Ухвала суду № 69472527, 20.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55035/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Писаренка Є.Г., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є. Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160160001208 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.16 до Чорноморського відділення поліції надійшла заява від директора ТОВ «Агросіндікат» (код ЄДРПОУ 36769908) про те, що 13 вересня 2016 року у період часу з 19 год. 58 хв. по 21 год. 48 хв. невідомі особи, користуючись підробленим електронним ключем, зареєстрували від імені ТОВ «Агросіндікат» - фіктивні податкові накладні на загальну суму ПДВ 60 млн. грн., чим заподіяли даному товариству матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Агросіндікат» не реалізовувало продукцію, яка зазначена у податкових накладних від 13.09.2016 в адресу ТОВ «Аеро Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40088761), ТОВ «Техно-Буд Строй» (код ЄДРПОУ 40105467) та ТОВ «Мостгрупінвест» (код ЄДРПОУ 40168401) на загальну суму 60 000 055, 81 грн.

Слідством встановлено, що, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який працюючи різноробочим на будівництві м. Вишневе Київської області спільно із своїм знайомим ОСОБА_4 їх спільний знайомий ОСОБА_5 запропонував йому влаштуватися на роботу в кар'єрі в зв'язку з чим ОСОБА_3 за допомогою особи що діяла в інтересах ОСОБА_5 був відкритий рахунок у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в подальшому ОСОБА_3 стало відомо, що ОСОБА_5 використав його анкетні дані та анкетні дані його односельчан: ОСОБА_4 та ОСОБА_6, (який на даний відбуває покарання в місцях позбавлення волі за крадіжку), для реєстрації підприємств включивши останніх до складу засновників, або керівників цих підприємств

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 являється керівником підприємств пов'язаних з підприємствами де керівниками та засновниками є його односельці ОСОБА_4, та ОСОБА_3, а саме: ТОВ "ВЕРЕН-ПРОМ" (ЄДРПОУ 40167853), ТОВ "ЕТАЛОН-СІТІ" (ЄДРПОУ 40167958), ТОВ "ОПТ-ЛАЙН ЛТД" (ЄДРПОУ 40168270), ТОВ "ГЛАНДЕ" (ЄДРПОУ 40899804), ТОВ "ВІРАС ЛТД" (ЄДРПОУ 40899956), ТОВ "СІЛАНТА-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40900052), ТОВ "ТД РАДІКС-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40900107), ТОВ "ВЕРСУМ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 40900128), ТОВ "ІРІСІУС"(ЄДРПОУ 40901116), ТОВ "ДАРСІ-ТОРГ" (ЄДРПОУ 40901179), ТОВ "ДАЛТОН ЛТД" (ЄДРПОУ 40901268),, а ОСОБА_4 являється керівником пов'язаних із зазначеними вище ТОВ «РАЙТОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40440727), ТОВ "КАНТРІБУД" (ЄДРПОУ 40440507), ТОВ «ЛЕКСЛАЙН» (ЄДРПОУ 40439706).

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, з 31.10.2016 відбуває покарання у Стрижавській виправній колонії № 81 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, строком 3 роки 6 місяців позбавлення волі.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з подальшим вилученням оригіналів, а саме особової справи гр. ОСОБА_6, що перебуває у володінні Стрижавської виправної колонії № 81 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, оскільки іншим шляхом не можливо встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавча експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Гегі Руслану Васильовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме особової справи особової справи ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця с. Глухівці, Козятинського району Вінницької області, яка знаходиться у володінні Стрижавської виправної колонії № 81 управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області за адресою: Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, яку після проведення судово-почеркознавча експертизи повернути до Стрижавської виправної колонії № 81

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55035/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя С. В. Шапутько