Ухвала суду № 69473791, 02.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14513/17

Провадження № 1-кс/234/5131/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Губенко А.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54, з можливістю їх вилучення, а саме: матеріали службового розслідування, щодо перевірки за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого відділу Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017050390001971 від 12.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

03.07.2017 до ГУНП в Донецькій області надійшла заява за підписом начальника філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Відповідно до заяви, наказом № 997 від 03.05.2017р. проведено службове розслідування за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» , в результаті якого по 54 оперативним автомобілям за період з 01.10.2016 по 31.03.2017 проведено аналіз руху оперативного транспорту згідно систем GPS, даних подорожніх листів, витрат пального та проведено зняття даних одометрів автомобілів. Під час проведення службового розслідування встановлено, що водії-інкасатори змінювали показники одометра, закріплених за ними автотранспортних засобів, у сторону їх збільшення, шляхом коригування (підмотки) одометра за допомогою спеціального засобу та створювали інформацію щодо пробігу автомобілю в подорожніх листах (шляхом завищення фактично пройденого по маршруту кілометражу).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», які носять комерційну та банківську таємницю та розкриваються Банком лише у випадках і в порядку, визначених ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме:

Матеріали службового розслідування, щодо перевірки за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Отримання даних відомостей з філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», можливо лише за ухвалою суду на тимчасовий доступ.

Такі документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити факт протиправних дій. Вилучення облікової документації в оригіналах обумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростовування факту внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Зазначеною інформацією володіє філія Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом, ніж шляхом вилучення на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, неможливо, оскільки вона охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000, та відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54, з можливістю їх вилучення, а саме: матеріали службового розслідування, щодо перевірки за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Зобовязати керівництво філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702), адреса Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (ОСОБА_3), 54, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4, які входять до групи слідчих, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, який здійснює оперативний супровід, за наданим йому дорученням в порядку ст.40 КПК України можливість ознайомитися та вилучити матеріали службового розслідування, щодо перевірки за фактом виявлення розбіжностей між даними систем GPS стеження та показниками одометрів оперативних автомобілів відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії - Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Встановити термін надання зазначених відомостей три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/14513/17 (Провадження № 1-кс/234/5131/17), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Фоміна