Ухвала суду № 69472220, 09.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14383/17

1-кс/755/5351/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" жовтня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., слідчого Мамчур Н.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000028 від 13.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000028 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, перед баченого ч.1 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «СІТІБАНК», МФО 300584, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України отримано інформацію щодо порушень вимог чинного законодавства України посадовими особами ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» та ТОВ «Інфоскрін» під час реалізації лікарських засобів на адресу лікувально-профілактичних закладівпо всій території Українита аптечних мереж.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721) є офіційним представництвом міжнародних фармацевтичних компаній, які входять до групи компаній «ValeantPharmaceuticalsInternational, Inc.», США. Зазначена компанія здійснює аналіз фармацевтичного ринку України, проводить маркетингові дослідження, організовує семінари, тощо.

Під час оперативного супроводження встановлено, що регіональні представники ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» перед початком оголошення пропозицій конкурсних торгів «домовляються» з головними лікарями обласних психо-неврологічних диспансерів (ОПНД Полтавської області, ОПНД міста Стрілеччя Харківської області, ОПНД Запорізької області) щодо закупівлі лікарських засобів фармвиробника «ValeantPharmaceuticalsInternational, Inc.» на певну, «заздалегідь оговорену» суму, за цепредставники ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» передають головним лікарям зазначених ОПНД неправомірну вигоду у вигляді «відкатів», що складає 30відсотків від закупівлі лікарських засобів (приблизні суми «відкатів» від 30 000,00 до 100 000,00 грн.).

Вказана незаконна схема по передачі неправомірної вигоди головним лікарямобласних психо-неврологічних диспансерів відбувається під керівництвом філдфорсменеджера - керівника підрозділу менеджерів ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» ОСОБА_2.

Крім того, з метою збільшення продажів лікарських засобів співробітники ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» працюють за аналогічною схемою з працівниками аптечних мереж, в тому числі з аптечними мережами, що знаходяться на території Дніпровського району м. Києва.

Вказана незаконна схеми виглядає наступним чином: регіональні представники ТОВ «ВалеантФармасьютікалз»проводять маркетингові заходи з аптечними мережами по всій території України, що проявляється у укладанні маркетингових договорів на закупівлю медичних препаратів, виготовлених компанією «ValeantPharmaceuticalsInternational, Inc.». Дані договори укладаються спочатку між ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» та ТОВ «Інфоскрін», а далі між ТОВ «Інфоскрін» та аптечними мережами, які відповідно до зазначених договорів надання маркетингових послуг зобов'язані просувати лікарські препарати, БАДи, медичні вироби і косметичні засоби виробника «ValeantPharmaceuticalsInternational, Inc.», закуповуючи їх у офіційних дистриб'юторів, за що ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» сплачує винагороду аптечним мережам за ефективність обсягу фактичних закупівель, розмір якої встановлювався відповідно до умов договорів надання маркетингових послуг та крім цього директорам вказаних аптечних мереж під керівництвомкерівника підрозділу менеджерів ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» ОСОБА_2посадові особи ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (особисто ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4) передають грошову винагороду у вигляді «відкату» у розмірі 30 відсотків від суми закупівлі.

Крім того, встановлено, що з метою отримання готівкових коштів, необхідних для передачі головним лікарям та представникам аптечних мереж, посадові особи ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» використовують компанію ТОВ «Інфоскрін» (код ЄДРПОУ 35059739).

Вказане іноземне представництво ТОВ «ВалеантФармасьютікалз»перераховує щомісяця понад 4 млн.грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Інфоскрін» за виробництво та поставку інформаційних стендів, організацію семінарів, друкуванню рекламних проспектів, проведенню аналізу ринку, тощо. Вказані послуги фактично не здійснюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю підтверджують зазначену вищу інформацію.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказує, що працював у ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721) у період часу з 2009 по лютий 2017 року на посаді регіонального менеджеру та здійснював контроль за діяльністю медичних працівників компанії, встановлював довгострокові відносини з аптечними мережами та лікарськими закладами, розташованими на Сході України (Дніпропетровська область, Харківська область, Запорізька область, Полтавська область), планував продаж регіонів та контролював виконання домовленостей.

Приблизно у липні 2015 року на посаду філдфорсменеджера (керівник підрозділу менеджерів компанії) призначено ОСОБА_2, який з перших днів призначення на вищевказану посаду почав викликати до себе всіх менеджерів, в тому числі ОСОБА_6, та пропонував «незаконні» схеми праці, що зазначені вище.

Під час досудового розслідування заступником начальника відділу фінансових розслідувань Міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС, ОСОБА_7, із врахуванням вимог Податкового кодексу України від 01.12.2010 № 2755-VІ із змінами і доповненнями, проведено дослідження фінансових операцій за участю ТОВ "ВалеантФармасьютікалз" (ЄДРПОУ 38745721), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) із 01.01.2014 по 31.12.2016 року.

За результатами дослідження фінансових операцій між зазначеними суб'єктами господарської діяльності вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, те, що посадові особи ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) за період із 01.01.2014 по 31.12.2016 на загальну суму 5 092 648,0 гривень. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовують наступні банківські рахунки: 1) банківські рахунки№№ 26009200758021 (євро), 26003200758005 (українська гривня), 26058200758072 (українська гривня), 26044200758064 (українська гривня), 26006200758013 (долар США), відкриті у ПАТ «СІТІБАНК», МФО 300584, 2) банківський рахунок № 37519000177932 (українська гривня), відкритий у Казначействі України, МФО 899998.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні ПАТ «СІТІБАНК», МФО 300584, що за адресою: 03150, вул. Димитрова, 16 -Г, Київ.

Представника ПАТ «СІТІБАНК» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «СІТІБАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мамчур Н.В.- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Мамчур Наталі Володимирівні, Грушецькому Богдану Романовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721), знаходяться у володінні ПАТ «СІТІБАНК», МФО 300584, а саме: оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), банківських карток із зразками підписів та відбитка печатки службових осіб ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721), наказів, заяв, листів та інших документів, що містіть підписи службових осіб; оригіналів доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721)№№ 26009200758021 (євро), 26003200758005 (українська гривня), 26058200758072 (українська гривня), 26044200758064 (українська гривня), 26006200758013 (долар США), копій паспортів, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721)№№ 26009200758021 (євро), 26003200758005 (українська гривня), 26058200758072 (українська гривня), 26044200758064 (українська гривня), 26006200758013 (долар США) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунках ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721) №№ 26009200758021 (євро), 26003200758005 (українська гривня), 26058200758072 (українська гривня), 26044200758064 (українська гривня), 26006200758013 (долар США) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ВалеантФармасьютікалз» (ЄДРПОУ 38745721)№№ 26009200758021 (євро), 26003200758005 (українська гривня), 26058200758072 (українська гривня), 26044200758064 (українська гривня), 26006200758013 (долар США) у друкованому та електронному (у форматі MicrosoftExcel) вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя