Ухвала суду № 69472644, 11.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59864/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Скуби Є.Б., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скуби Є.Б., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Дельта Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001136 від 12.04.2017, за фактом неправомірних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та службових осіб сільськогосподарських товариств ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191 та ст. 219 КК України.

Досудовим розслідування встановлення, що з 2008 по 2012 роки службові особи сільськогосподарських компаній ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)», ТОВ «АГРО ХХІ», ТОВ «Гранд Хол», ТОВ «Оріана», ТОВ «Рівне Агро Плюс», ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД», ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» отримали з 2008 року у ВАТ «Златобанк» кредитні кошти понад 1 млрд. гривень.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами між банком та вказаними сільськогосподарськими компаніями укладено ряд договорів іпотеки на нерухоме і рухоме майно, корпоративні прав та товари, що перебували в обороті компаній.

В подальшому, у 2012 році, за договорами переведення боргу кредитором зазначених компаній став ПАТ «Дельта Банк».

На підставі Постанови Національного банку України з 03.03.2015 в ПАТ «Дельта банк» запроваджено тимчасову адміністрацію і 02.10.2015 прийнято рішення про ліквідацію банка та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Слідчий вказує, що Відомості, що містяться у документах, які зберігаються в ПАТ «Дельта-Банк», а саме у документах щодо отримання вищевказаними сільськогосподарськими підприємствами кредитів у ВАТ «Златобанк», передачі права вимоги ПАТ «Дельта-Банк», ліквідації ПАТ «Дельта-Банк» (рішення, постанови, протоколи та інше), документах щодо запровадження у ПАТ «Дельта-Банк» тимчасової адміністрації (рішення, постанови, протоколи та інше), документах щодо призначення у ПАТ «Дельта-Банк» уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (наказ, рішення, постанови, протоколи та інше), документах щодо відкриття банківських рахунків та отримання кредитів ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) у ВАТ «Златобанк», договорах іпотеки, документах щодо сплати відсотків та тіла самого кредиту, документах про вжиті заходи уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спрямованих на задоволення кредиторських вимог ПАТ «Дельта Банк» відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з вищевказаних товариств - боржників та документах щодо рефінансування Національним Банком України ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2015 по даний час, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, керівників ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031), ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк», тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише, за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Євгену Богдановичу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення інформації та документів у копіях, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ «Дельта-Банк» МФО 300001, (код ЄДРПУ 34047020), що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, а саме:

●щодо відкриття ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) банківських рахунків в ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк» із зазначенням їх номерів;

●про одержані вказаними товариствами у ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк» кредити, у тому числі відкриті ними кредитні лінії у період з 01.01.2008 по 31.12.2015 років;

●про використане у якості застави зазначеними товариствами майно для одержання кредитів (відкриття кредитних ліній) у ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк»;

●про поручителів та гарантів за кредитами (кредитними лініями), одержаними/відкритими вказаними підприємствами в ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк»;

●документів щодо переведення боргу ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) з ВАТ «Златобанк» до ПАТ «Дельта-Банк»;

●всіх наявних документів в кредитних справах ТОВ «Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)» (ЄДРПОУ 32451624), ТОВ «АГРО ХХІ» (ЄДРПОУ 34438102), ТОВ «Гранд Хол» (ЄДРПОУ 33510732), ТОВ «Оріана» (ЄДОРПОУ 30716740), ТОВ «Рівне Агро Плюс» (ЄДРПОУ 38290010), ТОВ «ІФК «ЄВРОІНВЕСТБУД» (ЄДРПОУ 32544116), ТОВ «СЗП» СТОДОЛА» (ЄДРПОУ 00687505), ТОВ «Агропартнери Рівне» (ЄДРПОУ 38290031) по одержаним у ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк» кредитам та за кредитними лініями;

●інформацію про стан заборгованості вказаних підприємств за одержаними в ВАТ «Златобанк» та ПАТ «Дельта-Банк» кредитами (кредитними лініями);

●документів щодо ліквідації ПАТ «Дельта-Банк» (рішення, постанови, протоколи та інше);

●документів щодо запровадження у ПАТ «Дельта-Банк» тимчасової адміністрації (рішення, постанови, протоколи та інше);

●документів щодо призначення у ПАТ «Дельта-Банк» уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (наказ, рішення, постанови, протоколи та інше);

●усієї документації щодо рефінансування Національним Банком України ПАТ «Дельта Банк» з 01.01.2015 по 11.10.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59854/17-к Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань