Ухвала суду № 69472557, 28.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55033/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Михнюка Р. В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмира А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001296, зареєстрованому в ЄРДР 09.08.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою службових осіб ТОВ «АДМ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20027449) заволоділи коштами останніх на загальну суму 39 360 000 грн.

З метою заволодіння коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № 260010753, відкритого невстановленими особами у Запорізькому центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували їх на підконтрольне їм підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Тренд-Макс» (ЄДРПОУ 40638004), а саме на рахунок № 26002001009336, відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540).

Слідчий зазначає, що у наявні оригінали документів ТОВ «Тренд-Макс», які перебувають у володінні містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з СТОВ «Україна». Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Янушевському Олександру Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Романчуку Дмитру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні АТ «КІБ» (МФО 322540, адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6), а саме до:

- інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по рахунку № 26002001009336 (980) ТОВ «Тренд-Макс» (ЄДРПОУ 40638004) за період з дати відкриття рахунку по 28.09.2017;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26002001009336 (980) ТОВ «Тренд-Макс» (ЄДРПОУ 40638004), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Тренд-Макс», відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з дати відкриття рахунку по 28.09.2017.

У разі відсутності оригіналів документів надати тимчасовий доступ до їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55033/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Михнюку Р. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько