Ухвала суду № 69472665, 10.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59836/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Олійника В.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.10.2017 старший слідчий слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійник В.Е. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ «Київенерго» та ПАТ «УКРСОЦБАНК», поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_2 ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПАТ «Корпорація «Укржилбуд», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн», ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн»,ТОВ «Стріж-Інвест» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ «УКРСОЦБАНК» та юристами ТОВ «ЮК Алєксєєв, Боярчуков та партнери» коштыв банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ «МЮК «КРАТОС» за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Спільне підприємство ЕнЕсАй Констракшн» та ПАТ «УКРСОЦБАНК» майном ТОВ «Проект-А» за ч. 1 ст. 191 КК України.

Службові особи АТЗТ (на даний час ПрАТ) «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», не маючи намірів на повернення в ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів, використовуючи інвестиційно-підрядний договір від 26.09.2088 із внесеними завідомо неправдивими відомостями та винесене на підставі зазначеного договору рішення Господарського суду міста Києва у справі № 2/349 від 24.12.2009 без дозволу ПАТ «Укрсоцбанк» незаконно передали ТОВ «Проект-А» право власності на адміністративно-побутовий комплекс (Літ. С) загальною площею 18 405,0 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. М. Амосова,12, (бувша М. Грінченка.4), який знаходився іпотеці ПАТ «Укрсоцбанк», заставною вартістю 103 287 700 гривень.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що видані в 26.06.2007 ПАТ «Укрсоцбанк», згідно договору від 13.06.2007 №18/062-КН, ПрАТ «Спільне підприємство «Ен Ес Ай Констракшн» частина кредиту в сумі 20 млн. доларів США (101,00 млн. грн. в еквіваленті).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в філії ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, МФО 322755, для ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд», код ЄДРПОУ 22931511, відкритий рахунок № 26009511287000 та інші рахунки.

Без отримання документів ПАТ «ПУМБ» неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність службових осіб ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12012000000000479 від 24.12.2012 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку), в ПАТ «ПУМБ», МФО 322755, розташованому в м. Києві по вул. Андріївська, 4, документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнту банку ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд», код ЄДРПОУ 22931511, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № 26009511287000 та інших рахунків;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта;

- депозитних договорів;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26009511287000 та інших рахунках, з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ «ПУМБ»;

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по всіх рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № 26009511287000 та інших рахунках ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд»» з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26009511287000 та інших рахунках ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд» (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по день проведення виїмки;

- всіх інших документів, що стосуються відкриття рахунків та обслуговування клієнту - ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, доручити старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику Валерію Едуардовичу, слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції Панову В.В., слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Олійнику В.Е.

Слідчий суддя І.В. Литвинова