Ухвала суду № 69471301, 11.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8645/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Запорожець Д.І. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання у кримінальному провадженні №12017250000000046 від 10.02.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта».

При цьому слідчий посилався на те, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта» здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт на підставі договору №1 від 05.09.2016 на обєкті «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

В ході розслідування встановлено, що під час виконання робіт на вказаному обєкті підрядником ТОВ «Рось-Ялта» здійснювалася закупівля обладнання (насос Grunfos SE1.80.100.200.2.52S артикульний номер 98179793 та насос Grunfos EF30.50.15.2.50B артикульний номер 96104196) у ТОВ Торговий дім «ОСОБА_3 Центр» (код ЄДРПОУ 39906320, адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Московська, 54а) відповідно до договору поставки № 8 від 29.11.2016 на загальну суму 300 141,34 грн. з ПДВ. Насосне обладнання відповідно до акту виконаних робіт форми КБ-2в № 6 за грудень 2016 року поставлено замовнику та оплачено у грудні 2016 року. Однак, відповідно до відповіді офіційного постачальника вказаного обладнання ТОВ «Грундфос Україна» зазначене обладнання продано ТОВ «ОСОБА_3 строй центр» (код ЄДРПОУ 37385441) 26.01.2017, при цьому вартість останнього становить 166 594,8 грн. В подальшому ТОВ «ОСОБА_3 строй центр» (код ЄДРПОУ 37385441) насосне обладнання було продане ТОВ Торговий дім «ОСОБА_3 Центр» (код ЄДРПОУ 39906320), після чого перепродане ТОВ «Рось-Ялта». Однак фактична поставка обладнання здійснювалася зі складу ДП «Кюне і Нагель» до м. Чигирин Черкаської області Вказане може свідчити про штучне завищення вартості насосного обладнання шляхом його продажу з залученням транзитних фірм.

На теперішній час в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта» (код ЄДРПОУ 32684559) № 26000573298100, відкритому в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005. За результатами аналізу даної інформації встановлені юридичні особи, яким перераховувалися грошові кошти, отримані за виконання робіт на обєкті «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» відповідно до договору №1 від 05.09.2016. Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою обєктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копії, що знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта», а саме: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР); виконавча документацію по обєкту «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» (загальний журнал робіт, журнал бетонних робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти); акти виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, листування із замовником та балансоутримувачем ( в тому числі у електронному вигляді у форматі ID. MS); книга видачі довіреностей, журнал вхідної вихідної кореспонденції; угоди на ведення документації бухгалтерського обліку; накази на призначення директора, виконавчого директора, головного бухгалтера документи, що регулюють їх службові обовязки; штатний розпис працівників; документів щодо взаємовідносин з наступними контрагентами: ТОВ «Тарас» код ЄДРПОУ 14186095; ТОВ «Максима Стоун», код ЄДРПОУ 36949445; ТОВ «Елатон» код ЄДРПОУ 35528977; ТОВ «Шунгіт» код ЄДРПОУ 34316747; ФОП «Якір Сергій Васильович» НОМЕР_1; ТОВ «Акам» код ЄДРПОУ 34681481; ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2; ТОВ «ПМ Арсенал» код ЄДРПОУ 38447702; ПП «Сателіт Про 2010» код ЄДРПОУ 37400045; ТОВ «ОСОБА_2 Черкаси» код ЄДРПОУ 39362913; ТОВ «Комел» код ЄДРПОУ 24083083; ТОВ «Черкасибудкомплект» код ЄДРПОУ 37479031; ТОВ ТД «ОСОБА_3 Центр» код ЄДРПОУ 39906320; ТОВ «Італінокс Індустрі» код ЄДРПОУ 39002492, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності, гарантійні талони, податкові накладні, листування, претензійна робота, оборотні відомості з надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей, картки (журнали) складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, за період з 01.01.2016 по 01.09.2017.

У звязку з вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилученні завірених копій вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 Ялта».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ТОВ «ОСОБА_2 Ялта».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання зазначених у клопотанні документів, як доказів у кримінальному провадженні №12017250000000046, зокрема, як докази обставин витрачання бюджетних коштів за Договором №1 від 05.09.2016 року по обєкту «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

Наявність у володінні ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство є підрядником за Договором №1 від 05.09.2016.

В той же час клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в частині визначення обсягу документації щодо взаємовідносин ТОВ «Рось-Ялта» із контрагентами. Оскільки Договір будівельного підряду №1 по обєкту «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» укладено 05.09.2016 року, тимчасовий доступ необхідно надати до документів про взаємовідносини ТОВ «Рось-Ялта» із контрагентами під час виконання Договору будівельного підряду №1 за період з 05.09.2016 року по 01.09.2017 року.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, а також працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта» (код ЄДРПОУ 32684559), юридична адреса: місто Черкаси, вул. Фрунзе, 1 з метою отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «Рось-Ялта» (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР);

- виконавча документація по обєкту «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» (загальний журнал робіт, журнал бетонних робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти);

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, листування із замовником та балансоутримувачем (в тому числі у електронному вигляді у форматі ID. MS) по обєкту «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області»;

- накази на призначення директора, виконавчого директора, головного бухгалтера документи, що регулюють їх службові обовязки; штатний розпис працівників;

- книга видачі довіреностей за період з 05.09.2016 по 01.09.2017;

- журнал вхідної вихідної кореспонденції за період з 05.09.2016 по 01.09.2017;

- угоди на ведення документації бухгалтерського обліку за період з 05.09.2016 по 01.09.2017;

- документи за період з 05.09.2016 року по 01.09.2017 року щодо взаємовідносин ТОВ «Рось-Ялта» під час виконання Договору №1 від 05.09.2016 будівельного підряду по обєкту «Реконструкція окремих обєктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» з наступними контрагентами: ТОВ «Тарас» код ЄДРПОУ 14186095; ТОВ «Максима Стоун», код ЄДРПОУ 36949445; ТОВ «Елатон» код ЄДРПОУ 35528977; ТОВ «Шунгіт» код ЄДРПОУ 34316747; ФОП «Якір Сергій Васильович» НОМЕР_1; ТОВ «Акам» код ЄДРПОУ 34681481; ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2; ТОВ «ПМ Арсенал» код ЄДРПОУ 38447702; ПП «Сателіт Про 2010» код ЄДРПОУ 37400045; ТОВ «ОСОБА_2 Черкаси» код ЄДРПОУ 39362913; ТОВ «Комел» код ЄДРПОУ 24083083; ТОВ «Черкасибудкомплект» код ЄДРПОУ 37479031; ТОВ ТД «ОСОБА_3 Центр» код ЄДРПОУ 39906320; ТОВ «Італінокс Індустрі» код ЄДРПОУ 39002492, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності, гарантійні талони, податкові накладні, листування, претензійна робота, оборотні відомості з надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей, картки (журнали) складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

ОСОБА_3 дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ТОВ «ОСОБА_2 - Ялта», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5