013049045, № 26058013049045, № 26004001049045, які відкриті ТОВ «Рандес Інвест» (40507316).

●№ 26006013049387, № 26051013049387, № 26007001049387, № 26006013049387 які відкриті ТОВ «Арена Інтернешинал» (40537339).

●№ 26005013037679, № 26006001037679, № 26050013037679, № 26006001037679 які відкриті ТОВ «Трейд Імпорт Лтд.» (39741754).

●№ 26051013043167, № 26007001043167, № 26006013043167, які відкриті ТОВ «Веларс Груп» (39897945).

●№ 26001013045535, № 26002001045535, № 26056013045535, які відкриті ТОВ «Бріг Кепіталз» (40256466).

●№ 26054013042466, № 26000001042466, № 26009013042466, які відкриті ТОВ «Макрос Компані» (39890280).

●№ 26051013044638, № 26007001044638, № 26006013044638, які відкриті ТОВ «Стандарт Маркет» (40093169).

●№ 26056013048231, № 26002001048231, № 26001013048231, які відкриті ТОВ «Бест Інтернешенел Компані» (40385986).

●№ 26003013049034, № 26058013049034, № 26004001049034, № 26003013049034 які відкриті ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804).

●№ 26003013050227, № 26058013050227, № 26004001050227, № 26003013050227, які відкриті ТОВ «Макрус Компані» (40485802).

●№ 26053013050114, № 26009001050114, № 26008013050114, які відкриті ТОВ «Лідгер» (40550538).

●№ 26006013042492, № 26051013042492, № 26007001042492, які відкриті ТОВ «Летек Союз» (39641904).

●№ 26000013042584, № 26001001042584, № 26055013042584, які відкриті ТОВ «Юкрейніан Терра Лекс» (39829765).

●№ 26053013042780, № 26009001042780, № 26008013042780, які відкриті ТОВ «Авераж Компані» (39696288).

●№ 26059013050271, № 26005001050271, № 26004013050271, які відкриті ТОВ «Вертікс-Трейд» (40053000).

●№ 26009001048870, № 26008013048870, № 26053013048870, які відкриті ТОВ «Селвіленд» (40503053).

●№ 26008013043132, № 26009001043132, № 26053013043132, які відкриті ТОВ «Паблік Рілейшенз Груп» (39771202).

●№ 26008013042757, № 26009001042757, № 26053013042757, які відкриті ТОВ «Атртехнології» (39826324).

●№ 26059013049765, № 26005001049765, № 26004013049765, які відкриті ТОВ «Юніленд Компані» (40472764).

●№ 26004013046111, № 26059013046111, № 26005001046111, які відкриті ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853).

●№ 26054013049618, № 26009013049618, № 26000001049618, які відкриті ТОВ «Альмікс Груп Компані» (40528041).

●№ 26008013054273, № 26009001054273, № 26053013054273, які відкриті ТОВ «Гелінтро» (40931837).

●№ 26050013053738, № 26006001053738, № 26005013053738, які відкриті ТОВ «Норисон» (40501627).

●№ 26054013043238, № 26000001043238, № 26009013043238, які відкриті ТОВ «Максус Буд Торг» (40024417).

●№ 26007013053747, № 26052013053747, № 26008001053747, які відкриті ТОВ «Бізнес Консепшен» (40465961).

●№ 26001000156170, № 26057013056170, № 26002013056170, які відкриті ТОВ «Валіон Груп» (40925378).

●№ 26008000155873, № 26009013055873, № 26054013055873, які відкриті ТОВ «Бруно Груп» (40984680).

●№ 26006001054083, № 26050013054083, № 26005013054083, які відкриті ТОВ «Бізнес Тандем» (40316962).

●№ 26004000155435, № 26050013055435, № 26005013055435, які відкриті ТОВ «Продіндустрі» (40929084).

●№ 26001013050887, № 26056013050887, № 26002001050887, які відкриті ТОВ «Солоттехно» (40623595).

●№ 26006013049042, № 26051013049042, № 26007001049042, 26006013049042, які відкриті ТОВ «Грайден Компані» (40516104).

●№ 26007000155733, № 26008013055733, № 26053013055733, які відкриті ТОВ «Профікорпорейшн» (40929058).

●№ 26002000156265, № 26058013056265, № 26003013056265, які відкриті ТОВ «Сентаво Компані» (40981338).

●№ 26000000157028, № 26056013057028, № 26001013057028, які відкриті ТОВ «Рекваір» (41066309).

●№ 26000013049101, № 26055013049101, № 26001001049101, № 26000013049101, які відкриті ТОВ «Глобал Крайд» (40492534).

●№ 26001000155814, № 26002013055814, № 26057013055814, які відкриті ТОВ «ТК «Інтер Проф» (41001990).

●№ 26050013057455, № 26005013057455, № 26004000157455, які відкриті ТОВ «Рігардіо» (41067171).

●№ 26003013042536, № 26058013042536, № 26004001042536, які відкриті ТОВ «Індастріал Ком» (39991793).

●№ 26055013044311, № 26000013044311, № 26001001044311, які відкриті ТОВ «Галант Естейт» (39569886).

●№ 26050013053244, № 26006001053244, № 26005013053244, які відкриті ТОВ «Лодинос» (40501276).

●№ 26059013043169, № 26005001043169, № 26004013043169, які відкриті ТОВ «ТК-Сінерджі» (39989171).

●№ 26052013051716, № 26008001051716, № 26007013051716, які відкриті ТОВ «Толосплюс» (40482505).

●№ 26056013056665, № 26000000156665, № 26001013056665, які відкриті ТОВ «Граунд Пром» (41001681).

●№ 26005013053987, № 26050013053987, № 26006001053987, які відкриті ТОВ «Інтер-ТДК» (40831128).

●№ 26051013046551, № 26007001046551, № 26006013046551, які відкриті ТОВ «Марікон Торг» (39778139).

●№ 26055013053700, № 26001001053700, № 26000013053700, які відкриті ТОВ «Белодин» (40501496).

●№ 26057013050369, № 26003001050369, № 26002013050369, які відкриті ТОВ «Астронг Люкс» (40053079).

●№ 26000013042391, № 26001001042391, № 26055013042391, які відкриті ТОВ «Грандмакс» (40034763).

●№ 26058013051765, № 26004001051765, № 26003013051765, які відкриті ТОВ «Мінорм-Консалтинг» (40642089).

●№ 26001000155900, № 26002013055900, № 26057013055900, які відкриті ТОВ «Укрпромбуд 2017» (41001943).

●№ 26059013056208, № 26004013056208, № 26003000156208, які відкриті ТОВ «Вебер Компані» (41001786).

●№ 26052013045528, № 26008001045528, № 26007013045528, які відкриті ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647).

●№ 26001000156114, № 26002013056114, № 26057013056114, які відкриті ТОВ «Сізерленд» (40985767).

●№ 26002013045501, № 26003001045501, № 26057013045501, які відкриті ТОВ «Вектор Статістікс» (40273701).

●№ 26009013056496, № 26008000156496, № 26054013056496, які відкриті ТОВ «Олл Пром» (40750751).

●№ 26055013045398, № 26000013045398, № 26001001045398, які відкриті ТОВ «Амбер Трейд Плюс» (40232691).

●№ 26053013042531, № 26008013042531, № 26009001042531, які відкриті ТОВ «Кантрік Груп» (39611974).

●№ 26055013053272, № 26001001053272, № 26000013053272, які відкриті ТОВ «Велорс» (40501742).

●№ 26057013044676, № 26003001044676, № 26003001044676, які відкриті ТОВ «Альмера Компані» (40026699).

●№ 26008000155431, № 26009013055431, № 26054013055431, які відкриті ТОВ «Сейлінг Груп» (40831018).

●№ 26007013053725, № 26052013053725, № 26008001053725, які відкриті ТОВ «Сорин» (40501674).

●№ 26054013052713, № 26009013052713, № 26000001052713, які відкриті ТОВ «Роял-Тайм» (40708590).

●№ 26000013050189, № 26001001050189, № 26055013050189, які відкриті ТОВ «Джені Фінанс» (40577408).

●№ 26050013044952, № 26006001044952, № 26005013044952, які відкриті ТОВ «Бізнес Рітейл Компані» (39652413).

●№ 26055013057148, № 26009000157148, № 26000013057148, які відкриті ТОВ «Неонік Трейд» (40924400).

●№ 26050013056263, № 26005013056263, які відкриті ТОВ «ТК Арктур» (40985133).

●№ 26056013058179, № 26001013058179, № 26000000158179, які відкриті ТОВ «ТК Медіна» (41180393).

●№ 26057013042582, № 26002013042582, № 26003001042582, які відкриті ТОВ «Сільвія Буд» (39659424).

●№ 26005013051848, № 26050013051848, які відкриті ТОВ «ТК Велес-Маркет» (40672773).

●№ 26052013053145, № 26008001053145, № 26007013053145, які відкриті ТОВ «Мега Ріал Компані» (40581938).

●№ 26052013047087, № 26008001047087, № 26007013047087, які відкриті ТОВ «Будівельна Компанія «Елітбуд Компані» (40154378).

●№ 26001013052799, № 26056013052799, № 26002001052799, які відкриті ТОВ «Лапара Трейд» (40750772).

●№ 26051013047000, № 26007001047000, № 26006013047000, які відкриті ТОВ «Кронвел» (39629913).

●№ 26008000156162, № 26054013056162, № 26009013056162, які відкриті ТОВ «Метро Ст» (40984407).

●№ 26050013051934, № 26006001051934, № 26005013051934, які відкриті ТОВ «Фінторг Тредінг» (40535408).

●№ 26053013046753, № 26009001046753, № 26008013046753, які відкриті ТОВ «Беретта-Агро» (39642337).

●№ 26003013047047, № 26004001047047, № 26058013047047, які відкриті ТОВ «Магніт-Миколаїв» (37279661).

●№ 26050013044952, № 26006001044952, № 26005013044952, які відкриті ТОВ «Бізнес Рітейл Компані» (39652413).

●№ 26003013044642, № 26004001044642, № 26058013044642, які відкриті ТОВ «Ред Лайн Лтд» (40092390).

●№ 26053013054295, № 26008013054295, № 26009001054295, які відкриті ТОВ «Орторум-Груп» (40929131).

●№ 26059013057241, № 26004013057241, № 26003000157241, які відкриті ТОВ «Грейт Бенд» (40970902).

●№ 26003013050119, № 26004001050119, № 26058013050119, які відкриті ТОВ «Аметист Компані» (40485459).

●№ 26002013047899, № 26003001047899, № 26057013047899, які відкриті ТОВ «Укрпром Груп» (40448129).

●№ 26000013044656, № 26001001044656, № 26055013044656, які відкриті ТОВ «Оазіс Компані» (40093017).

●№ 26001013050229, № 26056013050229, № 26002001050229, які відкриті ТОВ «Рентхолд» (40367024).

●№ 26056013051767, № 26002001051767, № 26001013051767, які відкриті ТОВ «Спєктр Груп» (40646743).

●№ 26006013047572, № 26007001047572, № 26051013047572, які відкриті ТОВ «АРД Груп Плюс» (40084699).

●№ 26000000155677, № 26056013055677, № 26001013055677, які відкриті ТОВ «Піллерс» (40850457).

●№ 26001001023752, № 26000013023752, № 26055013023752, які відкриті ТОВ «Віда Лайн» (38997475).

●№ 26058013043524, № 26004001043524, № 26003013043524, які відкриті ТОВ «Рін Макс» (40018254).

●№ 26007000159331, № 26008013059331, № 26053013059331, які відкриті ТОВ «Аллеріон» (41257125).

●№ 26057013049767, № 26003001049767, № 26002013049767, які відкриті ТОВ «Мілфордс» (40389142).

●№ 26001013057868, № 26000000157868, № 26056013057868, які відкриті ТОВ «Синекс» (40925268).

●№ 26000013058028, № 26009000158028, № 26055013058028, які відкриті ТОВ «Дебер Пром» (41087800).

●№ 26051013057186, № 26006013057186, № 26005000157186, які відкриті ТОВ «ТК «Марамакс» (40985903).

●№ 26058013044073, № 26003013044073, № 26004001044073, які відкриті ТОВ «Бельміта» (40099904).

●№ 26001000157652, № 26057013057652, № 26002013057652, які відкриті ТОВ «Файзен» (41108373).

●№ 26052013052072, № 26008001052072, № 26007013052072, які відкриті ТОВ «Акс Торг» (40554951).

●№ 26056013047102, № 26002001047102, № 26001013047102, які відкриті ТОВ «Євро Гарант Буд» (40026506).

●№ 26009013056861, № 26054013056861, № 26008000156861, які відкриті ТОВ «Грін Буд-Груп» (40026202).

●№ 26002000157026, № 26058013057026, № 26003013057026, які відкриті ТОВ «Форлед» (40931905).

●№ 26000001047115, № 26054013047115, № 26009013047115, які відкриті ТОВ «Мастер Груп ЛТД»(40091051).

●№ 26053013046786, № 26009001046786, № 26008013046786, які відкриті ТОВ «Мірамакс Компані» (40026621).

●№ 26051013036754, № 26006013036754, № 26007001036754, які відкриті ТОВ «Агрозеніт» (39635644).

●№ 26000013059856, № 26055013059856, № 26009000159856, які відкриті ТОВ «Мегарум» (41459084).

●№ 26004000159884, № 26050013059884, № 26005013059884, які відкриті ТОВ «Вестстрім» (41459021).

●№ 26001013055310, № 26002001055310, № 26056013055310, які відкриті ТОВ «ТД Фабрика» (код ЄДРПОУ 40092102).

●№ 26004000157723, № 26005013057723, № 26050013057723, які відкриті ТОВ «Регайс» (40615343).

●№ 26001000158424, № 26002013058424, № 26002013058424, які відкриті ТОВ «Меркаторія» (41302282).

●№ 26052013057602, № 26007013057602, № 26006000157602, які відкриті ТОВ «Скайсерс КО ЛТД».

●№ 26008002022959, № 26008013022959, № 26009001022959, № 26053013022959, № 26009001022959 які відкриті ТОВ «Айма Люкс» (38961087).

●№ 26002001044246, № 26001013044246, № 26056013044246 які відкриті ТОВ «Авіон Трейд» (39923976).

●№ 26004013049099, № 26059013049099, № 26005001049099 які відкриті ТОВ «Каділар ЛТД» (40492424).

●№ 26007013056573, № 26006000156573, № 26052013056573 які відкриті ТОВ «БК Обсідіан» (40715214).

●№ 26009013053778, № 26054013053778, № 26000001053778 які відкриті ТОВ «Сяйво Слобожанщини» (40989143).

●№ 26007000160267, № 26008013060267, № 26053013060267 які відкриті ТОВ «Рамарт-Люкс» (41115193).

●№ 26007013051062, № 26052013051062, № 26008001051062 які відкриті ТОВ «ФК «Лакі Фінанс» (40036776).

●№ 26054013056645, № 26008000156645, № 26009013056645 які відкриті ТОВ «Лаврика» (40491939).

●№ 26052013052287, № 26008001052287, № 26007013052287 які відкриті ТОВ «Стандарт Юа» (40597644).

●№ 26050013057723, № 26004000157723, № 26005013057723 які відкриті ТОВ «Регайс» (40615343).

●№ 26053013056419, № 26007000156419, № 26008013056419 які відкриті ТОВ «Філіпенко Груп» (40803132).

●№ 26009013056065, № 26008000156065, № 26054013056065 які відкриті ТОВ «Шелдон ЛТД» (40881294).

●№ 26052013055842, № 26006000155842, № 26007013055842 які відкриті ТОВ «Остінг» (40929105).

●№ 26059013055351, № 26004013055351, № 26005001055351 які відкриті ТОВ «Інтростінг» (40929110).

●№ 26052013055637, № 26006000155637, № 26007013055637 які відкриті ТОВ «Лінгел» (40931816).

●№ 26000000157200, № 26056013057200, № 26001013057200 які відкриті ТОВ «МКП Темп» (41012321).

●№ 26052013057602, №; 26007013057602, № 26006000157602 які відкриті ТОВ «Скайсерс Ко Лтд» (41050220).

●№ 26050013057994, № 26005013057994, № 26004000157994 які відкриті ТОВ «Адк Груп» (41224000).

●№ 26058013047070, № 26004001047070, № 26003013047070 які відкриті ТОВ «Алава Лтд» (40048027).

●№ 26057013060058, № 26002013060058, № 26001000160058 які відкриті ТОВ «Рітел Компані» (41294942).

●№ 26056013060350, № 26000000160350, № 26001013060350 які відкриті ТОВ «Лорей Компані» (41316295).

●№ 26008013058008, № 26053013058008, 26007000158008 які відкриті ТОВ «Уолджет» (41301619).

●№ 26003013058177, № 26058013058177, № 26002000158177 які відкриті ТОВ «Армідейл» (41301933).

●№ 26055013058103, №; 26009000158103, № 26000013058103 які відкриті ТОВ «Белтана» (41302008).

●№ 26052013058281, № 26006000158281, № 26007013058281 які відкриті ТОВ «Лоренца» (41342084).

●№ 26059013058314, № 26003000158314, № 26004013058314 які відкриті ТОВ «Сівітел» (41342147).

●№ 26002000160273, № 26003013060273, № 26058013060273 які відкриті ТОВ «Солід Драйв» (41073646).

●№ 26055013058330, № 26009000158330, № 26000013058330 які відкриті ТОВ «Антарес Лайм» (41195525).

●№ 26052013059257, № 26007013059257, № 26006000159257 які відкриті ТОВ «Браунс» (41246459).

●№ 26059013058950, № 26004013058950, № 26003000158950 які відкриті ТОВ «Фріда-М» (41310309).

●№ 26056013058942, № 26001013058942, № 26000000158942 які відкриті ТОВ «Беркона-траст» (41315160).

●№ 26057013059025, № 26002013059025, № 26001000159025 які відкриті ТОВ «Альгіз-Юнайтед» (41315443).

●№ 26050013059798, № 26005013059798, № 26004000159798 які відкриті ТОВ «Укрпродакшин Лтд» (41363895).

●№ 26056013059800, № 26001013059800, № 26000000159800 які відкриті ТОВ «Солестрейд Лтд» (41365709).

●№ 26050013059884, № 26004000159884, № 26005013059884 які відкриті ТОВ «Вестстрім» (41459021).

●№ 26055013059856, № 26000013059856, № 26009000159856 які відкриті ТОВ «Мегарум» (41459084).

●№ 26057013043075, № 26002013043075, № 26003001043075, які відкриті ТОВ ТОВ «Форд Макрос» (39939031).

Тому, прокурор просила надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств, документів нормативних (юридичних) справ зазначених підприємств.

Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п'ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Коби Т.В. задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Кобі Т.В., працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Трегубову О.В., Тихонову Д.Ю., Бугі С.В., Жоміру В.М., Серову Д.М., Шляпцеву Б.Л., Іскусних Д.І., Підхуймухі Я.А., Заусаліну О.В., Гончаренко І.Ю., Жидік А.І., Матвійчуку Д.Ю., Гарькавенко А.В., Василенко М.В., Лазарчуку О.О. дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків суб'єктів господарювання:

●№ 26000013048696, № 26001001048696, № 26055013048696, № 26001001048696, які відкриті ТОВ «Нью Білдінг» (40412312).

●№ 26000001048750, № 26009013048750, № 26054013048750, які відкриті ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689).

●№ 26003013053785, № 26004001053785, № 26058013053785, які відкриті ТОВ «Гокс Консалтинг» (40263117).

●№ 26003000155630, № 26004013055630, № 26059013055630, які відкриті ТОВ «Амбер Консалтінг» (41001613).

●№ 26054013042756, № 26000001042756, № 26009013042756, які відкриті ТОВ «Яніга Клаб» (39611199).

●№ 26007013048774, № 26052013048774, № 26008001048774, які відкриті ТОВ «Біг Профіт Плюс» (40490521).

●№ 26001013048703, № 26002001048703, № 26056013048703, які відкриті ТОВ «Бест Трейд Компані» (40411008).

●№ 26008013057850, № 26007000157850, № 26053013057850, які відкриті ТОВ «ТК Паксон» (41090855).

●№ 26058013047865, № 26004001047865, № 26003013047865, які відкриті ТОВ «Сфера - Груп» (40404977).

●№ 26050013054737, № 26006001054737, які відкриті ТОВ «Дейрекс» (40831217).

●№ 26003013049045, № 26058013049045, № 26004001049045, які відкриті ТОВ «Рандес Інвест» (40507316).

●№ 26006013049387, № 26051013049387, № 26007001049387, № 26006013049387 які відкриті ТОВ «Арена Інтернешинал» (40537339).

●№ 26005013037679, № 26006001037679, № 26050013037679, № 26006001037679 які відкриті ТОВ «Трейд Імпорт Лтд.» (39741754).

●№ 26051013043167, № 26007001043167, № 26006013043167, які відкриті ТОВ «Веларс Груп» (39897945).

●№ 26001013045535, № 26002001045535, № 26056013045535, які відкриті ТОВ «Бріг Кепіталз» (40256466).

●№ 26054013042466, № 26000001042466, № 26009013042466, які відкриті ТОВ «Макрос Компані» (39890280).

●№ 26051013044638, № 26007001044638, № 26006013044638, які відкриті ТОВ «Стандарт Маркет» (40093169).

●№ 26056013048231, № 26002001048231, № 26001013048231, які відкриті ТОВ «Бест Інтернешенел Компані» (40385986).

●№ 26003013049034, № 26058013049034, № 26004001049034, № 26003013049034 які відкриті ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804).

●№ 26003013050227, № 26058013050227, № 26004001050227, № 26003013050227, які відкриті ТОВ «Макрус Компані» (40485802).

●№ 26053013050114, № 26009001050114, № 26008013050114, які відкриті ТОВ «Лідгер» (40550538).

●№ 26006013042492, № 26051013042492, № 26007001042492, які відкриті ТОВ «Летек Союз» (39641904).

●№ 26000013042584, № 26001001042584, № 26055013042584, які відкриті ТОВ «Юкрейніан Терра Лекс» (39829765).

●№ 26053013042780, № 26009001042780, № 26008013042780, які відкриті ТОВ «Авераж Компані» (39696288).

●№ 26059013050271, № 26005001050271, № 26004013050271, які відкриті ТОВ «Вертікс-Трейд» (40053000).

●№ 26009001048870, № 26008013048870, № 26053013048870, які відкриті ТОВ «Селвіленд» (40503053).

●№ 26008013043132, № 26009001043132, № 26053013043132, які відкриті ТОВ «Паблік Рілейшенз Груп» (39771202).

●№ 26008013042757, № 26009001042757, № 26053013042757, які відкриті ТОВ «Атртехнології» (39826324).

●№ 26059013049765, № 26005001049765, № 26004013049765, які відкриті ТОВ «Юніленд Компані» (40472764).

●№ 26004013046111, № 26059013046111, № 26005001046111, які відкриті ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853).

●№ 26054013049618, № 26009013049618, № 26000001049618, які відкриті ТОВ «Альмікс Груп Компані» (40528041).

●№ 26008013054273, № 26009001054273, № 26053013054273, які відкриті ТОВ «Гелінтро» (40931837).

●№ 26050013053738, № 26006001053738, № 26005013053738, які відкриті ТОВ «Норисон» (40501627).

●№ 26054013043238, № 26000001043238, № 26009013043238, які відкриті ТОВ «Максус Буд Торг» (40024417).

●№ 26007013053747, № 26052013053747, № 26008001053747, які відкриті ТОВ «Бізнес Консепшен» (40465961).

●№ 26001000156170, № 26057013056170, № 26002013056170, які відкриті ТОВ «Валіон Груп» (40925378).

●№ 26008000155873, № 26009013055873, № 26054013055873, які відкриті ТОВ «Бруно Груп» (40984680).

●№ 26006001054083, № 26050013054083, № 26005013054083, які відкриті ТОВ «Бізнес Тандем» (40316962).

●№ 26004000155435, № 26050013055435, № 26005013055435, які відкриті ТОВ «Продіндустрі» (40929084).

●№ 26001013050887, № 26056013050887, № 26002001050887, які відкриті ТОВ «Солоттехно» (40623595).

●№ 26006013049042, № 26051013049042, № 26007001049042, 26006013049042,

які відкриті ТОВ «Грайден Компані» (40516104).

●№ 26007000155733, № 26008013055733, № 26053013055733, які відкриті ТОВ «Профікорпорейшн» (40929058).

●№ 26002000156265, № 26058013056265, № 26003013056265, які відкриті ТОВ «Сентаво Компані» (40981338).

●№ 26000000157028, № 26056013057028, № 26001013057028, які відкриті ТОВ «Рекваір» (41066309).

●№ 26000013049101, № 26055013049101, № 26001001049101, № 26000013049101, які відкриті ТОВ «Глобал Крайд» (40492534).

●№ 26001000155814, № 26002013055814, № 26057013055814, які відкриті ТОВ «ТК «Інтер Проф» (41001990).

●№ 26050013057455, № 26005013057455, № 26004000157455, які відкриті ТОВ «Рігардіо» (41067171).

●№ 26003013042536, № 26058013042536, № 26004001042536, які відкриті ТОВ «Індастріал Ком» (39991793).

●№ 26055013044311, № 26000013044311, № 26001001044311, які відкриті ТОВ «Галант Естейт» (39569886).

●№ 26050013053244, № 26006001053244, № 26005013053244, які відкриті ТОВ «Лодинос» (40501276).

●№ 26059013043169, № 26005001043169, № 26004013043169, які відкриті ТОВ «ТК-Сінерджі» (39989171).

●№ 26052013051716, № 26008001051716, № 26007013051716, які відкриті ТОВ «Толосплюс» (40482505).

●№ 26056013056665, № 26000000156665, № 26001013056665, які відкриті ТОВ «Граунд Пром» (41001681).

●№ 26005013053987, № 26050013053987, № 26006001053987, які відкриті ТОВ «Інтер-ТДК» (40831128).

●№ 26051013046551, № 26007001046551, № 26006013046551, які відкриті ТОВ «Марікон Торг» (39778139).

●№ 26055013053700, № 26001001053700, № 26000013053700, які відкриті ТОВ «Белодин» (40501496).

●№ 26057013050369, № 26003001050369, № 26002013050369, які відкриті ТОВ «Астронг Люкс» (40053079).

●№ 26000013042391, № 26001001042391, № 26055013042391, які відкриті ТОВ «Грандмакс» (40034763).

●№ 26058013051765, № 26004001051765, № 26003013051765, які відкриті ТОВ «Мінорм-Консалтинг» (40642089).

●№ 26001000155900, № 26002013055900, № 26057013055900, які відкриті ТОВ «Укрпромбуд 2017» (41001943).

●№ 26059013056208, № 26004013056208, № 26003000156208, які відкриті ТОВ «Вебер Компані» (41001786).

●№ 26052013045528, № 26008001045528, № 26007013045528, які відкриті ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647).

●№ 26001000156114, № 26002013056114, № 26057013056114, які відкриті ТОВ «Сізерленд» (40985767).

●№ 26002013045501, № 26003001045501, № 26057013045501, які відкриті ТОВ «Вектор Статістікс» (40273701).

●№ 26009013056496, № 26008000156496, № 26054013056496, які відкриті ТОВ «Олл Пром» (40750751).

●№ 26055013045398, № 26000013045398, № 26001001045398, які відкриті ТОВ «Амбер Трейд Плюс» (40232691).

●№ 26053013042531, № 26008013042531, № 26009001042531, які відкриті ТОВ «Кантрік Груп» (39611974).

●№ 26055013053272, № 26001001053272, № 26000013053272, які відкриті ТОВ «Велорс» (40501742).

●№ 26057013044676, № 26003001044676, № 26003001044676, які відкриті ТОВ «Альмера Компані» (40026699).

●№ 26008000155431, № 26009013055431, № 26054013055431, які відкриті ТОВ «Сейлінг Груп» (40831018).

●№ 26007013053725, № 26052013053725, № 26008001053725, які відкриті ТОВ «Сорин» (40501674).

●№ 26054013052713, № 26009013052713, № 26000001052713, які відкриті ТОВ «Роял-Тайм» (40708590).

●№ 26000013050189, № 26001001050189, № 26055013050189, які відкриті ТОВ «Джені Фінанс» (40577408).

●№ 26050013044952, № 26006001044952, № 26005013044952, які відкриті ТОВ «Бізнес Рітейл Компані» (39652413).

●№ 26055013057148, № 26009000157148, № 26000013057148, які відкриті ТОВ «Неонік Трейд» (40924400).

●№ 26050013056263, № 26005013056263, які відкриті ТОВ «ТК Арктур» (40985133).

●№ 26056013058179, № 26001013058179, № 26000000158179, які відкриті ТОВ «ТК Медіна» (41180393).

●№ 26057013042582, № 26002013042582, № 26003001042582, які відкриті ТОВ «Сільвія Буд» (39659424).

●№ 26005013051848, № 26050013051848, які відкриті ТОВ «ТК Велес-Маркет» (40672773).

●№ 26052013053145, № 26008001053145, № 26007013053145, які відкриті ТОВ «Мега Ріал Компані» (40581938).

●№ 26052013047087, № 26008001047087, № 26007013047087, які відкриті ТОВ «Будівельна Компанія «Елітбуд Компані» (40154378).

●№ 26001013052799, № 26056013052799, № 26002001052799, які відкриті ТОВ «Лапара Трейд» (40750772).

●№ 26051013047000, № 26007001047000, № 26006013047000, які відкриті ТОВ «Кронвел» (39629913).

●№ 26008000156162, № 26054013056162, № 26009013056162, які відкриті ТОВ «Метро Ст» (40984407).

●№ 26050013051934, № 26006001051934, № 26005013051934, які відкриті ТОВ «Фінторг Тредінг» (40535408).

●№ 26053013046753, № 26009001046753, № 26008013046753, які відкриті ТОВ «Беретта-Агро» (39642337).

●№ 26003013047047, № 26004001047047, № 26058013047047, які відкриті ТОВ «Магніт-Миколаїв» (37279661).

●№ 26050013044952, № 26006001044952, № 26005013044952, які відкриті ТОВ «Бізнес Рітейл Компані» (39652413).

●№ 26003013044642, № 26004001044642, № 26058013044642, які відкриті ТОВ «Ред Лайн Лтд» (40092390).

●№ 26053013054295, № 26008013054295, № 26009001054295, які відкриті ТОВ «Орторум-Груп» (40929131).

●№ 26059013057241, № 26004013057241, № 26003000157241, які відкриті ТОВ «Грейт Бенд» (40970902).

●№ 26003013050119, № 26004001050119, № 26058013050119, які відкриті ТОВ «Аметист Компані» (40485459).

●№ 26002013047899, № 26003001047899, № 26057013047899, які відкриті ТОВ «Укрпром Груп» (40448129).

●№ 26000013044656, № 26001001044656, № 26055013044656, які відкриті ТОВ «Оазіс Компані» (40093017).

●№ 26001013050229, № 26056013050229, № 26002001050229, які відкриті ТОВ «Рентхолд» (40367024).

●№ 26056013051767, № 26002001051767, № 26001013051767, які відкриті ТОВ «Спєктр Груп» (40646743).

●№ 26006013047572, № 26007001047572, № 26051013047572, які відкриті ТОВ «АРД Груп Плюс» (40084699).

●№ 26000000155677, № 26056013055677, № 26001013055677, які відкриті ТОВ «Піллерс» (40850457).

●№ 26001001023752, № 26000013023752, № 26055013023752, які відкриті ТОВ «Віда Лайн» (38997475).

●№ 26058013043524, № 26004001043524, № 26003013043524, які відкриті ТОВ «Рін Макс» (40018254).

●№ 26007000159331, № 26008013059331, № 26053013059331, які відкриті ТОВ «Аллеріон» (41257125).

●№ 26057013049767, № 26003001049767, № 26002013049767, які відкриті ТОВ «Мілфордс» (40389142).

●№ 26001013057868, № 26000000157868, № 26056013057868, які відкриті ТОВ «Синекс» (40925268).

●№ 26000013058028, № 26009000158028, № 26055013058028, які відкриті ТОВ «Дебер Пром» (41087800).

●№ 26051013057186, № 26006013057186, № 26005000157186, які відкриті ТОВ «ТК «Марамакс» (40985903).

●№ 26058013044073, № 26003013044073, № 26004001044073, які відкриті ТОВ «Бельміта» (40099904).

●№ 26001000157652, № 26057013057652, № 26002013057652, які відкриті ТОВ «Файзен» (41108373).

●№ 26052013052072, № 26008001052072, № 26007013052072, які відкриті ТОВ «Акс Торг» (40554951).

●№ 26056013047102, № 26002001047102, № 26001013047102, які відкриті ТОВ «Євро Гарант Буд» (40026506).

●№ 26009013056861, № 26054013056861, № 26008000156861, які відкриті ТОВ «Грін Буд-Груп» (40026202).

●№ 26002000157026, № 26058013057026, № 26003013057026, які відкриті ТОВ «Форлед» (40931905).

●№ 26000001047115, № 26054013047115, № 26009013047115, які відкриті ТОВ «Мастер Груп ЛТД»(40091051).

●№ 26053013046786, № 26009001046786, № 26008013046786, які відкриті ТОВ «Мірамакс Компані» (40026621).

●№ 26051013036754, № 26006013036754, № 26007001036754, які відкриті ТОВ «Агрозеніт» (39635644).

●№ 26000013059856, № 26055013059856, № 26009000159856, які відкриті ТОВ «Мегарум» (41459084).

●№ 26004000159884, № 26050013059884, № 26005013059884, які відкриті ТОВ «Вестстрім» (41459021).

●№ 26001013055310, № 26002001055310, № 26056013055310, які відкриті ТОВ «ТД Фабрика» (код ЄДРПОУ 40092102).

●№ 26004000157723, № 26005013057723, № 26050013057723, які відкриті ТОВ «Регайс» (40615343).

●№ 26001000158424, № 26002013058424, № 26002013058424, які відкриті ТОВ «Меркаторія» (41302282).

●№ 26052013057602, № 26007013057602, № 26006000157602, які відкриті ТОВ «Скайсерс КО ЛТД».

●№ 26008002022959, № 26008013022959, № 26009001022959, № 26053013022959, № 26009001022959 які відкриті ТОВ «Айма Люкс» (38961087).

●№ 26002001044246, № 26001013044246, № 26056013044246 які відкриті ТОВ «Авіон Трейд» (39923976).

●№ 26004013049099, № 26059013049099, № 26005001049099 які відкриті ТОВ «Каділар ЛТД» (40492424).

●№ 26007013056573, № 26006000156573, № 26052013056573 які відкриті ТОВ «БК Обсідіан» (40715214).

●№ 26009013053778, № 26054013053778, № 26000001053778 які відкриті ТОВ «Сяйво Слобожанщини» (40989143).

●№ 26007000160267, № 26008013060267, № 26053013060267 які відкриті ТОВ «Рамарт-Люкс» (41115193).

●№ 26007013051062, № 26052013051062, № 26008001051062 які відкриті ТОВ «ФК «Лакі Фінанс» (40036776).

●№ 26054013056645, № 26008000156645, № 26009013056645 які відкриті ТОВ «Лаврика» (40491939).

●№ 26052013052287, № 26008001052287, № 26007013052287 які відкриті ТОВ «Стандарт Юа» (40597644).

●№ 26050013057723, № 26004000157723, № 26005013057723 які відкриті ТОВ «Регайс» (40615343).

●№ 26053013056419, № 26007000156419, № 26008013056419 які відкриті ТОВ «Філіпенко Груп» (40803132).

●№ 26009013056065, № 26008000156065, № 26054013056065 які відкриті ТОВ «Шелдон ЛТД» (40881294).

●№ 26052013055842, № 26006000155842, № 26007013055842 які відкриті ТОВ «Остінг» (40929105).

●№ 26059013055351, № 26004013055351, № 26005001055351 які відкриті ТОВ «Інтростінг» (40929110).

●№ 26052013055637, № 26006000155637, № 26007013055637 які відкриті ТОВ «Лінгел» (40931816).

●№ 26000000157200, № 26056013057200, № 26001013057200 які відкриті ТОВ «МКП Темп» (41012321).

●№ 26052013057602, №; 26007013057602, № 26006000157602 які відкриті ТОВ «Скайсерс Ко Лтд» (41050220).

●№ 26050013057994, № 26005013057994, № 26004000157994 які відкриті ТОВ «Адк Груп» (41224000).

●№ 26058013047070, № 26004001047070, № 26003013047070 які відкриті ТОВ «Алава Лтд» (40048027).

●№ 26057013060058, № 26002013060058, № 26001000160058 які відкриті ТОВ «Рітел Компані» (41294942).

●№ 26056013060350, № 26000000160350, № 26001013060350 які відкриті ТОВ «Лорей Компані» (41316295).

●№ 26008013058008, № 26053013058008, 26007000158008 які відкриті ТОВ «Уолджет» (41301619).

●№ 26003013058177, № 26058013058177, № 26002000158177 які відкриті ТОВ «Армідейл» (41301933).

●№ 26055013058103, №; 26009000158103, № 26000013058103 які відкриті ТОВ «Белтана» (41302008).

●№ 26052013058281, № 26006000158281, № 26007013058281 які відкриті ТОВ «Лоренца» (41342084).

●№ 26059013058314, № 26003000158314, № 26004013058314 які відкриті ТОВ «Сівітел» (41342147).

●№ 26002000160273, № 26003013060273, № 26058013060273 які відкриті ТОВ «Солід Драйв» (41073646).

●№ 26055013058330, № 26009000158330, № 26000013058330 які відкриті ТОВ «Антарес Лайм» (41195525).

●№ 26052013059257, № 26007013059257, № 26006000159257 які відкриті ТОВ «Браунс» (41246459).

●№ 26059013058950, № 26004013058950, № 26003000158950 які відкриті ТОВ «Фріда-М» (41310309).

●№ 26056013058942, № 26001013058942, № 26000000158942 які відкриті ТОВ «Беркона-траст» (41315160).

●№ 26057013059025, № 26002013059025, № 26001000159025 які відкриті ТОВ «Альгіз-Юнайтед» (41315443).

●№ 26050013059798, № 26005013059798, № 26004000159798 які відкриті ТОВ «Укрпродакшин Лтд» (41363895).

●№ 26056013059800, № 26001013059800, № 26000000159800 які відкриті ТОВ «Солестрейд Лтд» (41365709).

●№ 26050013059884, № 26004000159884, № 26005013059884 які відкриті ТОВ «Вестстрім» (41459021).

●№ 26055013059856, № 26000013059856, № 26009000159856 які відкриті ТОВ «Мегарум» (41459084).

●№ 26057013043075, № 26002013043075, № 26003001043075, які відкриті ТОВ ТОВ «Форд Макрос» (39939031).

у тому числі, до наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб'єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Шалагінова