Ухвала суду № 69472690, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59838/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Олійника В.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.10.2017 старший слідчий слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійник В.Е. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ «Київенерго» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_2 ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПАТ «Корпорація «Укржилбуд», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн»,ТОВ «Стріж-Інвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» та юристами ТОВ «ЮК ОСОБА_3, ОСОБА_4 та партнери» коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ «МЮК «КРАТОС» за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» майном ТОВ «Проект-А» за ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення розслідування установлено, що впродовж 2005-2008 років ПАТ «Укрсоцбанк» було здійснено кредитування ЗАТ «ІСА Прайм Девелопментс», ЗАТ «Корпорація Укржилбуд», ТОВ «ЮАйПі Лтд», АТЗТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» та ТОВ «Стріж-Інвест» належних та підконтрольних ОСОБА_2, у яких він є одним із учасників та керівником на загальну суму 130 900 000 доларів США та 306 812 326 гривень.

Службові особи ТОВ «ЮАйПі ЛТД» не маючи намірів на передачу АЕК (ПАТ) «Київенерго» відповідно до умов договору № 36-06 від 27.01.2006 частини офісних приміщень загальною площею 503,40 кв.м. вартістю 4 219 532,40 грн., в реконструйованому чотирьох поверховому нежитловому будинку з мансардою розташованому в АДРЕСА_1, й запобігаючи стягненню АКБ СР (ПАТ) «Укрсоцбанк» в рахунок погашення заборгованості за неповернуті по генеральному договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 зазначеним товариством та ЗАТ «Корпорація Укржилбуд» кредитні кошти в сумі 261 362 326,24 гривень й відсотки за їх користування частини іпотечного майна - переданого відповідно до нотаріально посвідченого іпотечного договору № 3333 від 05.11.2007 нежитлового будинку (Літера А) загальною площею 603,8 кв.м. заставною вартістю 3 049 190 гривень, який було реконструйовано в чотирьох поверховий нежитловий будинок з мансардою за вище зазначеною адресою, не ввівши реконструйований будинок в експлуатацію й не отримавши свідоцтва на право власності, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, використовуючи підроблений інвестиційний договір від 15.12.2009 та винесені на підставі підроблених документів судові рішення впродовж листопада 2009 - квітня 2010 років шляхом обману та зловживання довірою незаконно здійснили реєстрацію права власності на реконструйовані за кошти АЕК (ПАТ) «Київенерго» та АКБ СР (ПАТ) «Укрсоцбанк» приміщення чотирьох поверхового нежитлового будинку з мансардою, розташованого в АДРЕСА_1, які знаходилися в іпотеці АКБ СР (ПАТ) «Укрсоцбанк», і з яких частина приміщень загальною площею 503,4 кв.м. мали бути переданими у власність АЕК (ПАТ) «Київенерго», за Суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою підприємцем (ФОП) ОСОБА_2

В результаті цього злочинними діями службових осіб ТОВ «ЮАйПі Лтд», ЗАТ «Корпорація Укржилбуд» та ФОП ОСОБА_2 - ПАТ «Київенерго» завдано збитків на суму 4 219 532,40 гривень та незаконно змінено право власності на майно передане в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» заставною вартістю 3 049 190 гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ЮАйПі Лтд», код ЄДРПОУ 25194502, в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, були відкриті рахунки № НОМЕР_1 у гривнях, № НОМЕР_2 у доларах США та № НОМЕР_3 у євро.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку) ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розташованому в м. Києві по вул. Ковпака, 29, документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, щодо клієнту банку ТОВ «ЮАйПі Лтд», код ЄДРПОУ 25194502, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 у гривнях, № НОМЕР_2 у доларах США та № НОМЕР_3 у євро.

- оригіналів документів кредитної справи по Генеральному договору № 18/107-К про здійснення кредитування від 05.10.2007 у повному обсязі (заяв на отримання кредиту, кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів іпотеки, додатків та додаткових угод до них, довіреностей, та інших документів);

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному кредиту;

- протоколів засідань кредитного комітету щодо надання згоди на видачу кредиту (траншів);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 у гривнях, № НОМЕР_2 у доларах США, № НОМЕР_3 у євро та інших рахунках ТОВ «ЮАйПі Лтд» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «Укрсоцбанк» для ТОВ «ЮАйПі Лтд»;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових, поточних та всіх інших рахунках (квитанцій, платіжних дорученнь, розпорядженнь, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- інформації про погашення заборгованості за даним кредитам та відсотків по них з моменту надання кредиту до теперішнього часу;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунках № НОМЕР_1 у гривнях, № НОМЕР_2 у доларах США, № НОМЕР_3 у євро та інших рахунках ТОВ «ЮАйПі Лтд» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ТОВ «ЮАйПі Лтд».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, доручити старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику В.Е., слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Панову В.В, слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя І.В. Литвинова